廣東省揭西縣人民檢察院　

起?訴?書

揭西檢二部刑訴〔2020〕Z88號(hào)　

被告人楊某峰，綽號(hào)：**，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452221987********，漢族，初中文化，廣東省揭西縣人，住揭西縣**鎮(zhèn)**路**棟**號(hào)。無前科。因詐騙嫌疑，于2020年4月2日被揭西公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月8日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某峰涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,于2020年8月5日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年11月份至2019年12月份，因賭博輸錢，被告人楊某峰便向被害人郭某斌虛構(gòu)投資“PP材料期柜”生意需要貨款的事實(shí)，多次騙取被害人郭某斌的貨款，同時(shí)為了取得郭某斌的信任，楊某峰向郭某斌謊稱沈某思、李某洪等人的銀行賬號(hào)是“PP材料”賣方公司“盛隆”和“帕亞”的銀行賬號(hào)，郭某斌聽信之后便將貨款通過其妻子侯某曼的銀行賬戶轉(zhuǎn)到楊某峰及沈某思、李某洪的銀行賬戶內(nèi)。之后，楊某峰又讓沈某思、李某洪將收到貨款轉(zhuǎn)到鄭某俊或涉賭人員盧某敏（另案處理)的銀行賬戶內(nèi)，繼而又讓鄭某俊將收到貨款轉(zhuǎn)到楊某峰以及涉賭人員盧某敏、郭某青（另案處理）的銀行賬戶內(nèi)。經(jīng)揭陽市揭信會(huì)計(jì)師事務(wù)所核算，2019年11月15日至2019年12月23日，被害人郭某斌被騙取貨款共計(jì)人民幣895.89萬元。被告人楊某峰將騙得的贓款用于賭博。

被告人楊某峰于2020年4月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)前，被告人楊某峰已歸還被害人郭某斌被騙貨款共計(jì)人民幣175.34萬元。被告人楊某峰實(shí)際取得贓款的金額共計(jì)人民幣720.55萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書，戶籍證明、人員電子檔案，抓獲經(jīng)過，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄，接受證據(jù)材料清單、微信號(hào)截圖照片、微信聊天記錄截圖照片、“大發(fā)公司”群聊記錄截圖、出入貨登記單、身份證結(jié)婚證復(fù)印件、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，微信聊天記錄和賭博結(jié)算記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片，支付寶賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片，收條，受案登記表、立案決定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、起訴意見書，侯某曼中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書，楊某峰中國建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息表、沈某思中國建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息表、鄭某俊中國建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息表、李某洪中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，其他證明材料，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等；2.證人證言：鄭某俊、沈某思、李某洪、楊某龍、郭某青、盧某敏、王某爍、黃某銳、侯某等人的證言；3.被害人陳述：郭某斌的陳述；4.被告人的供述與辯解：楊某峰的供述與辯解；5.鑒定意見：揭陽市揭信會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄，楊某峰、郭某斌、楊某龍、郭某青、盧某敏、王某爍、黃某銳、侯某等人的辨認(rèn)筆錄。

二、開設(shè)賭場罪

被告人楊某峰自2019年2月18日至9月18日期間，為時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受盧某敏、黃某銳、侯某等人投注，具體如下：

1.2019年2月18日至7月15日，被告人楊某峰為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受盧某敏（另案處理）的投注，涉案賭資共計(jì)人民幣4397186元。

2.2019年7月10日至8月19日，被告人楊某峰為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受黃某銳的投注，涉案賭資共計(jì)人民幣8007500元。

3.2019年9月18日，被告人楊某峰為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受侯某的投注，涉案賭資共計(jì)人民幣16700元。

綜上，被告人楊某峰為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受盧某敏、黃某銳、侯某等人的投注，經(jīng)揭陽市揭信會(huì)計(jì)師事務(wù)所核算，涉案賭資共計(jì)人民幣12421386元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案作案手機(jī)照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、起訴意見書，戶籍證明、人員電子檔案，抓獲經(jīng)過，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄，微信號(hào)截圖照片、微信聊天記錄和賭博結(jié)算記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片，支付寶賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息、中國銀行賬戶詳細(xì)信息查詢、中國民生銀行交易明細(xì)、中國工商銀行賬戶查詢信息，其他證明材料，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等；3.證人證言：楊某龍、郭某青、盧某敏、王某爍、黃某銳、侯某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：楊某峰的供述與辯解；5.鑒定意見：揭陽市揭信會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書；6.辨認(rèn)筆錄：楊某峰、楊某龍、郭某青、盧某敏、王某爍、黃某銳、侯某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某峰對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某峰以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重；以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

揭西縣人民法院　

檢察官：蔡某某

檢察官助理：郭某丙

（院?。?/span>

2020年8月7日　　

附件：

1.被告人楊某峰現(xiàn)羈押于揭西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，證人名單1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份，《量刑建議書》1份，均隨案移送。