山西省安澤縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑刑訴〔2020〕39號

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4415211992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住海豐縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，個體經營，無前科。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4415211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住海豐縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，無前科。2020年6月11因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

被告人施某甲，綽號施某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4415211997********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住海豐縣**鎮(zhèn)**村，無業(yè)，無前科。2020年6月13因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

被告人洪某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4415211997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住海豐縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，無前科。2020年6月11因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

被告人施某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4415211995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村，**廠**，無前科。2020年6月13因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

被告人施某丁，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4415211997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村，**廠**，無前科。2020年6月13因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4415211995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)，無業(yè)，無前科。2020年6月11因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安澤縣公安局刑事拘留；同年7月17日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被本院批準逮捕，現羈押于臨汾市看守所。

本案由山西省安澤縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙、施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年3月，被告人陳某甲通過微信****獲取到“刷流水”的招聘信息，即通過使用他人的支付寶、網商銀行卡對資金進行快速流轉，可以獲取高額報酬。被告人陳某甲考慮之后，2020年5月份，決定做“刷流水”的工作。因支付結算需要多個支付寶賬號才能完成，被告人陳某甲在微信朋友圈發(fā)布高工資****，同時以月工資15000元雇傭被告人陳某乙參與。被告人陳某甲邀請同樣“刷流水”的微信名為“**”和“**”到自己村中一所老房子內教被告人陳某乙學習如何操作“刷流水”。2020年5月14日至6月10日，被告人陳某甲將其個人租住的廣東省海豐縣**小區(qū)**室作為“刷流水”的地點，期間共有被告人施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某參與“刷流水”，均是到該502室內，將手機及綁定網商銀行卡號的支付寶賬號交給被告人陳某乙進行操作。

被告人陳某甲建立名為“**”的微信****，****內有上線微信名“**”及其手下的4人，被告人陳某乙將其他被告人提供的支付寶綁定的網商銀行卡號發(fā)到****中，陸續(xù)有資金進入卡內，被告人陳某乙快速將卡內的錢轉入余額寶，出錢時“**”的手下在微信群內會發(fā)一個指****，被告人陳某乙將余額寶的錢轉入指定賬號，支付結算完成，被告人陳某乙繼續(xù)重復上述操作。

通過“刷流水”，被告人陳某甲獲得報酬人民幣259587元，其中，轉給其他下線共33777元。被告人陳某乙使用自己的支付寶賬號支付結算2343490.1元，獲取報酬13727元，發(fā)展下線被告人施某甲、洪某某；被告人施某甲支付寶支付結算金額5354060元，獲取報酬8823元，發(fā)展下線被告人施某丙、施某?。槐桓嫒撕槟衬持Ц秾毥Y算金額3062000元，獲取報酬6919元，發(fā)展下線7名；被告人施某丙支付寶結算金額3825000元，獲取報酬1903元；被告人施某丁支付寶結算金額1965000元，獲取報酬1905元；被告人梁某某支付寶結算金額659000元，獲取報酬500元。

公安機關扣押被告人陳某甲違法所得人民幣74700元，已隨案移送。

認定上述事實的證據如下：

被告人供述與辯解、被害人陳述、轉賬記錄、銀行卡流水明細等書證、物證等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。該七名被告人均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙、施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某明知“刷流水”是幫助他人利用網絡實施犯罪，仍然發(fā)布招聘信息、提供自己的支付寶進行支付結算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百條八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。該七被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲是“刷流水”犯罪的組織者，系主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條一款、第四款的規(guī)定，陳某甲應當按照其組織的全部犯罪處罰；被告人陳某乙是“刷流水”犯罪的固定成員，作用關鍵，系作用較大的主犯；被告人施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某在“刷流水”犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省安澤縣人民法院

檢察官：樊曉青

檢察官助理：焦俊雯

2020年9月18日

附：

1.被告人陳某甲、陳某乙、施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某現羈押于臨汾市看守所；

2.案卷二冊；

3.《量刑建議書》七份；

4.《認罪認罰具結書》七份；

5.《涉案財物處理意見表》一份。