重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z916號

被告人舒某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼5138231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省眉山市彭山區(qū)人，住四川省眉山市彭山區(qū)**村*組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留；2020年5月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼5138231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省眉山市彭山區(qū)人，住四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留；2020年5月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼5138231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省眉山市彭山區(qū)人，住四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留；2020年5月22日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號5138231990*********，初中文化，漢族，無業(yè)，四川省眉山市彭山區(qū)人，住四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2020年4月16日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2020年5月23日被取保候審。

被告人詹某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5138231988*********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省眉山市彭山區(qū)人，住四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結，以被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日、7月28日、9月23日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，舒某某、詹某甲、周某某案于2020年8月6日退回公安機關補充偵查，詹某乙案于同年8月7日退回公安機關補充偵查，同年9月4日，公安機關將上述案件再次移送審查起訴。舒某某、詹某甲、周某某案本院于2020年7月23日延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月左右，被告人舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙明知他人利用銀行卡轉移犯罪所得的情況下，仍然辦理本人名下的銀行卡套件（包括銀行卡、電話卡、U盾、身份證復印件），交給舒某某出售。同時該四人共謀將已出售的銀行卡綁定到各銀行公眾號，隨時掌握銀行卡進賬情況，并伺機在有錢進賬后通過電話掛失對應賬戶，然后再由本人到銀行取錢銷戶。所得錢財由各參與人平分。

2020年2月23日14時許，被害人胡某在位于重慶市渝中區(qū)棗子嵐埡正街一巷57號1單元6－1的家中接到陌生來電，對方謊稱可以辦理網(wǎng)上貸款。胡某遂按照對方的提示，下載了“錢智金融”客戶端。對方以“貸款手續(xù)費、保證金、征信洗白”等名義騙取胡某共計11200元。其中8000元于2月24日被轉至詹某甲出售的農(nóng)業(yè)銀行尾號5471賬上。同日該賬戶收到30000.99元進賬，舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙等人按之前商議將該賬戶掛失，于次日由岳某某開車送詹某甲至銀行，詹某甲將該款取現(xiàn)并銷戶。舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙每人分得7500元。詹某甲、周某某、詹某乙各拿出100元給岳某某作為車費。

被告人岳某某了解了舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙上述出售銀行卡及獲取贓款的方式后，決定加入團伙，并辦理本人的銀行卡套件交予舒某某出售。

岳某某通過上述方式，于2020年3月28日，將其本人出售的中國建設銀行卡尾號為2560賬戶掛失，4月3日將賬戶上36519.45元取出并銷戶。上述五被告人各分得7000元，余款用于吃飯等消費。

另查明，詹某甲農(nóng)業(yè)銀行尾號5471賬戶2020年2月13日開戶日至2020年2月25日銷戶止共入賬78080元，轉移到其他賬戶48079.01元；岳某某中國建設銀行卡尾號為2560賬戶2020年3月13日至2020年4月3日銷戶止共入賬707385.89元，轉移到其他賬戶670866.44元。

2020年4月15日11時，詹某甲、岳某某在四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**村被捉獲；隨后詹某甲、岳某某配合民警共同撥打周某某電話，將周某某約至眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**街，并在該處將周某某捉獲；隨后，詹某甲、岳某某、周某某配合民警共同撥打舒某某的電話，將舒某某約至彭山區(qū)**街路邊并帶民警前往將舒某某捉獲。

2020年5月22日，詹某乙到兩路口派出所投案自首。

歸案后，上述被告人均如實供述了犯罪事實。詹某乙退還了贓款14400元；岳某某退還了贓款7300元。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、無前科材料、扣押清單、銀行卡交易明細、到案經(jīng)過、情況說明等書證；

2.被害人胡某的陳述；

3.被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙的供述和辯解；

4.周某某等人手機的電子證據(jù)檢查工作記錄；

5.銀行取款監(jiān)控視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙伙同盜竊他人財物，其中舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙數(shù)額巨大，岳某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。

被告人舒某某、詹某甲、岳某某明知是轉移犯罪所得的資金而予以提供銀行卡，舒某某、岳某某情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。鑒于被告人舒某某、詹某甲、岳某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，對其處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。

被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某歸案后能如實供述自己的罪行，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。詹某乙主動投案并如實供述自己罪行，系自首，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人詹某甲、岳某某、周某某協(xié)助抓捕同案犯罪嫌疑人，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定；被告人舒某某、詹某甲、岳某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，對其處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

建議判處被告人舒某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處詹某甲有期徒刑二年至三年三個月，并處罰金；判處周某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；判處岳某某有期徒刑一年六個月至三年，并處罰金；判處詹某乙有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢?察?官?鄂?明

檢察官助理?漆三川

2020年9月25日

附：1.被告人舒某某、詹某甲、周某某現(xiàn)羈押在重慶市渝中區(qū)看守所；被告人岳某某、詹某乙出取保候審在家

2.案卷十二冊

3.認罪認罰具結書五份