河南省淮陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淮檢一部刑訴〔2020〕158號(hào)　

　　　被告人汪某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306111988********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市**區(qū)，住岳陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)***村?，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月27日被淮陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)淮陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月27日被淮陽(yáng)縣公安局逮捕。被告人汪某某于2019年11月25日至2019年11月27?日在廣州市海珠區(qū)看守所臨時(shí)羈押。

被告人董某某?，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290041986********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月27日被淮陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)淮陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月27日被淮陽(yáng)縣公安局逮捕。被告人董某某于2019年11月25日至2019年11月27?日在廣州市海珠區(qū)看守所臨時(shí)羈押。

本案由周口市淮陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、董某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（第一次退回補(bǔ)充偵查期限：2020年3月27日至2020年4月26日；第二次退回補(bǔ)充偵查期限：2020年5月25日至2020年6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份以來(lái)，被告人汪某某將自己辦理的2套工商銀行卡及1套建設(shè)銀行卡賣給被告人董某某，1套建設(shè)銀行卡賣給其上家，又介紹陳某某辦理建設(shè)銀行卡等3套銀行卡賣給其上家從中獲利；被告人董某某將從汪某某手中收購(gòu)的3套銀行卡賣給上家“劉某”，同時(shí)又將自己辦理的工商銀行卡等3套銀行卡賣給“劉某”從中獲利。

范某某、賈某某、易某某等多名被害人被他人以網(wǎng)上貸款、網(wǎng)上投資、網(wǎng)絡(luò)博彩等方式實(shí)施電信詐騙，被騙資金分別轉(zhuǎn)入被告人汪某某、董某某提供的銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算。被告人汪某某提供的銀行卡共支付結(jié)算電信詐騙資金14986393元；被告人董某某提供的銀行卡共支付結(jié)算電信詐騙資金637195元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人汪某某、董某某戶籍證明、微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2、被害人陳述：被害人范某某、賈某某、易某某等人陳述；

3、被告人供述與辯解：被告人汪某某、董某某供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：被告人汪某某對(duì)陳某某的辨認(rèn)筆錄；

5、視聽(tīng)資料：通話錄音。

7、電子數(shù)據(jù)：銀行卡交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人董某某如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

周口市淮陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察官：段彥東

2020年7月20日　

附件：

1.被告人汪某某、董某某現(xiàn)羈押于淮陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。