范某人民檢察院
起?訴?書
范檢一部刑訴〔2020〕383號
被告人洪某某，男性，1986年121986年**月27**日出生，居民身份證號碼44528119861227083X4452811986********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市，住廣東省揭陽市普寧市池尾**街道塘邊**里西片198**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月22日被范某公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準于2020年8月28日被范某公安局逮捕。
被告人馬某某，男性，1996年101996年**月16**日出生，居民身份證號碼xxxx6229241996********，回族，小學文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州廣河縣，住甘肅省臨夏回族自治州廣河縣水泉**鄉(xiāng)排套**村187**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年8月5日被范某公安局刑事拘留；因涉嫌偷越國境罪經本院批準于2020年8月28日被范某公安局逮捕。
被告人馬某甲，男性，2000年12000年**月1**日出生，居民身份證號碼xxxx6229242000********，回族，小學文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州廣河縣，住甘肅省臨夏回族自治州廣河縣水泉**鄉(xiāng)水泉**村中莊*窯36*號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年8月5日被范某公安局刑事拘留；因涉嫌偷越國境罪經本院批準于2020年8月28日被范某公安局逮捕。
本案由濮陽市范某公安局偵查終結，以被告人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人馬某某、馬某甲涉嫌偷越國境罪于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。
經依法審查查明：
一、掩飾隱瞞犯罪所得罪
（一）2020年6月至7月間，被告人洪某某按照其表哥鐘某甲（另案處理）的指示，組建微信群，組織其親友在微信群里搶紅包，鐘某甲告知洪某某群里發(fā)的是“色播”（網絡色情直播）的錢，搶到紅包后由洪某某再轉給鐘某甲，每幫助收到1萬元鐘某甲給直接搶紅包者好處費100元，再給洪某某好處費80元，洪某某共幫助鐘某甲收款402489.58元。現(xiàn)已查明，有段某某等20余名被害人因被敲詐勒索把紅包發(fā)到洪某某組建的微信群。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：戶籍證明、無前科證明、抓獲經過、微信支付明細、洪某某銀行卡交易記錄、被害人微信聊天截圖、被害人微信轉賬截圖、2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述與辯解等。
（二）2020年7月，鐘里軍鐘某甲（另案處理）郵寄給被告人洪某某7張銀行卡，其中三張可用，兩張戶名為陳某甲（卡號分別為xxxx36216********1423，xxxx46236********7634），一張戶名為李某甲（卡號為xxxx4）。2020年7月17日下午15時許，重慶**物流貿易有限公司財務部門被人冒充其公司經理被騙98萬元，鐘某甲安排他人將其中約12萬元轉帳至上述三張銀行卡，然后安排被告人洪某某戴口罩用該三張銀行卡從ATM機取款，被告人洪某某先后于2020年7月17日21時許竄至普寧市ATM機取款，7月18日00時許竄至揭陽市ATM機取款，共取款118900元，錢款取出后交給鐘某甲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：陳某甲、李某甲銀行卡交易明細、劉某甲QQ聊天截圖、洪某某ATM機取款監(jiān)控截圖;2、證人證言；3、被害人劉某甲陳述；4、被告人供述與辯解等。
二、偷越國境罪
2020年6月11日21時許，被告人馬某某、馬某甲伙同馬某乙（另案處理）在馬自華馬某丙（未到案）帶領下，竄至云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中緬“S213”界樁養(yǎng)雞場附近，在無任何出入境證件的情況下欲偷越國境至緬甸打工，被云南清水河出入境邊防檢查站工作人員攔截，因時間較晚，四人要吃飯、休息，便告知四人于6月12?日8時到南傘口岸營區(qū)接受調查，?6月12日四人未前往接受調查，而是從中緬“S213”界樁養(yǎng)雞場附近偷越國境至緬甸境內。2020年7月22日13時許，被告人馬某某、馬某甲伙同馬某乙（另案處理）無任何出入境證件情況下，在中緬“S123”界樁養(yǎng)雞場附近便道從緬甸偷越國境返回中國，再次被云南清水河出入境邊防檢查站工作人員查獲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：戶籍證明、無前科證明、抓獲經過、越境地點地圖、清水河邊防檢查站南傘分站出具的情況說明；2、被告人供述與辯解等。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、馬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人洪某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馬某某、馬某甲違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偷越國境罪追究其刑事責任。被告人馬某某、馬某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
范某人民法院
檢察官：吳春奎
檢察官：張慧敏
?
2020年11月26日
附件：
1.被告人現(xiàn)在羈押于范某看守所；?
2.案卷材料和證據(jù)8冊；
3.《認罪認罰具結書》二份；
4.《量刑建議書》一份。
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