阜新市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

阜海檢刑訴〔2020〕160號

被告人許某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5107221990********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地四川省三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住址四川省綿陽市涪城區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**室。2020年8月26日，因涉嫌詐騙罪被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年9月30日，本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由阜新市公安局海州公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于阜新市看守所。

辯護人王華楠，遼寧紫劍律師事務(wù)所律師。

本案由阜新市公安局海州公安分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人許某某明知陳某某（另案處理）等人收購銀行卡可能用于違法行為，仍然收購他人銀行卡予以出售牟利。

2020年7月，被害人孟某某通過微信好友“大智如愚”?發(fā)送的“寰宇金控”二維碼下載手機程序，“大智如愚”、“寰宇金控”平臺客服以炒外匯掙錢、充值升級會員以提現(xiàn)等名義騙取被害人的信任，孟某某向平臺客服提供的戶名杜某某、邱某某的銀行賬戶多次轉(zhuǎn)賬，共計損失人民幣148,164.00元，其中孟某某損失的13萬元資金通過被告人許某某收購的戶名杜某某的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號62284804896******）被轉(zhuǎn)移。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明信；2.杜某某、陳某某、姚某某、胡某某、賈某某、某杰、薛某某、劉某某、林某某、鄒某某、趙某某、楊某甲、楊某乙、邱某某、孫某某等人銀行賬戶交易明細；3.被害人孟某某中國建設(shè)銀行個人賬戶交易明細；4.微信聊天記錄截圖；5.被害人孟某某陳述；6.被告人許某某的供述與辯解；7.曹某某、陳某某、杜某某的供述與辯解；8.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某明知他人購買銀行卡實施違法行為，仍然收購、出售他人銀行卡予以牟利，為他人實施違法犯罪活動提供資金轉(zhuǎn)移銀行卡賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阜新市海州區(qū)人民法院

檢察官：張云錦

檢察官助理：包非

2020年11月25日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于阜新市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.適用速裁程序建議書一份。