新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新紅檢一部刑訴〔2020〕1266號　

被告人陳某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4111221988********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市臨潁縣,住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月12日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月6日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局逮捕。

辯護人毛會春，河南順意律師事務(wù)所律師。

被告人盧某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4108811975********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省濟源市,住河南省濟源市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月6日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候?qū)?；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月4日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4111221987********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市臨潁縣,住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月6日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候?qū)?；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月4日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3703221999********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地山東省淄博市高青縣,住山東省高青縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月6日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局逮捕。

被告人陶某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4111221989********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市臨潁縣，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**號。因涉詐騙罪，于2020年6月5日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月6日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局逮捕。

被告人陶某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4111221994********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市臨潁縣，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日，被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月6日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局逮捕。

辯護人王曉翔、張國興，河南聯(lián)盟律師事務(wù)所律師。

本案由新鄉(xiāng)市公安局洪門分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、盧某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙、雷某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2020年10月5日延長審查起訴期限半個月，各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月許，被害人劉某某因遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，使用中國建設(shè)銀行（卡號62108125000********）于2020年3月26日至4月29日分60次被騙人民幣300萬元。其中：（一）2020年4月18日，劉某某向雷某某（不起訴）的中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號62133602182********）分14次轉(zhuǎn)款共計695000元。2020年4月20日雷某某的該銀行賬戶向陶某乙開立的“漯河領(lǐng)先電子科技有限公司”賬戶（162906010********）轉(zhuǎn)款四次共計人民幣20萬元。（二）2020年4月29日，劉某某向被告人王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號6228480289********）分20次轉(zhuǎn)賬共計人民幣100萬元。上述款項均造成被害人損失。

經(jīng)對上述涉案銀行賬戶依法偵查查明各被告人犯罪事實如下：

2019年年初，范某某（在逃）找到被告人盧某某購買公司營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶，盧某某找到被告人宋某某進行聯(lián)系，宋某某聯(lián)系被告人陳某，陳某又聯(lián)系張某甲（在逃）、被告人陶某甲進行收購和販賣：

1、2019年2至3月份，陳某用自己和張春雷的身份信息辦理了10個公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，以三萬余元的價格賣給宋某某、盧某某、范某某，后其中部分賬戶被犯罪分子用于實施犯罪活動時資金流轉(zhuǎn)使用。經(jīng)不完全統(tǒng)計，這些賬戶（陳某名下的）的資金流轉(zhuǎn)額達人民幣820余萬元。

2、2019年3至6月份，經(jīng)張某甲，陶某甲聯(lián)系，被告人陶某乙及陶某丙、馮某某、孫某甲、孫某乙等人為獲取不法利益，分別用自己的身份信息大量注冊公司并開立對公銀行賬戶達20余套，部分營業(yè)執(zhí)照經(jīng)陶某甲、張某甲、陳某、宋某某、盧某某、范某某賣出后，被犯罪分子用于實施詐騙等犯罪活動的資金流轉(zhuǎn)使用。經(jīng)不完全統(tǒng)計，這些賣出的銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)額達人民幣1260余萬元（陶某乙名下的賬戶資金流轉(zhuǎn)額達440余萬元），造成被害人損失。

在上述辦理、販賣營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶中，陶某乙非法獲利人民幣800元，陶某甲非法獲利人民幣100元/套，陳某非法獲利人民幣200元/套，宋某某非法獲利人民幣500元/套，盧某某非法獲利人民幣5000元。

2020年3月31日，被告人王某某為獲取不法利益，用自己的身份信息辦理了兩套個人銀行卡（含單筆轉(zhuǎn)賬限額500萬U盾、手機銀行、交易密碼、人臉識別信息、綁定的手機號碼等），將其中一套中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228480289********）以人民幣200元出售給延某（在逃），后被犯罪分子用于實施詐騙犯罪活動的資金流轉(zhuǎn)使用，資金流轉(zhuǎn)額達人民幣110余萬元，造成被害人損失。

為獲取不法利益，王某某又于2020年6月份與他人合謀，用自己和他人的身份信息辦理了三套公司營業(yè)執(zhí)照（王某某名下的濟南杰紋汽車貿(mào)易有限公司、濟南凡潤汽車有限公司，蔡傳法名下的濟南法斯汽車銷售公司），在販賣過程中被公安機關(guān)當(dāng)場抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、??陳某、盧某某等被告人戶籍證明及照片、違法記錄、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水明細(xì)、情況說明、涉案銀行賬戶凍結(jié)統(tǒng)計表等書證；

2、??證人張某乙、詹某某等的證言；

3、??被害人的劉某某的陳述；

4、??被告人陳某、盧某某等的供述與辯解；

5、??辨認(rèn)筆錄；

6、??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某、盧某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、盧某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙為謀取非法利益，辦理、出賣、販賣營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等信息，被犯罪分子用于實施犯罪活動的資金流轉(zhuǎn)使用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、盧某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院　

檢察官：安新生

（院印）

2020年10月19日　

附件：

1.被告人陳某、王某某、陶某甲、陶某乙現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人盧某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜词欣媪宙?zhèn)東坡新村；被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∨R潁縣三家店鎮(zhèn)羅莊343號?

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤1張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

4.《量刑建議書》1份