鄧州市人民檢察院
起?訴?書
鄧檢一部刑訴〔2020〕229號
1、被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4407851998********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住廣東省某某市某某市某某村民委員會某某村某某巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日臨時羈押于廣東省恩平市看守所；于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
2、被告人馮某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4407851990********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住廣東省某某市某某鎮(zhèn)某某村民委員會某某村某巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
3、被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4304821998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖南省某某市某某鎮(zhèn)某某村第某某村民小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
4、被告人馮某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4407851997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣東省某某市某某村民委員會某某村某某巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日臨時羈押于廣東省恩平市看守所；于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
5、被告人張某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4407851997********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住廣東省某某市某某市某某村民委員會某某村某某巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日至2019年11月28日臨時羈押于廣州市番禺區(qū)看守所；于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
6、被告人韋某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4418231983********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住廣東省某某市某某縣某某鎮(zhèn)某某村委會某某村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月24日至2019年11月28日臨時羈押于廣州市番禺區(qū)看守所；于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
7、被告人馮某丙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4407851987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣東省某某市某某鎮(zhèn)某某村民委員會某某村某某巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日至2019年11月28日臨時羈押于廣州市番禺區(qū)看守所；于2019年11月29日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)鄧州市檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。
本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馮某甲、黃某某、馮某乙、張某某、韋某某、馮某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某等7人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：鄧州市公安局在辦理的2019.7.16鄧州市蔡某某被詐騙案過程中，通過對嫌疑人作案使用的6個對公賬戶追查證實，通過順線追蹤，抓獲了以吳某某為首的開辦、買賣對公賬戶團(tuán)伙。通過工商部門調(diào)取出售人員身份信息，然后進(jìn)行研判查詢證實。于2019年11月23日至11月28日陸續(xù)抓獲陳某某、馮某甲、黃某某等7名被告人。
證實被告人陳某某、馮某甲、黃某某、馮某乙、張某某、韋某某、馮某丙7名被告人有以下犯罪事實：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
1、2019年期間，被告人陳某某在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，為利益誘惑，在他人帶領(lǐng)下，利用虛假信息注冊公司廣州如啟網(wǎng)絡(luò)有限公司、廣州如雅網(wǎng)絡(luò)有限公司、廣州如思網(wǎng)絡(luò)有限公司并辦理工商營業(yè)執(zhí)照，后在銀行辦理了三套對公賬戶銀行對公賬戶，出售給他人用于違法犯罪活動。但經(jīng)查詢銀行交易流水，被告人陳某某名下賬戶名稱為廣州如啟網(wǎng)絡(luò)有限公司，賬號為44050149070600001125交易流水為6540859元；陳某某名下賬戶名稱為廣州如雅網(wǎng)絡(luò)有限公司，賬號為44050149070600001126交易流水為2373107元；陳某某名下賬戶名稱為廣州如思網(wǎng)絡(luò)有限公司，賬號為3602004709200048518無交易流水；以上賬戶流水總額共計8913966元。
2、被告人黃某某在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州君勝商貿(mào)有限公司、廣州恒沖電子商務(wù)有限公司、廣州耀峰電子科技有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人黃某某在銀行辦理了三套對公賬戶。被告人黃某某隨即將三套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人黃某某名下賬戶名稱為廣州君勝商貿(mào)有限公司，賬號為3602179909100252141發(fā)生額流水為1334800元；黃某某名下賬戶名稱為廣州恒沖電子商務(wù)有限公司，賬號為3602179909100252140發(fā)生額流水為10000元；黃某某名下賬戶名稱為廣州耀峰電子科技有限公司，賬號為3602179909100252664發(fā)生額流水為181000元；以上賬戶流水總額共計1525800元。
3、被告人馮某乙在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州曉奕貿(mào)易有限公司、廣州曉爾貿(mào)易有限公司、廣州曉商貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人馮某乙在銀行辦理了三套對公賬戶。被告人馮某乙隨即將三套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人馮某乙名下賬戶名稱為廣州曉奕貿(mào)易有限公司，賬號為3602004709200048641發(fā)生額流水為245294.33元；馮某乙名下賬戶名稱為廣州曉爾貿(mào)易有限公司，賬號為44050149070600001136無交易流水；馮某乙名下賬戶名稱為廣州曉商貿(mào)易有限公司，賬號為44050149070600001135發(fā)生額流水為5892100元；以上賬戶流水總額共計6137394.33元。
4、被告人張某某在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州向如貿(mào)易有限公司、廣州向烏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州向雅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人張某某在銀行辦理了三套對公賬戶。被告人張某某隨即將三套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人張某某名下賬戶名稱為廣州向如貿(mào)易有限公司，賬號為3602004709200048517發(fā)生額流水為2309370.33元；張某某名下賬戶名稱為廣州向烏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，賬號為44050149070600001130發(fā)生額流水為4906347元；張某某名下賬戶名稱為廣州向雅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，賬號為44050149070600001131發(fā)生額流水為4507137元；以上賬戶流水總額共計11722854.33元。
5、被告人韋某某在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州鑫皓商務(wù)部、廣州祺靈商貿(mào)行、廣州炎森五金店的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人韋某某在銀行辦理了三套對公賬戶。被告人韋某某隨即將三套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人韋某某名下賬戶名稱為廣州鑫皓商務(wù)部，賬號為3602226309100129273發(fā)生額流水為14345803元；韋某某名下賬戶名稱為廣州祺靈商貿(mào)行，賬號為3602226309100128371發(fā)生額流水為10004元；韋某某名下賬戶名稱為廣州炎森五金店，賬號為3602226309100128770發(fā)生額流水為2054814元；以上賬戶流水總額共計16410621元。
6、被告人馮某丙在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州長夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州立齊貿(mào)易有限公司、廣州東樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人馮某丙在銀行辦理了二套對公賬戶。被告人馮某丙隨即將二套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人馮某丙名下賬戶名稱為廣州長夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，賬號為3602028509202159453發(fā)生額流水為70148.08元；馮某丙名下賬戶名稱為廣州立齊貿(mào)易有限公司，賬號為3602004709200048242發(fā)生額流水為2210389.3元；；以上賬戶流水總額共計2280537.38元。
二、買賣國家機關(guān)證件罪
2019年期間，被告人馮某甲在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，在他人帶領(lǐng)下，利用虛假信息注冊廣州超奕貿(mào)易公司、廣州超尚貿(mào)易有限公司、廣州超爾貿(mào)易有限公司三個公司，并辦理了工商營業(yè)執(zhí)照，在銀行辦理了三套對公賬戶，出售給他人用于違法犯罪活動。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.被告人戶籍證明、到案證明、報案證明、工商營業(yè)執(zhí)照等書證；2.被告人陳某某等人的供述和辯解等證據(jù)在卷佐證。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某等7人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人陳某某、黃某某、馮某乙、張某某、韋某某、馮某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動并為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。
被告人馮某甲買賣國家機關(guān)的證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某等七人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某等七人案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
鄧州市人民法院
檢察官：秦景華
檢察官助理：周博?
（院印）
2020年6月24日
附件：
1.被告人陳某某、馮某甲、黃某某、馮某乙、張某某、韋某某、馮某丙現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)十六冊；
3.適用簡易程序建議書一份；
????4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書七份。
成為第一個評論者