湛江市霞山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

霞檢二部刑訴〔2020〕Z205號(hào)　

　　被告人關(guān)某某，綽號(hào)：三耐、山姜、三奶，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821990********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**街道**街**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月22日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年12月25日被湛江市公安局霞山分局逮捕。無前科。

王某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821990********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年11月28日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年12月25日被湛江市公安局霞山分局逮捕。于2016年因犯開設(shè)賭場罪被判刑。

陳某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821990********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**房，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年12月4日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年12月25日被湛江市公安局霞山分局逮捕。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、關(guān)某某開設(shè)賭場的犯罪事實(shí)：

2018年初，陳某乙（另案處理）從黃某甲（另案處理）和徐某某（另案處理）處取得賭博賬號(hào)后，便拉攏被告人關(guān)某某、洪某甲（另案處理）、謝某某（另案處理）、黃某乙（另案處理）等人合股在網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場接受投注。關(guān)某某負(fù)責(zé)發(fā)展下級(jí)代理，并從中抽水獲利。2019年3月，王某乙（另案處理）發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人徐某某提供的賭博網(wǎng)站經(jīng)常出現(xiàn)不穩(wěn)定情況，為了解決這個(gè)問題，便從被告人關(guān)某某處拿到多個(gè)賭賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場接受投注。被告人關(guān)某某主要通過自己名下的銀行卡以及其控制的其他人的銀行卡進(jìn)行賭資交收。經(jīng)查，關(guān)某某用于賭資結(jié)算的銀行卡分別有：關(guān)某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284800892********）；唐安智的珠海華潤銀行（62236358010********和62236358010********。關(guān)某某用于賭資結(jié)算的微信號(hào)為微信昵稱：廣州寶通減震避震總匯，微信號(hào)：wxid_n1560xr8z8****。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2018年初至2019年5月，關(guān)某某所使用的銀行卡交易記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄中，用于交收賭博資金的銀行卡流水高達(dá)18986623.8元，王某乙向關(guān)某某轉(zhuǎn)賬的賭博資金為898216元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍資料、違法犯罪前科說明、上網(wǎng)追逃人員登記表、到案經(jīng)過、關(guān)某某與王某乙的微信聊天記錄、銀行流水

2被告人關(guān)某某的供述和辯解；

3、同案犯王某乙、陳某乙、洪某甲、黃某乙等人的供述；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人關(guān)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2王某甲開設(shè)賭場的犯罪事實(shí)

????2017年年初，被告人人王某甲首先從何某某（在逃）處取得一個(gè)“七星彩”賭博網(wǎng)站總代理級(jí)別賬號(hào)，王某甲用這個(gè)總代理號(hào)發(fā)展了蔡某某（另案處理）、林某某（在逃）、張某甲（在逃）等人作為下線，接受下線賭博投注。后來，2018年年初，被告人人王某甲認(rèn)識(shí)了一名綽號(hào)叫“三妹”（身份未明）的人后，其從“三妹”處取得了七星彩、時(shí)時(shí)彩、排列五等賭博網(wǎng)站與賬號(hào)為fc3**、qy88**的總代理級(jí)別管理賬號(hào)，然后發(fā)展了蔡某某、林某某、張某甲、張某乙（在逃）、陳某丙（在逃）、高某某（在逃）、吳某甲（在逃）、吳某乙（在逃）、吳某丙（在逃）、鄭某某（在逃）、鐘某某（在逃）、王某丙（在逃）、何某某等人作為下線接受投注。2018年年初的時(shí)候，王某甲又認(rèn)識(shí)一名叫“白某某”的男子（身份未明），同時(shí)擔(dān)任該人提供賭博網(wǎng)站總代理，網(wǎng)站仍為徐某某等人所使用的網(wǎng)站，王某甲平時(shí)在“三妹”、“白某某”兩個(gè)賬號(hào)之間相互切換使用，抽水0.001至0.003。王某甲與下線賭資結(jié)算主要通過微信、支付寶和銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。王某甲用于賭資結(jié)算的四個(gè)微信分別為1、微信呢稱“風(fēng)行”，微信號(hào)abc44855****；2、微信呢稱“石頭記”，微信號(hào)dqlz55061****；3、微信呢稱“勝利”，微信號(hào)wixd-wqvh1bi8j9****；4、微信呢稱“神行”（微信號(hào)不詳））轉(zhuǎn)賬。用于賭資結(jié)算的銀行卡分別為：1、王某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡：62284806297********，；2、王某甲的工商銀行卡：62122620150********；3、王某甲的妻子陳某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡：62284806297********；4、王某甲的弟弟王某丙的工商銀行卡：62122620150********；5、王某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡：62282706278********；6、王某丙的農(nóng)村信用社銀行卡：800100016********。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，王某甲農(nóng)業(yè)銀行卡：6228480629********交易流水往來共24911948.24元；王某甲工商銀行卡:62122620150********交易流水往來共4418091.06元；王某丙農(nóng)業(yè)銀行卡：62284806264********交易流水往來共1596279.7元；王某丙農(nóng)商銀行農(nóng)村信用合作社銀行卡800100016********交易流水往來共8040998.27元；王某丙工商銀行卡：62122620150********交易流水往來共2059170.42元；陳某丙農(nóng)業(yè)銀行卡62284806297********交易流水往來共25155286.64元。以上六張用于賭資結(jié)算的銀行卡交易流水共計(jì)66181774.33元。至今王某甲利用網(wǎng)絡(luò)賭博獲利3到4萬元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證、書證：扣押決定書、扣押筆錄、戶籍資料、到案經(jīng)過、違法犯罪前科說明、蔡某某與王某甲的微信聊天記錄和交易流水、銀行卡的交易流水記錄；

2、被告人王某甲的供述和辯解；

3、同案犯蔡某某的供述；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

三、陳某甲開設(shè)賭場的犯罪事實(shí)：

（1）2018年年初開始，被告人陳某甲先后從洪某乙（另案處理）處取到“皇冠網(wǎng)”、“重慶七時(shí)彩”、“七星彩”等賭博網(wǎng)站管理賬號(hào)，在位于廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**房的家中利用手機(jī)上網(wǎng)登錄相關(guān)賭博網(wǎng)站發(fā)展下線投注，進(jìn)行開設(shè)賭場犯罪。首先，2018年年初，犯罪嫌疑人陳某甲通過其上線洪某乙提供的“皇冠網(wǎng)”代理級(jí)別賬號(hào)發(fā)展了下線游某某（在逃）、張某丙（在逃）、吳某丙（另案處理）等人進(jìn)行投注，并從中抽取投注額千分之二的提成，同時(shí)自己亦充當(dāng)會(huì)員角色進(jìn)行投注賭博。2018年中旬起，陳某甲開始自己在“皇冠網(wǎng)”坐莊“吃注”，收到下線投注總額的3.5成由自己本人做莊自負(fù)盈虧，其余的6.5成再轉(zhuǎn)給上線洪某乙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其在代理“皇冠網(wǎng)”期間收到投注款約有150萬元，其從中提成千分之二，獲利約3000元。（2）2018年11月到2019年2月期間，犯罪嫌疑人陳某甲在“重慶七時(shí)彩（網(wǎng)址cq****.xyz）”網(wǎng)站使用上線洪某乙提供的一個(gè)總代理級(jí)別賬號(hào)“clb6**(斌)”進(jìn)行開設(shè)賭場犯罪，洪某乙使用的股東級(jí)賬號(hào)是“sh**（攀）”。犯罪嫌疑人陳某甲在“重慶七時(shí)彩”網(wǎng)站開設(shè)賭場期間，使用“clb666(*)”總代理號(hào)發(fā)展了游某某和游某某的妻子（在逃）作為下線，期間“clb6**(*)”賬號(hào)在2018年11月接收到的會(huì)員總投約為40萬元，在2018年12月到2019年2月接收到的會(huì)員總投分別是1522391元、1495051元和360918元，會(huì)員總投注合計(jì)約為3778360元，陳某甲和上線洪某乙約定抽取千分之三的會(huì)員總投作為利潤，從中獲利約11335元。（3）在2018年年初到2019年4月期間，犯罪嫌疑人陳某甲還在洪某乙處得到了一個(gè)七星彩賭博網(wǎng)站（網(wǎng)址現(xiàn)不詳）的代理級(jí)別賬號(hào)“bb6**”，上線洪某乙在該網(wǎng)站使用的總代理級(jí)別賬號(hào)是“fc1**”。陳某甲使用代理賬號(hào)“bb6**”發(fā)展了陳某?。〞?huì)員賬號(hào)cy6**、在逃）、游某某（會(huì)員賬號(hào)as1**、在逃）作為下線，陳某甲自己使用投注的會(huì)員賬號(hào)是“bin19**(自己)”。犯罪嫌疑人陳某甲在七星彩賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場接收投注約192期，每期會(huì)員投注約2000元，總投注約384000元，陳某甲從中抽水千分之五，總獲利約1920元。綜上，犯罪嫌疑人陳某甲在洪某乙處取得賭博賬號(hào)，為賭博集團(tuán)擔(dān)任代理、發(fā)展下線進(jìn)行開設(shè)賭場期間，所使用的“皇冠網(wǎng)”、“重慶七時(shí)彩（網(wǎng)址cq28**.xyz）”、“七星彩”等賭博網(wǎng)站一共接到會(huì)員總投注額約5662360元，從中獲利約16255元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，陳某甲通過銀行卡及微信共向洪某乙轉(zhuǎn)賬賭資1028049元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：戶籍資料、到案經(jīng)過、違法犯罪前科說明、重慶七時(shí)彩的報(bào)表、陳某甲與洪某乙的微信聊天記錄和交易記錄、銀行卡流水；

2、被告人陳某甲的供述和辯解；

3、同案犯吳某丙、洪某乙的供述；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某、王某甲、陳某甲為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某某、王某甲、陳某甲的涉賭資金累計(jì)均超過30萬元以上，依法應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因被告人關(guān)某某在審查起訴階段能如實(shí)供述自己的犯罪行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并愿意退贓，建議判處關(guān)某某三年以上，五年以下有期徒刑，并處罰金；被告人王某甲、陳某甲具有自首情節(jié)，依法依法可以從輕、減輕處罰；兩名被告人在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博架構(gòu)中處于較低層級(jí)，作用較小，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，該兩人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，建議判處王某甲兩年以上兩年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處陳某甲一年六個(gè)月以上兩年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院　

檢察官：鄭靜

2020年6月29日　

附件：

1.被告人關(guān)某某現(xiàn)被羈押在吳川看守所，王某甲被羈押在湛江市第二看守所，陳某甲被羈押在湛江市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.有關(guān)涉案款物情況。