河南省衛(wèi)輝市人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)輝檢一部刑訴〔2020〕122號　

被告人鄭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3502121983********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村村北**號。2015年7月8日，因犯販賣毒品罪被福建省廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2020年6月5日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)衛(wèi)輝市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

被告人魏某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5224011998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**里***號。2016年3月30日，因犯尋釁滋事罪，被福建省廈門市翔安區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月；2017年9月28日，因犯尋釁滋事罪，被福建省廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2020年6月7日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)衛(wèi)輝市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。　　

被告人舒某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5002431989********，苗族，小學(xué)文化，戶籍所在地重慶市彭水苗族土家族自治縣，住福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)****街***號***室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2020年6月5日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)衛(wèi)輝市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

本案由衛(wèi)輝市公安局偵查終結(jié)，以被告人舒某某、鄭某某、魏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年9月10日、9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年10月10日依法對三被告人延長審查起訴十五日。三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，被告人舒某某將自己辦理的兩套銀行卡（含U盾、手機(jī)卡）交與被告人鄭某某、魏某某，由二人賣于他人做違法犯罪活動使用。2020年3月份，劉某某在網(wǎng)上被他人詐騙人民幣159900元，其中的49900元按詐騙分子要求轉(zhuǎn)到被告人舒某某賣給他人的農(nóng)業(yè)銀行卡上。被告人鄭某某通過微信知道卡上進(jìn)錢后，在明知該49900元為違法犯罪所得的情況下與被告人舒某某、魏某某和顏某某（另案處理）共謀商議，由顏某某開車帶舒某某將該銀行卡掛失補(bǔ)辦，并將49900元取出，后鄭某某、魏某某、舒某某、顏某某四人將錢分掉。

案發(fā)后，2020年6月3日，被告人舒某某退賠詐騙被害人劉某某人民幣13000元；被告人鄭某某退賠詐騙被害人劉某某人民幣14000元；6月5日，被告人魏某某退賠詐騙被害人劉某某人民幣15000元，均取得劉某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案證明、轉(zhuǎn)賬匯款單、手機(jī)截圖、銀行交易明細(xì)、諒解書、非黨員、無工作證明、刑事判處書等書證；

2、證人證言：證人婁某某、顏某某的證言；

3、被害人的陳述：被害人劉某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、魏某某、舒某某三人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、魏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人舒某某對罪名有異議，不認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、魏某某、舒某某三人將銀行卡賣與他人做違法犯罪活動，在明知卡上的49900元是違法犯罪的所得，且銀行卡并非歸自己保管的情況下，以非法占用為目的，同謀商議，利用銀行卡掛失的程序，將該銀行卡掛失，并將該錢款取出分掉并用于個(gè)人花銷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。三被告人共謀犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人鄭某某、魏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；三被告人退賠上游詐騙犯罪被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以酌情從輕處罰；被告人鄭某某、魏某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上的刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人鄭某某、魏某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金；建議判處被告人舒某某有期徒刑一年三個(gè)月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

衛(wèi)輝市人民法院　

檢察官：張文斌

2020年10月23日　

附：

1.被告人鄭某某、魏某某、舒某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所：

2.案卷材料和證據(jù)1冊：

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。