河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕547號　

被告人翟某某，男，1970年*月*日出生，居民身份證號碼1403211970********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山西省平定縣*鎮(zhèn)*村*街*號，住平定縣*鎮(zhèn)*村*街*號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月24日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌詐騙罪于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人翟某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人徐某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人翟某某，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人翟某某以自己的身份信息伙同他人辦理了“陽泉市*斷橋門窗加工店”的公司營業(yè)執(zhí)照及工商銀行對公賬戶（賬號：0503230609*******），并以1000元的價格售賣給上游犯罪嫌疑人（身份未查清，下同）實(shí)施犯罪。2020年4月26日中午，被害人徐某某接到自稱購物客服的電話，稱其在網(wǎng)上購買的物品存在質(zhì)量問題，要求被害人申請理賠，上游犯罪嫌疑人在引導(dǎo)被害人申請退賠的過程中，詐騙被害人6300元錢。被騙的6300元錢從被害人的交通銀行卡（卡號：62226**********）內(nèi)轉(zhuǎn)入劉某某的建設(shè)銀行卡（卡號：62170038*********）內(nèi)，后其中6299元錢從劉某某的建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被告人翟某某的工商銀行對公賬戶內(nèi)（賬號：050323060**********）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳述：被害人徐某某陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人翟某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供銀行賬戶等幫助，詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某在伙同他人的共同詐騙犯罪中起次要輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人翟某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。建議對被告人翟某某判處有期徒刑六個月，并處罰金3000元。另建議此案適用普通程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延津縣人民法院

檢察員：牛長士

2020年8月12日

附：

1.被告人翟某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.卷宗材料和證據(jù)共2冊共135頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。