鄲城縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄲檢一部刑訴〔2020〕322號(hào)　

　　被告人莊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606221996********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省鷹潭市余江縣，住江西省余江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)鄲城縣公安局決定，于2020年8月7日被鄲城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)鄲城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被鄲城縣公安局逮捕。

本案由周口市鄲城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人莊某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，被告人莊某某明知出售自己的銀行卡會(huì)被收卡人用于違法犯罪活動(dòng)，仍將辦理好的一套農(nóng)業(yè)銀行卡、一套建設(shè)銀行卡、一套工商銀行卡賣給收卡人，共非法獲利3200元。經(jīng)查莊某某出售的三張銀行卡被上游犯罪分子用于詐騙轉(zhuǎn)賬，幫助他人支付結(jié)算違法金額總計(jì)497099.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、無(wú)前科證明、銀行卡交易流水清單等；2.被告人莊某某的供述與辯解；3.證人錢(qián)某某、朱某某等人的證言；4.受害人洪某某的陳述等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)信息犯罪，為其提供支付結(jié)算的幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人莊某某拘役五個(gè)月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄲城縣人民法院　

檢察官：于濤

2020年10月16日　

附件：1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于鄲城縣看守所；2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。