河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新紅檢一部刑訴〔2020〕1395號　

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4128231979********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省遂平縣，住遂平縣**辦事處**居委會**莊**號。1998年12月18日，因犯盜竊罪被商丘市中級人民法院判處有期徒刑十年，2005年5月18日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局逮捕。

辯護人李洋，河南吉豫律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4107111970********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)，住新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**巷**號附**號。2001年1月18日，因犯合同詐騙罪被焦作市中級人民法院判處有期徒刑八年，2006年8月12日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局逮捕。

被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4107251993********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地河南省原陽縣，住原陽縣**鎮(zhèn)**莊。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被淮北市公安局相山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被原陽縣公安局陽和派出所取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局逮捕。

辯護人孫海潮，北京市海勤律師事務(wù)所律師。

被告人張某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4104261989********，回族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省襄城縣，現(xiàn)住襄城縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4113221992********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省方城縣，住方城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局逮捕。

辯護人程寧，河南博頌律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1983年**月15日出生，居民身份證號碼410782198304155331，漢族，高中畢業(yè)，河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局逮捕。

被告人杜某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4107811994********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，戶籍所在地河南省衛(wèi)輝市，現(xiàn)住衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月27日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局決定，于2020年9月30日被衛(wèi)輝市公安局柳莊派出所取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月11日被衛(wèi)輝市公安局柳莊派出所取保候?qū)彙?/span>

辯護人原路路，河南寧鳴律師事務(wù)所律師。

被告人趙某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4107111987********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)，現(xiàn)住新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月26日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局決定，于2020年9月30日被新鄉(xiāng)市公安局和平路派出所取保候?qū)彛灰蛏嫦娱_設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月11日被新鄉(xiāng)市公安局和平路派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4105211990********，漢族，大學(xué)本科，河南**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司前端設(shè)計師，戶籍所在地河南省林州市，現(xiàn)住新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**花園**號樓**單元**樓**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月27日被新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局決定，于2020年9月30日被新鄉(xiāng)市公安局振中街派出所取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月11日被新鄉(xiāng)市公安局振中街派出所取保候?qū)彙?/span>

辯護人魯志洋，河南寧鳴律師事務(wù)所律師。

本案由新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲、郭某某、張某丙、趙某甲、李某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。被告人郭某某涉嫌詐騙案，由新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局于2020年11月23日補充移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人趙某甲、2020年11月5日已告知被告人張某甲、王某甲、郭某某、張某丙、李某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月24日已告知被害人邢某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

被告人杜某某、趙某乙、馬某某涉嫌開設(shè)賭場罪由新鄉(xiāng)市公安局紅旗分局偵查終結(jié)，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人杜某某、趙某乙、馬某某有權(quán)委托辯護人和和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

因被告人張某甲、王某甲、郭某某、張某丙、趙某甲、李某某涉嫌開設(shè)賭場案與被告人杜某某、趙某乙、馬某某涉嫌開設(shè)賭場案的犯罪事實存在關(guān)聯(lián)，為便于訴訟，本院于2020年11月26日將兩案并案審查一并起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1.?2018年年底，被告人張某甲、王某甲、郭某某在緬甸與賭場老板張某丁（另案處理）商議，由張某丁出資30萬，三被告人承接“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的搭建。2019年2月4日，“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺開始運行，截止2020年8月26日，該平臺在國內(nèi)發(fā)展下線代理梁某某、盧某某等17546人，連接95個支付通道，拉攏賭博人員利用“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺以百家樂、龍虎斗、牛牛的形式參與網(wǎng)絡(luò)賭博，共收取賭資609241549.52元。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺運行后，張某丁每月支付平臺維護費15萬，至案發(fā)，被告人張某甲、王某甲、郭某某收取網(wǎng)絡(luò)賭博平臺維護費270萬元。

2020年11月26日，郭某某主動退出違法所得35萬元。?

2.2020年初，被告人張某甲通過陳某某（另案處理）制作并連接“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“HJ（華姐）”支付通道，參賭人員通過平臺支付通道將賭資轉(zhuǎn)給通道綁定的銀行卡、收款碼進行上分下分，被告人張某丙負(fù)責(zé)將支付通道內(nèi)綁定的銀行卡上的賭資，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺指示轉(zhuǎn)給其指定的銀行賬號，并收取提成（簡稱“跑分”）。被告人趙某甲負(fù)責(zé)對“HJ（華姐）”支付通道跑分、提成情況進行對賬監(jiān)督。至案發(fā)，“HJ（華姐）”支付通道共收取賭資162210075元；張某丁、張某甲、張某丙、趙某甲按照通道“跑分”數(shù)額的2.5%收取提成，累計提成4055251元。

3.2020年初，被告人李某某經(jīng)被告人趙某乙介紹認(rèn)識王某甲，應(yīng)王某甲要求負(fù)責(zé)“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺日常維護。2020年3月，李某某聯(lián)系被告人杜某某、馬某某共同為“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺制作、連接支付通道提供技術(shù)支持。截止2020年8月，王某甲支付李某某、趙某乙網(wǎng)站建設(shè)及維護費7萬余元。

2020年9月29日，趙某乙主動退出違法所得1.2萬元；2020年9月30日，杜某某主動退出違法所得2.5萬元，馬某某主動退出違法所得5千元。2020年12月1日，李某某主動退出違法所得3.56萬元。

????4.2020年3月，被告人王某甲通過李某某制作并連接?“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的“銀泰”、“ZP”、“陽光支付寶”、“陽光”四個支付通道。通道運行后，由被告人張某丙、趙某甲在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**座**室負(fù)責(zé)在該支付通道內(nèi)“跑分”。至案發(fā)，四個通道共收取賭資2949397.34元；張某丁、王某甲、張某丙、趙某甲按照通道“跑分”數(shù)額的2.5%收取提成，累計提成73734元。

5.2020年5月份，郭某某、來某某（另案處理）為“**”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺制作“89點”支付通道，通道運行后，由被告人張某丙、趙某甲負(fù)責(zé)在該支付通道內(nèi)“跑分”。至案發(fā)，該通道共收取賭資13625160元；張某丁、王某甲、張某丙、趙某甲按照通道“跑分”數(shù)額的1.8%收取提成，累計提成245252元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某甲、王某甲、郭某某、張某丙、趙某甲、李某某、杜某某、趙某乙、馬某某照片戶籍證明、刑事判決書、微信聊天記錄、扣押物品清單等書證；

2.證人陳某某、來某某等的證言；

3.被告人張某甲、王某甲、郭某某、張某丙、趙某甲、李某某、杜某某、趙某乙、馬某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄。

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、郭某某、張某丙、趙某甲、李某某、杜某某、趙某乙、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2、??詐騙罪

2019年2月，被告人郭某某經(jīng)林某某（已判決）介紹為許某某（已判決）搭建名為“**”的虛假外匯交易平臺，并聯(lián)系第三方支付平臺綁定支付通道，收取費用7500元。后許某某通過微信發(fā)布虛假營利截圖、冒充指導(dǎo)老師騙取被害人信任后引導(dǎo)被害人在該虛假平臺內(nèi)進行外匯買賣，充值通道控制人在扣除3%手續(xù)費后，將剩余錢款轉(zhuǎn)入許某某個人賬戶。2019年6月12日至17日期間，許某某、林某某利用上述方法，詐騙被害人邢某某6萬元。

案發(fā)后，許某某、林某某退賠被害人邢某某6萬元。2019年12月28日，郭某某賠償邢某某1萬元，邢某某對其表示諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人郭某某到案經(jīng)過、諒解書等書證；

2.同案犯許某某、林某某的供述；

3.被害人邢某某陳述；

4.被告人郭某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲、郭某某、張某丙、趙某甲以營利為目的，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、馬某某、趙某乙、杜某某以營利為目的，開設(shè)賭場，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、郭某某、張某丙、趙某甲、李某某、杜某某、趙某乙、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院　

檢察官：尚凡

2020年12月4日　

附件：

1.被告人張某甲、王某甲、郭某某、李某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人張某丙現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)縣看守所；被告人趙某甲現(xiàn)羈押于延津縣看守所；被告人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徳谛l(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**號；被告人趙某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谛锣l(xiāng)市牧野區(qū)**村**號；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**花園**號樓**單元**樓*。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。