新疆維吾爾自治區(qū)烏蘇市人民檢察院

起?訴?書

烏蘇市檢一部刑訴〔2020〕221號

被告人張**，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼6542221974********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市**，住伊寧市**路**樓**號樓**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月26日被刑事拘留，經(jīng)烏蘇市公安局決定，于2019年8月20日被取保候?qū)彙Ｓ?020年8月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由烏蘇市公安局偵查機關(guān)偵查終結(jié)，以被告人張**涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江**電子商務(wù)有限公司（實際控制人陶**，公司總裁華**）隸屬于**集團(tuán)有限公司。**集團(tuán)有限公司及其子公司黑龍江省**電子商務(wù)有限公司通過“企**”（企**電子商務(wù)有限公司于2016年10月11日在牡丹江**區(qū)注冊成立，于2017年9月29日被**公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締）網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假信息，打著“電子商務(wù)”旗號進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，通過靜態(tài)投資和動態(tài)積分返利方式運作，要求參加者通過老會員介紹、交納最低500元投資款后激活會員資格。再利用“乾易通”平臺承諾會員下單一周后可以獲得平臺上1積分等于1元的返現(xiàn)積分。每周獲得下單金額10%的返現(xiàn)積分，返現(xiàn)積分達(dá)下單金額的一倍時終止。同時，“乾易通”網(wǎng)絡(luò)平臺按照一定順序?qū)蛹?，直接或間接以發(fā)展人數(shù)為計酬和返利依據(jù)，會員直接發(fā)展的下級會員每一單可獲得10個積分獎勵。下級會員的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量，業(yè)績達(dá)到一定要求后可晉升為“站長”，站長名下的會員每投一單站長可獲得30個積分獎勵，其他下線會員每投一單站長可獲得10個積分獎勵?！扒淄ā逼脚_對會員進(jìn)行層級管理，以發(fā)展下線越多，網(wǎng)絡(luò)積分返現(xiàn)越多的方式引誘參加者不斷發(fā)展他人參加，從而騙取財物。

2017年1月18日張**經(jīng)齊**（服務(wù)中心主任級別）推薦注冊為“乾易通”的會員，同時投資500元（每單500元，投資1單）作為購買商品的投資款，成為“乾易通”的正式會員，獲得向下推薦會員和返利的資格，即每推薦一人成為“乾易通”的會員并投資一單500元，就可獲得10元的獎勵；在成為會員后，張**先后投資360000元（720單），但其只能從平臺獲得自己投資額的返利（每周返還投資的10%，20周返還雙倍）；為非法獲利，2017年5月開始張**以投資返利為誘餌，通過口頭、微信等方式在親戚、朋友中大力宣傳“乾易通”公司的經(jīng)營模式、返利掙錢模式等，發(fā)展他人成為“乾易通”會員并進(jìn)行投資。2017年8月張**到哈爾濱市參加“培訓(xùn)班”，并通過考核。2017年9月張**成立伊寧市**館，同時繳納80000元的加盟費，加盟為香港**美容連鎖機構(gòu)，晉升成為“站長級別”(站長編號:3030-9)，獲得更多的返利資格，即晉升為“站長級別”后，所有的下線會員（包括直接發(fā)展和間接發(fā)展）每投一單（500元），張**即可得獲得30元獎勵。為獲取更多的非法利益，張**依靠伊寧市**館積極向下發(fā)展會員，形成上下級的層級關(guān)系，以直接發(fā)展或間接發(fā)展的下線會員投資額作為獲得返利的依據(jù)，并且層層獲利，其下線會員共8層、下線會員達(dá)242人(其中：直接推薦會20人)，涉案金額高達(dá)2236960元。

2019年7月5日烏蘇市公安局委托湖南省勵勝司法鑒定所對張艷美在“乾易通”傳銷活動中的涉案數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定，張**的會員名稱為“張**”，會員ID為“5809”，電話號碼為“1889092****”，綁定銀行卡號為“62284*****，注冊時間為“2017年1月18日”，會員類型為“服務(wù)站會員”，下級會員賬號數(shù)量為242個，共8層，賬號充值記錄72條，累計充值金額2236960元，后臺充值記錄24條，累計后臺充值積分854460。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證：手機一部；書證：戶籍信息，到案經(jīng)過，情況說明，扣押清單，銀行卡交易流水，立案決定書等；證人劉某某、王某某、馬某某等人的證言；被告人張**的供述和辯解；湖南勵勝司法鑒定所鑒定意見；電子證據(jù)檢查工作記錄；網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤七張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張**為獲得非法利益，以交納一定費用成為會員就會返利為由引誘他人加入傳銷組織，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏蘇市人民法院

檢察官：滿正新

2020年8月14日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：伊寧市**小區(qū)**號樓*單元*室。聯(lián)系電話：1529933****?

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份