彰武縣人民檢察院

起?訴?書

彰檢公刑訴〔2020〕214號

被告人呂某某,男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2109221979********，漢族，初中文化，戶籍地**：遼寧省彰武縣彰武鎮(zhèn)**村*組**號1-1-1，系農(nóng)民。因犯強迫交易罪、盜竊罪，于2012年10月15日被彰武縣人民法院數(shù)罪并罰，判處有期徒刑2年，并處罰金14000元人民幣。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月9日被彰武縣公安局刑事拘留，2020年8月12日被本院批準逮捕，同日由彰武縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彰武縣看守所。

本案由彰武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院于2020年10月12日告知被告人依法享有的訴訟權利義務及認罪認罰從寬制度的法律規(guī)定。已依法訊問被告人，并就本案聽取了值班律師的意見，被告人自愿認罪認罰，希望得到法律的從寬處罰，并在值班律師的見證下，自愿簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹簩忛喠巳堪讣牧?，核實了案件事實與證據(jù)，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：呂某某與張某系朋友關系。2019年4月11日至2020年3月18日期間，呂某某以自己的身份信息辦理銀行卡（張某授意呂某某辦理銀行卡的流程）后，賣給張某（每張銀行卡300-500元／卡，張某未支付）。呂某某在察覺張某利用向其購買的銀行卡進行犯罪活動非法獲利后，仍以自己的身份信息繼續(xù)為張某辦理銀行卡。呂某某先后陸續(xù)為張某辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡4張（2019年4月11日：622848219896413****、2019年9月24日：622848219896814****、2019年11月26日：62284821989******、2020年2月19日：622848219897431****）、中國建設銀行卡1張（2020年3月18日：62366806400******）、中國工商銀行卡1張（2019年11月20日：62220333010******），共計6張銀行卡。張某將呂某某辦理提供的銀行卡賣給網(wǎng)絡電信詐騙等不法分子后，不法分子利用該銀行卡進行網(wǎng)絡電信詐騙洗錢等犯罪活動。其中2張中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡卡號62284821989******，進卡金額人民幣4043988.6元；卡號6228482198******，進卡金額人民幣202300元；建行信用卡卡號62366806400******，進賬戶金額人民幣12598254.9元；1張中國工商銀行信用卡卡號62220333010******，進賬人民幣金額841957.6元。4張銀行卡總計進帳金額人民幣17686501.1元。另兩張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（2019年4月11日：622848219896413****、2019年9月24日：622848219896814****）無交易記錄。呂某某并幫助張某注銷銀行卡，將注銷的銀行卡內(nèi)的贓款清結(jié)截流并交給張某。其中在中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡號62284821989******注銷后請結(jié)截流臟款人民幣23444.04元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人呂某某的供述與辯解；

張某（另案處理）的供述；

3、證人孔某某證言；

4、外省、市公安機關提供的案件材料

（1）福建省連江縣公安機關提供的受案登記表、立案決定書、被害人于某某詢問筆錄；

（2）浙江省寧波市公安局鄞州分局提供的受案登記表、立案決定書、被害人白某詢問筆錄；

（3）浙江省紹興市公安局上虞區(qū)分局提供的受案登記表、立案決定書、被害人楊某詢問筆錄；

（4）廣東省中山市公安局橫欄分局提供的受案登記表、立案決定書、被害人黃某詢問筆錄；

（5）遼寧省沈陽市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局提供的受案登記表、立案決定書、被害人趙某某詢問筆錄；

（6）河北省石家莊市公安局橋西分局提供的受案登記表、立案決定書、被害人馮某某詢問筆錄。

中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶明細清單業(yè)務憑證、中國建設銀

行卡賬戶明細清單、中國工商銀行卡賬戶歷史明細清單等書證；

刑事判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過等其他書證。

被告人呂某某在值班律師見證下自愿簽的《認罪認罰

具結(jié)書》。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人呂某某明知他人利用銀行卡實施信息網(wǎng)絡犯罪等不法犯罪活動，且提供銀行卡，幫助注銷銀行卡、清結(jié)卡內(nèi)贓款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人呂某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人呂某某投案自首（經(jīng)電話傳喚后），可以從輕或減輕處罰；被告人呂某某受過法律追究，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彰武縣人民法院

檢察官：王強

檢察官助理：于艷紅

2020年10月27日

附件：

1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于彰武縣看守所；

2、移送案卷材料和證據(jù)2冊；

3、移送《認罪認罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份。