河南省滑縣人民檢察院　

起?訴?書

安滑檢一部刑訴〔2020〕225號　

被告人段某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4105261982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**村186號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被滑縣公安局刑事拘留，于同年6月27日被滑縣公安局取保候?qū)?于2020年6月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4105261990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)**村26號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被滑縣公安局刑事拘留，于同年12月5日被滑縣公安局取保候?qū)彛挥?020年6月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4105261991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)**村107號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被滑縣公安局刑事拘留，同日被滑縣公安局取保候?qū)?；?020年6月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4105261989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)**村253號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日被滑縣公安局刑事拘留，于同年8月20日被滑縣公安局取保候?qū)?；?020年6月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4105261989********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鄉(xiāng)**村187號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被滑縣公安局刑事拘留，于同年6月26日被滑縣公安局取保候?qū)?；?020年6月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、王某某、胡某某、韓某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間，王某某（另案處理）伙同孫某某（另案處理）、雷某某（另案處理）等人分別出資出技術(shù)成立滑縣**電子科技有限公司（以下簡稱**公司），招聘李某某（另案處理）為財務(wù)、劉某某（另案處理）為人事、張某某（另案處理）為售后、郭某某（另案處理）為發(fā)貨人員。**公司招聘培訓(xùn)多名負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機(jī)，實(shí)為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺端口APP的平板電腦。推銷過程中，業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費(fèi)辦理信用卡、貸款的口子，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時，業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)**公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機(jī)具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標(biāo)價為3880元的金融一體機(jī)，誘騙成功后，被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金（定金280元、480元不等，個別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），**公司通過德邦、申通等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到貨后拒絕簽收，**公司也不再返還定金），物流公司代收尾款轉(zhuǎn)至孫玉輝（另案處理）等人的預(yù)留賬戶，以此方式實(shí)施詐騙。**公司設(shè)一部、二部（新鄉(xiāng)分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟(jì)源分部、鄭州分部等分部，一部為總部，其余各分部都有各自負(fù)責(zé)人或財務(wù)人員，分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負(fù)責(zé)人或財務(wù)（個別分部直接轉(zhuǎn)給一部財務(wù)），再轉(zhuǎn)給一部財務(wù)賬號，由一部統(tǒng)一進(jìn)貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設(shè)立銷售組，組長在自己銷售的同時負(fù)責(zé)教授組員技術(shù)、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺給予組長一定提成。2017年5月至2017年7月，**公司更名為**有限公司，其人員組成與經(jīng)營模式基本不變。2017年7月至10月，孫某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）將**公司更名為**科技有限公司（以下簡**公司）并將公司搬遷，經(jīng)營模式仍沒有變化。

?期間，悅某某在**鎮(zhèn)**小區(qū)招聘員工成立**八部，銷售平板電腦實(shí)施詐騙。湯某某在滑縣**鎮(zhèn)**小區(qū)招聘員工成立**九部，銷售平板電腦實(shí)施詐騙。

被告人段某某自2017年3月至2017年10月期間在**公司九部負(fù)責(zé)銷售，期間銷售平板電腦30臺，客戶簽收14臺，詐騙金額13Ⅹ3880+16Ⅹ280+3680-395Ⅹ14=53070元。

被告人王某某自2017年3月至2017年10月期間在**公司九部負(fù)責(zé)銷售，期間銷售平板電腦18臺，客戶簽收9臺，詐騙金額8Ⅹ3880+3680+280Ⅹ9-395Ⅹ9=33685元。

被告人胡某某自2017年3月至2017年10月期間在**公司九部負(fù)責(zé)銷售，期間銷售平板電腦19臺，客戶簽收8臺，詐騙金額7Ⅹ3880+11Ⅹ280+3680-395Ⅹ8=30760元。

被告人韓某某自2017年1月至2017年5月期間在**公司九部、悅國交分部負(fù)責(zé)銷售，期間銷售平板電腦8臺，客戶簽收7臺，詐騙金額7Ⅹ3880+280-395Ⅹ7=24675元。

?被告人袁某某自2016年12月至2017年6月期間在**公司九部負(fù)責(zé)銷售，期間銷售平板電腦11臺，客戶簽收6臺，詐騙金額6Ⅹ3880+5Ⅹ280-395Ⅹ6=22310元。

案發(fā)后，五被告人主動到案，段某某、韓某某、袁某某到案后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)。段某某在偵查階段、審查起訴階段共退出贓款53070元。王某某在偵查階段退出贓款1500元，韓某某在偵查階段退出贓款3000元，袁某某在偵查階段退出贓款6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等，五被告人的戶籍證明、無前科證明、非黨員證明、到案經(jīng)過、退款憑證，五被告人的認(rèn)定金額說明、微信注冊賬號及交易記錄、物流數(shù)據(jù)等；2.五被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某、王某某、胡某某、韓某某、袁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某、王某某、胡某某、韓某某、袁某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某、王某某、胡某某詐騙數(shù)額巨大，被告人韓某某、袁某某虛詐騙數(shù)額較大。五被告人在整個犯罪集團(tuán)中起次要或輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人段某某、韓某某、袁某某主動投案，到案后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。五被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察官：劉利平

2020年7月22日　

附件：

1.五被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》1份。

5.調(diào)查評估意見書5份。