河北省井陘縣人民檢察院　

起?訴?書

井檢一部刑訴〔2020〕148號　

　　被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1306291988********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市容城縣**鎮(zhèn)**村**街**胡同**號，住戶籍地。因賭博于2014年11月30日被保定市容城縣公安局決定行政拘留10日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)井陘縣公安局決定，于2020年6月14日被井陘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月20日被井陘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由井陘縣公安局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某與杜某某（另案處理）系老鄉(xiāng)，2020年4月初，杜某某在一個QQ群里看到有人收購銀行卡、U盾、手機卡（俗稱三件套），與對方商定好每套價格后，告知被告人朱某某對方收購三件套是用于洗錢等網(wǎng)絡違法犯罪活動。朱某某因經(jīng)濟拮據(jù)，產(chǎn)生通過賣卡賺錢的想法，于2020年4月13日到保定市辦理了兩張銀行卡（中國農(nóng)業(yè)銀行和中國工商銀行）、U盾、兩張手機卡，將上述物品交給杜某某，杜某某再以快遞發(fā)給上家。2020年4月21日，王某某在井陘縣接到冒充快遞理賠的詐騙電話，被騙9萬余元，其中45123元轉至朱某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡。另有多名被害人報警稱遇到電信網(wǎng)絡詐騙，將錢款轉到朱某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號2474），該卡入賬金額為545286元，被害人報案損失數(shù)額總計為453479.3元。

另查明，被告人朱某某在多家銀行辦理銀行卡等“三件套”，多次出售給他人，經(jīng)調(diào)取朱某某名下的銀行交易明細，統(tǒng)計其中售賣數(shù)額較大的十張銀行卡交易入賬金額為2400余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、扣押決定書、照片、王某某工商銀行卡支付明細、朱某某銀行卡辦理及賬戶查詢等材料、行政拘留執(zhí)行回執(zhí)、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、辦案說明、電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)、企業(yè)信用信息公示報告、順豐物流的信息、被告人朱某某的戶籍及前科證明等；2.證人王某某、李某某等26人的證人證言；3.被告人朱某某及同案犯杜某某的供述與辯解；4.搜查、辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供銀行卡、優(yōu)盾、電話卡作為支付結算、通訊傳輸幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人朱某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省井陘縣人民法院　

檢察官：史庭懷

檢察官助理：李尚偉

2020年10月14日　

附件：

1.被告人朱某某現(xiàn)被羈押于石家莊市井陘礦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊

3.《認罪認罰具結書》一份