浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕868號　

　　被告人安某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2301021979********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**號**。因本案于2018年12月11日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人安某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，李某某（杭州投融長富金融服務(wù)集團(tuán)有限公司、杭州投融譜華互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司、浙江投融譜華資產(chǎn)管理有限公司、浙江昇融資產(chǎn)管理有限公司法人代表、董事長，在逃，另案處理）成立杭州投融譜華互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司，創(chuàng)設(shè)投融家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺（下稱投融家平臺），違反國家金融管理法規(guī)，公開向社會(huì)不特定對象宣傳并承諾保本付息以吸收資金，實(shí)際通過大量虛假標(biāo)的進(jìn)行自融。至2018年7月，投融家共向342695人次吸收資金人民幣10,332,731,934.08元，其中涉及杭州美約科技有限公司（下稱美約公司）、杭州乾韻科技有限公司（下稱乾韻公司）、杭州言熙貿(mào)易有限公司（下稱言熙公司）虛假標(biāo)的有6,836,630,649.28元，造成實(shí)際虧損1,468,400,665.01元。

2016年初至2017年8月期間，被告人安某甲擔(dān)任杭州投融譜華互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司運(yùn)營總監(jiān)，其明知投融家平臺有涉及利用虛假標(biāo)的進(jìn)行自融，仍從事平臺的經(jīng)營管理工作，在投融家平臺的非法集資活動(dòng)中起到幫助作用。經(jīng)查明，其任職期間，投融家平臺共吸收資金5,552,451,336.00元，其中涉及美約公司、乾韻公司、言熙公司虛假標(biāo)的有2,296,266,190.00元，至2018年7月尚有未兌付金額28，990，446.21元。

2018年12月11日，被告人安某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。現(xiàn)公安機(jī)關(guān)從被告人安某甲處扣押退出的違法所得共計(jì)人民幣60萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單等；

2.證人張某某等的證言；

3.集資參與人陳述及報(bào)案材料；

4.被告人安某甲的供述和辯解；

5.同案人員胡某某等的供述；

6.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人安某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人安某甲違反國家金融管理法規(guī)，向不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：柴志峰、許歡

2020年12月10日　

附件：

1.被告人安某甲現(xiàn)在取保候?qū)徠陂g

2.案卷2冊、光盤1張、審計(jì)報(bào)告1份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份