河南省新密市人民檢察院　

起?訴?書

新密檢二部刑訴〔2020〕34號

被告人覃某某，男，1990年*月*日出生，公民身份證號碼4501221990********，壯族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*街**號。曾因犯搶奪罪于2007年1月被南寧市***區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；因犯搶奪罪于2007年12月12日被桂林市**區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元，于2010年11月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被新密市公安局刑事拘留，2019年12月8日被該局取保候?qū)彛?020年12月7日被本院決定逮捕，同年12月8日被新密市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市新密市公安局偵查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審閱了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月28日，被告人覃某某收購梁某某中國銀行卡、平安銀行卡各1張，后分別賣給“小某某”、“阿某某”；2019年7月24日，被告人覃某某按照“小某某”的要求，讓梁某某從其中國銀行卡中取出44000元，其將其中41000元存入“小某某”指定賬戶，從中獲利3000元。經(jīng)核實，丁某某自2019年5月8日至8月8日在新密市**鎮(zhèn)***村其家中被人電信詐騙，于2019年7月24日向梁某某中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬44500元。

2.2019年3月19日，被告人覃某某收購盧某某中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、華夏銀行卡各1張，后賣給“阿某某”。

3.2019年3月24日，被告人覃某某收購蘇某某中國工商銀行卡、中國建設(shè)銀行卡各1張，后賣給“阿某某”。

被告人覃某某于2019年11月7日被抓獲歸案，案發(fā)后退贓6萬元，已被新密市公安局罰沒。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事裁定書、釋放證明書、個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、銀行明細、調(diào)取證據(jù)通知書、退贓證明、扣押清單、追繳物品清單、河南省政府非稅收入財政票據(jù)、到案經(jīng)過；2.被害人陳述：被害人丁某某的陳述；3.證人證言：證人蘇某某、梁某某、盧某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人覃某某的供述和辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人覃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人覃某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大；明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為其提供非本人身份證明開設(shè)的銀行卡并幫助取款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人覃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省新密市人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：王玲玲

檢察官助理：韓朝陽

2020年12月21日

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附件：

1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

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