湖北省?？悼h人民檢察院

起?訴?書

鄂保檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4206211987********，漢族，大學文化，原系光大銀行**分行客戶經(jīng)理，戶籍所在地襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住樊城區(qū)**園**號樓**室。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2020年6月17日被保康縣監(jiān)察委員會采取留置措施。同年9月16日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由保康縣公安局執(zhí)行。同年9月25日經(jīng)本院決定逮捕，同日由?？悼h公安局執(zhí)行。

本案由保康縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人胡某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2019年3月,被告人胡某某在擔任中國光大銀行**分行客戶經(jīng)理期間，利用向其管理的企業(yè)介紹過橋資金、承兌貼現(xiàn)業(yè)務、審核企業(yè)貸款資料等職務便利,為他人謀取利益,非法收受人民幣22.9萬元。具體事實如下：

一、收受襄陽**商貿(mào)有限公司?(以下簡稱*甲商貿(mào)公司)、襄陽**商貿(mào)有限公司(以下簡稱*乙商貿(mào)公司)?19.9萬元。

1.2016年7月,胡某某負責管戶的湖北**車燈有限公司(以下簡稱**車燈公司)的貸款到期,該公司財務負責人李某某稱公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難。胡某某遂向李某某介紹*甲商貿(mào)公司（與*乙商貿(mào)公司系同一公司）的業(yè)務經(jīng)理姚某某。**車燈公司與姚某某對接后,向*甲商貿(mào)公司借款1100萬元歸還貸款。隨后，**車燈公司以其名下全資子公司襄陽**科技有限公司簽訂購銷合同辦理貸款。胡某某明知購銷合同虛假而直接上報。后光大銀行向**車燈公司發(fā)放3000萬元承兌匯票,?由*乙商貿(mào)公司將承兌匯票貼現(xiàn)。*甲商貿(mào)公司收回借款后，將事先約定的日息千分之一計3.3萬元、貼現(xiàn)萬分之五計1.5萬元，共計好處費4.8萬元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上，胡某某予以收受。

2.2016年10月，胡某某介紹湖北**有限公司(以下簡稱**公司)向*甲商貿(mào)公司借款400萬元。隨后**公司用湖北**環(huán)保有限公司為受托公司辦理貸款。胡某某明知貸款資料虛假而直接上報,后光大銀行發(fā)放420萬元貸款。*甲商貿(mào)公司回款后，按照約定的日息千分之一計1.2萬元好處費轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上，胡某某予以收受。

3、2016年12月,**公司按照上述方式向*乙商貿(mào)公司借款500萬元償還貸款,隨后申請貸款，胡某某明知貸款資料虛假而直接上報,后光大銀行發(fā)放500萬元貸款。*乙商貿(mào)公司回款后按照約定將1萬元好處費轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

4.2017年9月,**公司按照上述方式向*乙商貿(mào)公司借款850萬元,?隨后以湖北**環(huán)保有限公司為受托公司辦理貸款。胡某某明知貸款資料虛假而直接上報,后光大銀行發(fā)放1000萬元承兌匯票，由*乙商貿(mào)公司將承兌匯票貼現(xiàn)。*乙商貿(mào)公司回款后按照約定將好處費3.4萬元、貼現(xiàn)1.5萬元，共計4.9萬元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

5.2018年6月,**公司向*乙商貿(mào)公司借過橋資金300萬元歸還光大銀行貸款,然后申請貸款償還借款。貸款資料中提供的是**公司與*乙商貿(mào)公司簽訂的購銷合同。胡某某明知合同虛假而上報放款,款項直接支付*乙商貿(mào)公司。*乙商貿(mào)公司按照約定將好處費1.5萬元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

6.2018年9月,**公司向*甲商貿(mào)公司借過橋資金1000萬元償還光大銀行貸款,然后以支付*甲商貿(mào)公司款項為由申請貸款償還借款。胡某某明知簽訂的購銷合同虛假而審查放款1000萬承兌匯票。*甲商貿(mào)公司回款后按照約定將好處費3萬元、貼現(xiàn)1萬元，共計4萬元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

7.2019年3月,**公司向*甲商貿(mào)公司借過橋資金700萬元償還光大銀行貸款,**公司再次提供虛假貸款資料向光大銀行申請貸款，胡某某同樣予以審批放款。*甲商貿(mào)公司回款后，向胡某某建行卡上轉(zhuǎn)款2.5萬元,胡某某予以收受。

二、收受陳某某好處費3萬元。2016年11月,**公司在光大銀行辦理了1000萬元承兌貸款,胡某某作為管戶人介紹陳某某貼現(xiàn)，并約定好處費。同年12月2日,陳某某承兌貼現(xiàn)后按照約定將3萬元好處費轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、歸案經(jīng)過、指定管轄決定書、身份信息、勞動合同書、光大銀行文件、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、對公放款審核業(yè)務檔案、銀行流水明細、查賬說明、財務憑證、退贓繳款單等書證；2.證人姚某某、向某丙、張某甲、張某乙、解某某、鐘某某、楊某某、張某丙、黃某某、陳某某、吳某某、李某某等證言；3.被告人胡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某利用銀行工作人員的職務便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款、第一百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人胡某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢??察??官：程清翠

檢察官助理：郭昌林

???????????????????????????????2020年10月16日

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)被羈押在谷城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.適用速裁程序建議書。