離石區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

離檢刑一刑訴〔2020〕119號(hào)　

　　被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼152827********6611，漢族，高中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**村，住本村。2020年6月1日因涉嫌詐騙罪被呼和浩特鐵路公安局包頭公安處臨河車站派出所民警抓獲，同年6月2日至6月10日臨時(shí)羈押于杭錦后旗看守所，6月11日被呂梁市公安局離石分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被呂梁市公安局離石分局執(zhí)行逮捕。

本案由呂梁市公安局離石分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019?年11月份，被告人李某某經(jīng)劉某甲（又名劉某乙）介紹一同找到犯罪嫌疑人廖某某（綽號(hào)老六）、宮某某、孫某某（均另案處理）等人欲辦理“黑戶”企業(yè)貸款而謀取非法利益。被告人李某某在辦公司手續(xù)過(guò)程中的所有花費(fèi)，均不用其本人開(kāi)支，且在貸款成功后，可以根據(jù)貸款額度和對(duì)公賬戶中的走賬流水按比例進(jìn)行分成。被告人李某某為取得非法利益，提供自己身份證并積極配合廖某某等人成功注冊(cè)內(nèi)蒙古**裝飾工程有限公司和內(nèi)蒙古**商貿(mào)有限公司后，將所辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行U盾、對(duì)公賬戶、公司章和財(cái)物章等全部資料都交給廖某某等人。之后被告人李某某又在劉某甲的公司內(nèi)從事發(fā)布辦理“黑戶”企業(yè)貸款信息、接待到訪客戶、介紹辦理“黑戶”貸款流程，然后將客戶介紹給廖某某、季某某、孫某某等人辦理公司注冊(cè)，公司注冊(cè)成功后，廖某某等人將公司全部資料拿走，被告人李某某等人欲坐等分成獲利。

2019年12月5日電信詐騙犯罪分子利用被告人李某某提供給他人的內(nèi)蒙古**裝飾工程有限公司對(duì)公賬戶騙取中誠(chéng)**有限公司98.6萬(wàn)元，并分多個(gè)賬戶將贓款轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人李某某的供述及其辯解；

2、證人季某某、宮某某、劉某甲等；

3、交易對(duì)手報(bào)表、企業(yè)檔案登記資料、印章刻制申請(qǐng)表、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、前科劣跡調(diào)查表、戶籍證明等書(shū)證

4、辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

離石區(qū)人民法院　

檢察官：苗繼峰

（院印）

2020年10月13日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于呂梁市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。