聊城市東昌府區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????聊東昌檢三部刑訴〔2020〕2號

被告人馮某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3725011982********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**街**號，住山東省聊城市東昌府區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**樓西戶。2015年10月12日被聊城市東昌府區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，緩刑考驗期自2015年10月27日起，至2020年10月26日止。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月8日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

被告人李某某，曾用名李某軍，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3725241971********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省德州市齊河縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濟南市天橋區(qū)**小區(qū)。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月8日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于臨清市看守所。

被告人張某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3725011974********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**街**號**排**號，住山東省聊城市東昌府區(qū)**街**號樓**單元**樓**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，2020年3月20日因病被聊城市公安局東昌府分局取保候審。

被告人潘某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3715211981********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**路**號**號**號樓**單元**室，住山東省聊城市江北水城旅游度假區(qū)**路**號**號院，因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3715021991********，漢族，大學?？莆幕瑹o業(yè),戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)花園**路**號**號樓**單元**室，住聊城市東昌府區(qū)花園**路**號**號樓**單元**室，因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于臨清市看守所。

被告人張某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3715231988********，漢族，中專文化，無業(yè),戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

本案由山東省聊城市公安局東昌府分局偵查終結，以被告人馮某某等人涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年2月至2019年4月，被告人馮某某以非法占有為目的，以山東**區(qū)塊鏈科技有限公司的名義在網(wǎng)上設立“**商城”，在沒有實際經(jīng)營商品的情況下，以花費1200元購買一單商品，每單再購買231元優(yōu)惠券，然后每周返還110元的手段向社會公眾吸收資金共計1260454.7元，已返還924680.31元，尚有335774.39元未還。

2、2019年8月至9月，被告人馮某某伙同李某某等人以非法占有為目的，以在緬甸賭場洗碼為名，設立“*亞國際”資金盤、“*邦國際”資金盤，采用每10000元每天返還500元，20天返本，40天出局的方式向社會公眾吸收資金，吸收的資金用于歸還個人債務、租賃費用、支付團隊長提成、返還前期集資本金和利息。其中，“*亞國際”資金盤共吸收資金6093168元，已返還2575735元，未返還金額為3517433元；“*邦國際”資金盤共吸收資金8630458元，已返還2352749元，未返還金額為6277709元。被告人馮某某參與金額共計14723626元，已返還4928484元，未返還金額9795142元。被告人李某某參與金額共計8630458元，已返還2352749元，未返還金額為6277709元。被告人張某甲、潘某某、張某錚、張某丙明知被告人馮某某等人設立的“*亞國際”、“*邦國際”資金盤無實際經(jīng)營，幫助馮某某等人進行資金盤的核算、記錄及資金的收取和支付，其中，被告人張某甲、潘某某還為被告人馮某某提供銀行卡用于資金的周轉，被告人張某錚提供POS機用于資金的收取，協(xié)助馮某某等人實施集資詐騙行為，從中收取高額報酬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、判決書、執(zhí)行通知書、被害人投資記錄、銀行流水明細等書證。2．被告人供述與辯解。3．被害人陳述。4．證人證言。5．辨認筆錄。6．鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某、張某甲、張某錚、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某、李某某以非法占有為目的，以高額匯報為誘餌，向社會公眾募集資金，數(shù)額特別巨大，被告人張某甲、潘某某、張某錚、張某丙明知被告人馮某某等人實施集資詐騙行為仍為其提供資金賬戶或幫助其做賬收付款，為被告人馮某某等人的犯罪行為提供幫助，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人馮某某系緩刑期間重新犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定。被告人張某甲、潘某某、張某錚、張某丙系從犯，且系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人馮某某、張某甲、張某錚、張某丙均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東昌府區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????檢察官：路保中

?????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：李志全

2020年6月8日

附件：

1.被告人馮某某、潘某某、張某丙現(xiàn)羈押于聊城市看守所；被告人李某某、張某錚現(xiàn)羈押于臨清市看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.《認罪認罰具結書》四份

4.《量刑建議書》一份。