遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院
起?訴?書
撫新檢刑訴〔2020〕190號
被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2104031988********，漢族，中專文化，系個體經(jīng)營者，住遼寧省撫順市順城區(qū)**街**號樓**單元**（戶籍所在地遼寧省撫順市東洲區(qū)**鄉(xiāng)**村**號）。2017年8月8日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局新?lián)峁卜志中淌戮辛簦?019年9月17日被撫順市公安局新?lián)峁卜志秩”：驅(qū)彙?/span>
被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2104211992********，滿族，大專文化，無職業(yè)，住遼寧省撫順市東洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2017年7月11日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局新?lián)峁卜志中淌戮辛簦?019年9月11日被撫順市公安局新?lián)峁卜志秩”：驅(qū)彙?/span>
被告人唐某某（曾用名徐某某），男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2104021990********，漢族，高中文化，系撫順市靜態(tài)停車有限公司公司收費員，住遼寧省撫順市順城區(qū)**路**號樓**單元**室。2017年8月2日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局新?lián)峁卜志中淌戮辛簦?019年8月6日被撫順市公安局新?lián)峁卜志秩”：驅(qū)彙?/span>
本案由撫順市公安局新?lián)峁卜志謧刹榻K結(jié)，以被告人陳某某、王某甲、唐某某、吳某某、祝某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月20日重新報送我院審查起訴。經(jīng)本院審查，認(rèn)為祝某某、吳某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，對祝某某、吳某某作出不起訴決定。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某于2016年10月至2017年4月間，先后在深圳市佰仟金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、深圳天道計然金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）擔(dān)任辦單員，在沒有實際交易的情況下，在撫順市新?lián)釁^(qū)天虹手機(jī)市場內(nèi)的店鋪等地，與王某乙（已判決）、楊某某（已判決）共同辦理手機(jī)分期貸款業(yè)務(wù)，騙取*甲公司、*乙公司發(fā)放的手機(jī)貸款，并獲取王某乙支付的好處費。經(jīng)撫順璽銘司法鑒定所鑒定，陳某某涉嫌參與詐騙*甲公司、*乙公司手機(jī)分期貸款合同21份，涉案金額為人民幣128?730.00元，已歸還貸款本金人民幣33?475.00元。
被告人王某甲于2016年11月至2017年3月間，擔(dān)任*乙公司辦單員，在沒有實際交易的情況下，在撫順市新?lián)釁^(qū)天虹手機(jī)市場內(nèi)的店鋪等地，與王某乙、楊某某共同辦理手機(jī)分期貸款業(yè)務(wù)，騙取*乙公司發(fā)放的手機(jī)貸款，并獲取王揚(yáng)支付的好處費。經(jīng)撫順璽銘司法鑒定所鑒定，王某某涉嫌參與詐騙*乙公司手機(jī)分期貸款合同21份，涉案金額為人民幣138?000.00元，已歸還貸款本金人民幣38?408.35元。
被告人唐某某于2016年9月至2017年4月間，擔(dān)任*甲公司、深圳市玖富超能金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“*戊公司”）辦單員，在沒有實際交易的情況下，在撫順市新?lián)釁^(qū)天虹手機(jī)市場內(nèi)的店鋪等地，與王某甲、楊某某共同辦理手機(jī)分期貸款業(yè)務(wù)，騙取*甲公司、*戊公司發(fā)放的手機(jī)貸款，并獲取王揚(yáng)支付的好處費。經(jīng)撫順璽銘司法鑒定所鑒定，唐某某涉嫌參與詐騙*甲公司、*戊公司手機(jī)分期貸款合同11份，涉案金額為人民幣55?770.00元，已歸還貸款本金人民幣20?429.16元。
被告人陳某某于2019年9月17日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。被告人王某甲于2019年9月11日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。被告人唐某某于2019年8月6日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。被告人陳某某、王某某、唐某某在到案后自愿如實供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：案件來源、抓獲經(jīng)過等書證；2、證人證言：證人黃某某等人的證言；3、被告人供述和辯解：被告人陳某某、王某甲、唐某某的供述和辯解；4、鑒定意見：會計鑒定書、審計鑒定意見書；5、辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、王某甲、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某甲、唐某某主觀上與他人共同具有非法占有的目的，客觀上與他人共同采取虛構(gòu)事實的手段，騙取公私合法財產(chǎn)，其中，陳某某、王某甲數(shù)額巨大，唐某某數(shù)額較大，上列被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上列被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某、王某甲、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
撫順市新?lián)釁^(qū)人民法院
檢察官：李鑫
檢察官助理：齊芳
2020年7月20日
附：
1、被告人陳某某、王某甲、唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>
2、案卷材料和證據(jù)十二冊共1668頁；
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。
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