河南省項城市人民檢察院　

起?訴?書

項檢二部刑訴〔2020〕85號　

被告人夏某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4309231983********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被項城市公安局刑事拘留,2019年10月23日因事實不清、證據(jù)不足被本院不批捕逮捕，于2019年10月24日被項城市公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被項城市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月10日被項城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4304821990********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地湖南省衡陽市常寧市，住湖南省衡陽市常寧市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日被項城市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，于2020年6月4日被項城市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)項城市檢察院批準，于2020年7月10日被項城市公安局執(zhí)行逮捕。被告人陳某某于2017年8月因犯妨害信用卡管理罪被廣東省東莞市第二人民法院判處有期徒刑二年六個月，2018年10月28日被刑滿釋放。

本案由項城市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取被告人的意見，并審閱了全部案件材料。本院于2020年10月10日退回項城市公安局補充偵查，項城市公安局于2020年11月10日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份以來，被告人夏某某指使夏某甲、夏某乙二人分別用自己的身份證辦理銀行卡和U盾，被告人夏某某從夏某甲手中以2000元的價格購買兩張銀行卡及U盾，從夏某乙手中以3000元的價格購買三張銀行卡及U盾，被告人夏某某把收購來的銀行卡賣給被告人陳某某，其中夏某甲的一張工商銀行卡被實施電信詐騙的使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：戶籍證明、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等；

2.??證人夏某甲、夏某乙、夏某丙等人的證言；

3.??被告人夏某某、陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某、陳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人夏某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，自愿認罪認罰，二人系共同犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)又犯罪，系累犯，二人系共同犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

項城市人民法院　

檢察官：李翔

（院?。?/span>

2020年12月9日　

附件：

1.被告人夏某某、陳某某現(xiàn)羈押于項城市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份