唐河縣人民檢察院　

起?訴?書

唐檢二部刑訴〔2020〕137號　

被告人馬某某，男，20**年*月**日出生，居民身份證號碼61052620****10，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省蒲城縣,住陜西省渭南市蒲城縣。因涉嫌詐騙于2020年10月25日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年11月4日被本院批準逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月21日，唐河縣城關(guān)鎮(zhèn)居民馮某某經(jīng)微信好友琳琳K（未到案）的介紹,通過手機下載“Dooprime”APP，進行登陸注冊后，客服以投資虛擬貨幣的理由讓馮某某在該APP上進行充值。馮某某向客服提供的姜某某（未到案）農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬52960元，馮某某讓朋友陳某某替其向客服提供的被告人馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬，陳某某通過其招商銀行卡和工商銀行卡向馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元。馮某某在該APP充值72960元發(fā)現(xiàn)無法提取現(xiàn)金被騙，當日到唐河縣公安局文峰派出所報案。

經(jīng)查，2020年7月，被告人馬某某在西安市分別辦理了中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡各1套（含U盾、手機卡），將兩套銀行卡出售給其朋友賈某某（未到案）用于洗錢活動，賈某某承諾每套銀行卡以800元的價格支付給馬某某。至案發(fā)，馬某某未獲利。

經(jīng)調(diào)取馬某某銀行卡交易記錄，其農(nóng)業(yè)銀行卡自2020年7月19日至7月21日，“貸方”合計2052867.5元，“借方”合計2052858.28元。其工商銀行卡無交易記錄。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人馬某某的戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2、被害人馮某某的陳述；

3、被告人馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。鑒于被告人能如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰，故建議判處馬某某有期徒刑八個月，并處罰金5000元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

唐河縣人民法院　

檢察官：張海英

檢察官助理：王曉菡

2020年12月28日　

附件：

1、被告人馬某某現(xiàn)押于唐河縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》1份。