山西省靈石縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢一部刑訴〔2020〕60號

被告人許某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4309811985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住深圳市南山區(qū)**街**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2020年7月12日被靈石縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被靈石縣公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4325031990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2020年6月29日被靈石縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被靈石縣公安局逮捕。

被告人周某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4325031989********，漢族，本科文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2020年6月10日被靈石縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被靈石縣公安局逮捕。

被告人梁某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4325031980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**小區(qū)**號樓**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2020年6月10日被靈石縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2020年7月17日被靈石縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由靈石縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、周某甲涉嫌詐騙罪，被告人周某乙、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人許某某、周某乙、梁某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：一、2020年4月19日，被害人吳某某（山西省靈石縣）接到一名冒充淘寶“邁奇旗艦店”客服人員的電話，對方謊稱為其辦理退貨退款業(yè)務(wù)，騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬共計30244元。其中，被害人吳某某通過微信掃碼方式向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付30000元（已發(fā)還）；向周某某（被告人周某乙的下線）“安順開發(fā)區(qū)湘黔佳慧購物店”的店鋪收款碼掃碼支付244元（已發(fā)還）。被告人梁某某、周某某于次日將被騙錢款轉(zhuǎn)移至被告人周某乙的銀行賬戶，被告人周某乙將被騙錢款轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，隨后被告人許某某再將被騙錢款轉(zhuǎn)移至林某某（在逃）指定的銀行賬戶。

二、2020年4月20日，被害人王某甲（貴州省云巖區(qū)）接到一名冒充淘寶客服人員的電話，對方謊稱為其辦理退貨退款業(yè)務(wù)，騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬25158元。其中，被害人王某甲通過微信掃碼方式向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付13999元（已發(fā)還），向被告人周某乙“岳陽樓區(qū)周某乙超市”的聚合收款碼掃碼支付5997元（已發(fā)還）。被告人梁某某于次日將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某乙的銀行賬戶，被告人周某乙將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，隨后被告人許某某再將被騙資金轉(zhuǎn)移至林某某指定的銀行賬戶。

三、2020年4月19日，被害人周某丁（浙江省臺州市集聚區(qū)）在手機下載一款“滿足貸”貸款A(yù)PP，客服謊稱辦理貸款需繳納保證金，騙其通過微信掃碼方式向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付4000元（已發(fā)還）。被告人梁某某于次日將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某乙的銀行賬戶，被告人周某乙將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，隨后被告人許某某再將被騙資金轉(zhuǎn)移至林某某指定的銀行賬戶。

四、2020年4月19日，被害人陳某甲（廣東省湛江市）在手機下載一款“乾富金融”貸款A(yù)PP，客服謊稱辦理貸款需繳納保證金，騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬支付共計6000元。其中，被害人陳某甲通過微信掃碼向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付3000元。被告人梁某某于次日將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某乙的銀行賬戶，被告人周某乙再將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，隨后被告人許某某再將被騙資金轉(zhuǎn)移至林**指定的銀行賬戶。

五、2020年4月19日，被害人王某乙（福建省建甌市）在手機下載一款“花無缺”貸款A(yù)PP并提交貸款申請，客服謊稱被害人王某乙貸款金被凍結(jié)，騙其通過微信掃碼方式向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付4000元。被告人梁某某于次日將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某乙的銀行賬戶，被告人周某乙將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，被告人許某某再將被騙資金轉(zhuǎn)移至林某某指定的銀行賬戶。

六、2020年4月19日，被害人盧某某（貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治區(qū)）通過抖音APP聊天加上一名陌生網(wǎng)友的微信，對方以虛假購物的促銷活動為誘餌，騙其向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬1833元。其中，被害人盧某某通過微信掃碼向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付1157元（已發(fā)還）;?向周志高“安順開發(fā)區(qū)湘黔佳慧購物店”的店鋪收款碼掃碼支付676元（已發(fā)還）。被告人梁某某、周某某于次日將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某乙的銀行賬戶，被告人周某乙將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，隨后被告人許某某再將被騙資金轉(zhuǎn)移至林某某指定的銀行賬戶。

七、2020年4月19日，被害人李某某（北京市房山區(qū)）使用手機上網(wǎng)時，頁面彈出一款A(yù)PP后其點擊進(jìn)入，在同假冒的客服人員溝通中，對方謊稱其銀行賬戶被凍結(jié)，以為其辦理解凍為由，騙其向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶轉(zhuǎn)賬14000元。其中，被害人李某某通過支付寶掃碼向被告人梁某某“岳陽樓區(qū)勝和電器店”的店鋪收款二維碼掃碼支付4000元。被告人梁某某于次日將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某乙名下的銀行賬戶，被告人周某乙將被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人周某甲指定的被告人許某某的銀行賬戶，隨后被告人許某某再將被騙資金轉(zhuǎn)移至林某某指定的銀行賬戶。

八、2020年4月18日，被害人陳某乙（四川省眉山市）接到一名冒充淘寶客服人員的電話，對方謊稱為其辦理退貨退款業(yè)務(wù)，騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬支付15380元。其中，被害人陳某乙通過微信掃碼方式向被告人周某某微信商戶支付****。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、被害人陳述；3、被告人的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、周某乙、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、周某甲明知電信詐騙分子實施詐騙犯罪活動，仍事前提供收款二維碼予以收款，事后幫助轉(zhuǎn)移被騙資金，其中被告人許某某詐騙金額為67073元，被告人周某甲詐騙金額為67073元，二被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某乙、梁某某明知是犯罪所得，仍通過賬戶轉(zhuǎn)賬形式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，被告人周某乙犯罪金額為67453元，被告人梁某某犯罪金額為60156元，二被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、周某乙、梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人許某某有期徒刑二年零五個月，并處罰金；建議判處被告人周某乙有期徒刑一年零七個月，并處罰金；建議判處被告人梁某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈石縣人民法院

檢察官：張國紅

檢察官助理：楊彬

2020年10月16日

附件：1、被告人許某某、周某甲、周某乙羈押于靈石縣看守所，被告人梁某某現(xiàn)住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**小區(qū)**號樓**室。

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。