平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院　

起?訴?書

崆檢一部刑訴〔2020〕80號(hào)　

被告人周某某，女，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221995********，高中文化程度，戶籍地江蘇省東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住于本區(qū)**家園C區(qū)9號(hào)樓3單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月26日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人楊某甲，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6321221990********，中專文化程度，戶籍地青海省民和回族土族自治縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，在本區(qū)無(wú)固定居所，無(wú)業(yè)。2013年3月15日，因參加傳銷活動(dòng)被武威市涼州區(qū)公安局行政拘留十五日并處罰款500元。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人韓某某，男，漢族，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51102519********，初中文化程度，戶籍地四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住于本區(qū)**區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。2002年4月26日，因犯盜竊罪被成都市錦江區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛簦?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人沈某某，女，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729221989********，中專文化程度，戶籍地山東省曹縣**街道辦事處**行政村**號(hào)，租住于本區(qū)鐵路小區(qū)**號(hào)樓**元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛簦?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人符某某，男，漢族，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323211971********，初中文化程度，戶籍地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民組，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。2020年5月20日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志肿兏鼜?qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人雷某某，男，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116211996********，初中文化程度，戶籍地四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年5月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，漢族，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115231992********，初中文化程度，戶籍地四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住于本區(qū)鐵路小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人楊某乙，男，漢族，1986年**月5日出生，居民身份證號(hào)碼4105111986********，初中文化程度，戶籍地河南省安陽(yáng)市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)院**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?0月26日被該局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。2020年4月4日被本院重新監(jiān)視居住。

被告人王某甲，女，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205221997********，初中文化程度，戶籍地甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人楊某丙，男，漢族，1997?年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105251997********，初中文化程度，戶籍地四川省古藺縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人陳某某，女，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205221997********，初中文化程度，戶籍地甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人姜某某，男，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5306251995********，初中文化程度，戶籍地云南省昭通市永善縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，租住于本區(qū)鐵路小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。2015年12月24日，因犯非法拘禁罪被廣東省云浮市云城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。2017年3月28日刑滿釋放。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人陶某某，男，漢族，1989年12月9日出生，居民身份證號(hào)碼3402211989********，初中文化程度，戶籍地安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛簦?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人王某乙，男，漢族，1999年**月28日出生，居民身份證號(hào)碼51052519991********,中專文化程度，戶籍地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)，租住于本區(qū)鐵路小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?0月26日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年5月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，女，漢族，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205222000********，初中文化程度，戶籍地甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)南**村**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人李某乙，雙重戶籍，戶籍一姓名李某某，男，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504221997********，戶籍地廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)**村三坡**號(hào)；戶籍二姓名胡某，男，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313821997********，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村彭家組，小學(xué)文化程度，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人王某丙，男，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115261996********，初中文化程度，戶籍地四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)業(yè)。2017年6月22日，因犯妨害公務(wù)罪被廣東省東莞市第三人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2017年11月18日刑滿釋放。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛簦?1月2日被依法逮捕，12月27日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年2月2日。

被告人冉某某，男，土家族，2000年12月7日出生，居民身份證號(hào)碼50024220001207623X,中專文化程度，戶籍地重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住于本區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)業(yè)。因本案于2019年9月27日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?0月26日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年5月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/span>偵查終結(jié)，以被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人符某某、王某乙、安某某、雷某某、陶某某、陳某某、楊某丙、李某甲、王某甲、李某乙、姜某某、楊某乙、冉某某、王乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月4日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年3月16日退回平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志盅a(bǔ)充偵查，該局于同年4月16日重新移送審查起訴。期間，因案情重大、復(fù)雜，兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，周某某等18名被告人相繼加入名為“上海豪尊商貿(mào)有限公司”的傳銷組織，該組織要求新加入成員每人繳納2900元購(gòu)買一套“化妝品”作為入門條件，按照一定的比例數(shù)額層層返利，向組織交單作為成員晉升的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，層層返利作為對(duì)各層級(jí)的回報(bào)和利益刺激，誘騙他人加入組織，不斷發(fā)展壯大。在傳銷組織的運(yùn)作模式下，逐步形成了以被告人周某某為經(jīng)理，楊某甲為扶持經(jīng)理，韓某某、沈某某、符某某為主任，雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某為主管、業(yè)務(wù)員的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)層級(jí)分明，組織嚴(yán)密，分工明確，租住本區(qū)多處出租屋為寢室，每個(gè)寢室由主任以“家”為單位進(jìn)行管理，成員之間定期互換。各成員通過微信、QQ等社交軟件在網(wǎng)上隨機(jī)添加網(wǎng)友，冒充單身女性以找對(duì)象、交朋友為名取得對(duì)方信任，誘騙被害人加入組織，或虛構(gòu)生活困難、后媽虐待、相約見面、自己及家人生病等，誘騙被害人給付生活費(fèi)、路費(fèi)、電話費(fèi)、疾病治療費(fèi)、損壞他人物品賠償費(fèi)等費(fèi)用，對(duì)不特定的被害人實(shí)施詐騙活動(dòng)。周某某、楊某甲、韓某某、沈某某、符某某等人在擔(dān)任經(jīng)理、扶持經(jīng)理、主任等職務(wù)期間負(fù)責(zé)管理寢室內(nèi)成員的生活起居，對(duì)各寢室內(nèi)成員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授、指導(dǎo)詐騙作案方法，要求男女成員之間互相協(xié)作接打電話、發(fā)送微信語(yǔ)音、共用部分作案微信號(hào)，共同完成作案。各成員將詐騙所得以“生活費(fèi)”的方式層層上交組織領(lǐng)導(dǎo)。該犯罪集團(tuán)非法所得106269元，被害人涉及全國(guó)22個(gè)省份共計(jì)60人。

另查明，被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某對(duì)多名被誘騙進(jìn)入傳銷組織的被害人采取沒收手機(jī)、指派同伙貼身跟隨的方式限制通信及人身自由，如被害人識(shí)破傳銷要求離開，韓文雙等人對(duì)被害人采取恐嚇、毆打等手段，以不買產(chǎn)品、不交生活費(fèi)就不能離開組織相要挾，強(qiáng)迫被害人繳納產(chǎn)品費(fèi)、生活費(fèi)，被害人為盡快脫身，被迫向韓某某、楊某甲等人微信轉(zhuǎn)賬。共計(jì)作案7起，敲詐所得12140元。

案發(fā)后，從被告人楊某甲微信、支付寶內(nèi)提現(xiàn)人民幣171300元，已扣押凍結(jié)。

（一）詐騙罪

1.2017年6月至2019年6月，被告人周某某通過微信以談對(duì)象為名，虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取被害人鄧某某3000元、盧某某3343元。

2.2017年8月至2018年8月,被告人韓某某冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取被害人楊某丁2100元、趙某甲4200元。

3.2016年7月至2019年1月，被告人沈某某通過微信以談對(duì)象為名，虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取被害人許某甲912元、程某某651元、來某某770元。

4.2018年9月至2019年7月，被告人符某某冒充女性，通過微信以賣藥、談對(duì)象為名，虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取被害人趙某乙700元、龔某某1900元、楊某戊3000元、史某某900元。

5.2017年5月至2019年9月,被告人雷某某冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取被害人賀某某1300元、馬某某743元、古某某3220元、魏某某950元、許某乙3330元。

6.2017年8月至2019年9月,被告人李某甲通過QQ以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取被害人于某某8804元、何某某1000元、高某某1029元。

7.2017年11月至2019年6月，被告人楊某乙冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人鮑某某1093元、左某某2108元、李某丙1929元。

8.2018年2月至2019年7月,被告人王某甲通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人鮮某某579元、馮某某220元、江某某5800元。

9.2018年5月至2019年6月,被告人楊某丙冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人黃某某2500元、王某丁500元、付某某4170元、羅某某180元。

10.2019年1月至6月，被告人陳某某通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人謝某某800元、官某某783元、王某戊600元、王某己2100元、陳某乙600元。

11.2019年2月至8月，被告人姜某某冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人齊某某600元、駱某某1600元、何某甲2515元、王某庚561元、方某某780元、王某辛1700元。

12.2019年3月至8月，被告人陶某某冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人黃某某800元、劉某某2129元、楊某某1100元、歐陽(yáng)某某1500元、朝某某2501元。

13.2019年3月至9月,被告人王某乙冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人何某乙1310元、楊某已400元。

14.2019年6月至7月，被告人安某某通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人字某某2510元、唐某某1770元、王某強(qiáng)3501元。

15.2019年6月至9月，被告人李某乙冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人陳某某1200元、林某某1350元、姚某某700元、丁某某940元。

16.2019年6月至8月，被告人王某丙冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人張某某5806元、王某民2617元。

17.2019年8月，被告人冉某某冒充女性，通過微信以談對(duì)象為名,虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人張某某800元、高某某1085元、祖某某480元、王某松200元。

（二）敲詐勒索罪

1.2018年4月,被害人陳某某被誘騙至該犯罪集團(tuán)后被限制通信及人身自由,識(shí)破傳銷后要求離開,被告人韓某某及其同伙以購(gòu)買產(chǎn)品才能離開為由，對(duì)陳某某實(shí)施毆打，強(qiáng)行勒索財(cái)物,陳某某被迫無(wú)奈，通過微信向韓某某支付2900元后被送至火車站離開平?jīng)觥?/span>

2.2018年6月,被害人鐘某被誘騙至該犯罪集團(tuán)后被限制通信及人身自由,識(shí)破傳銷后要求離開,被告人韓某某以交生活費(fèi)才能離開為由強(qiáng)行勒索財(cái)物,鐘某被迫通過微信向韓某某支付1000元后離開。

3.2018年8月,被害人康某某被誘騙至該犯罪集團(tuán)后被限制通信及人身自由,識(shí)破傳銷后要求離開,被告人韓某某、楊某甲及其同伙以購(gòu)買產(chǎn)品才能離開為由，強(qiáng)行勒索財(cái)物,康某某被迫通過微信向韓某某支付260元，后康某某在換寢室過程中逃脫。

4.2018年10月,被害人侯某某被誘騙至該犯罪集團(tuán)后被限制通信及人身自由,識(shí)破傳銷要求離開，被告人楊某甲以購(gòu)買產(chǎn)品、交生活費(fèi)才能離開為由，強(qiáng)行勒索財(cái)物,侯某某被迫通過微信向楊某甲轉(zhuǎn)賬6000元，后被送至火車站離開平?jīng)觥?/span>

5.2019年3月,被害人段某某被誘騙至該犯罪集團(tuán)后被被告人韓某某、周某某、沈某某等人限制通信及人身自由,段某某識(shí)破傳銷后要求離開，韓某某以購(gòu)買產(chǎn)品才能離開為由，并對(duì)段某某實(shí)施毆打，強(qiáng)行勒索財(cái)物,段某某被迫通過微信向韓某某轉(zhuǎn)賬100元，后被送至火車站離開平?jīng)觥?/span>

6.2019年5月,被害人楊某己被誘騙至該犯罪集團(tuán)后，被被告人韓某某、沈某某等人限制通信及人身自由,楊某已識(shí)破傳銷組織要求離開，韓某某以購(gòu)買產(chǎn)品才能離開為由強(qiáng)行勒索財(cái)物，楊某己被迫通過微信向韓某某支付380元，后被送至火車站離開平?jīng)觥?

7.2019年6月,被害人何某被誘騙至該犯罪集團(tuán)后，被限制通信及人身自由,何某識(shí)破傳銷組織要求離開，被告人韓某某、周某某以購(gòu)買產(chǎn)品才能離開為由強(qiáng)行勒索財(cái)物，何某被迫通過微信向韓某某轉(zhuǎn)賬1500元，后被送至火車站離開平?jīng)觥?

綜上，被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某、符某某、雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某共計(jì)詐騙作案60起,詐騙數(shù)額共計(jì)106269元。

其中，被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某、符某某實(shí)施詐騙作案60起，詐騙數(shù)額共計(jì)106269元。

被告人雷某某參與詐騙作案59起，詐騙數(shù)額共計(jì)105357元。

被告人李某甲參與詐騙作案57起，詐騙數(shù)額共計(jì)101057元。

被告人楊某乙參與詐騙作案55起，詐騙數(shù)額共計(jì)90153元。

被告人王某甲參與詐騙作案54起，詐騙數(shù)額共計(jì)89060元。

被告人楊某丙參與詐騙作案52起，詐騙數(shù)額共計(jì)85981元。

被告人陳某某參與詐騙作案45起，詐騙數(shù)額共計(jì)72679元。

被告人姜某某參與詐騙作案42起，詐騙數(shù)額共計(jì)70889元。

被告人陶某某參與詐騙作案37起，詐騙數(shù)額共計(jì)66006元。

被告人王某乙參與詐騙作案37起，詐騙數(shù)額共計(jì)66006元。

被告人安某某參與詐騙作案25起，詐騙數(shù)額共計(jì)43979元。

被告人李某乙參與詐騙作案25起，詐騙數(shù)額共計(jì)43979元。

被告人王某丙參與詐騙作案25起，詐騙數(shù)額共計(jì)43979元。

被告人冉某某參與詐騙作案9起，詐騙數(shù)額共計(jì)8806元。

被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某敲詐勒索作案7起，非法所得12140元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受立案登記表、戶籍證明、扣押財(cái)物、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)取證工作記錄、騰訊公司調(diào)取數(shù)據(jù)光盤、公安部電信詐騙平臺(tái)數(shù)據(jù)、報(bào)案材料、被害人鄧某某、盧某某等陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過等據(jù)，被告人亦有供詞在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、韓某某、沈某某、雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某、符某某、雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某以非法占有為目的，采取毆打、恐嚇、威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額較大；其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究周某某、楊某甲、韓某某、沈某某的刑事責(zé)任；以詐騙罪追究符某某、雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某的刑事責(zé)任。被告人王某乙、姜某某曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某某、楊某甲在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，屬首要分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第三款之規(guī)定，按集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人韓某某、沈某某、符某某協(xié)助首要分子管理該犯罪集團(tuán)，屬骨干分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某乙、冉某某參加犯罪集團(tuán)，參與實(shí)施犯罪，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某甲、韓某某、沈某某、符某某、雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：蘇君霞

??????????????????????????????

????????????????????????????????2020年5月27日

附：

被告人周某某、楊某甲、韓某某、沈某某、符某某、雷某某、李某甲、楊某乙、王某甲、楊某丙、陳某某、姜某某、陶某某、王某乙、安某某、李某乙、王某丙、冉某某均取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>

案卷材料和證據(jù)共十二冊(cè)；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十六份；

4.扣押財(cái)物隨案移送。