河南省新密市人民檢察院
起?訴?書
新密檢二部刑訴〔2020〕34號(hào)
被告人覃某某,男,1990年*月*日出生,公民身份證號(hào)碼4501221990********,壯族,初中畢業(yè),無(wú)業(yè),住廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*街**號(hào)。曾因犯搶奪罪于2007年1月被南寧市***區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月;因犯搶奪罪于2007年12月12日被桂林市**區(qū)人民法院判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元,于2010年11月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被新密市公安局刑事拘留,2019年12月8日被該局取保候?qū)彛?020年12月7日被本院決定逮捕,同年12月8日被新密市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由鄭州市新密市公安局偵查終結(jié),以被告人覃某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年12月7日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年12月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn),審閱了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
1.2019年2月28日,被告人覃某某收購(gòu)梁某某中國(guó)銀行卡、平安銀行卡各1張,后分別賣給“小某某”、“阿某某”;2019年7月24日,被告人覃某某按照“小某某”的要求,讓梁某某從其中國(guó)銀行卡中取出44000元,其將其中41000元存入“小某某”指定賬戶,從中獲利3000元。經(jīng)核實(shí),丁某某自2019年5月8日至8月8日在新密市**鎮(zhèn)***村其家中被人電信詐騙,于2019年7月24日向梁某某中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬44500元。
2.2019年3月19日,被告人覃某某收購(gòu)盧某某中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、華夏銀行卡各1張,后賣給“阿某某”。
3.2019年3月24日,被告人覃某某收購(gòu)蘇某某中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡各1張,后賣給“阿某某”。
被告人覃某某于2019年11月7日被抓獲歸案,案發(fā)后退贓6萬(wàn)元,已被新密市公安局罰沒(méi)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、刑事裁定書、釋放證明書、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、銀行明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、退贓證明、扣押清單、追繳物品清單、河南省政府非稅收入財(cái)政票據(jù)、到案經(jīng)過(guò);2.被害人陳述:被害人丁某某的陳述;3.證人證言:證人蘇某某、梁某某、盧某某的證言;4.被告人供述和辯解:被告人覃某某的供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人覃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人覃某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大;明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍為其提供非本人身份證明開設(shè)的銀行卡并幫助取款,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)、第三百一十二條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
河南省新密市人民法院
????????????????????????????????????檢??察??官:王玲玲
檢察官助理:韓朝陽(yáng)
2020年12月21日
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附件:
1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所
2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份
4.《量刑建議書》一份
5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份
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成為第一個(gè)評(píng)論者