安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

禹檢一部刑訴〔2020〕256號　

　　被告人楊某（外號狂鐵），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼53038119*********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地云南省昆明市，現住云南省昆明市**區(qū)**花園*棟*單元**。被告人楊某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2020年8月25日經本院批準，于同日被蚌埠市公安局禹會分局逮捕。

被告人趙某某，男，19**年*月**日出生，公民身份號碼53011119**********，漢族，中專文化程度，務工，出生地云南省昆明市，現住云南省昆明市**區(qū)**花園*棟*單元***。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2020年7月28日經本院批準，于同日被蚌埠市公安局禹會分局逮捕。

被告人沈某，男，19**年*月*日出生，公民身份號碼53042119*******，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地云南省玉溪市，現住云南省玉溪市**區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。被告人沈某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2020年8月25日經本院批準，于同日被蚌埠市公安局禹會分局逮捕。

被告人張某某，男，19**年**月*日出生，公民身份號碼53042119********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地云南省玉溪市江川縣，戶籍所在地云南省玉溪市**縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2020年8月25日經本院批準，于同日被蚌埠市公安局禹會分局逮捕。

被告人魯某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼52252919*********，布依族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣，現住貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人魯某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2020年8月25日經本院批準，于同日被蚌埠市公安局禹會分局逮捕。

被告人羅某某，男，19**年*月*日出生，公民身份號碼52252919******，布依族，初中文化程度，務工，出生地貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣，戶籍所在地貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村***組，住址福建省**市**鎮(zhèn)***號。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2020年7月16日經本院批準，于同日被蚌埠市公安局禹會分局逮捕。

本案由蚌埠市公安局禹會分局偵查終結，以被告人楊某、趙某某、沈某、張某某、魯某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月16日，被害人張某甲被電話自稱京東金融公司工作人員以注銷京東用戶需要繳納保證金為由騙取人民幣29350元。當日，被告人楊某（外號狂鐵）邀集被告人趙某某、沈某、張某某在沈某和張某某位于云南省昆明市西山區(qū)一出租房內，利用支付寶接收被害人張某甲被詐騙款29310元后通過層層互轉的方式為實施電信網絡詐騙的上線提供轉款幫助，后楊某、趙某某、沈某、張某某獲得好處費。被告人魯某某在實施電信詐騙的上線指使下，邀集被告人羅某某利用羅某某妻子韋登珍的支付寶和銀行卡將被害人張某甲被詐騙款中的19390元提現、轉賬，羅某某獲得好處費。

被告人沈某、張某某于2020年7月27日主動投案。

2020年8月28日，被告人沈某、張某某、趙某某、魯某某、羅某某賠償被害人張某甲損失20965元，張某甲出具諒解書表示諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.QQ聊天記錄、支付寶轉賬記錄、諒解書等書證；

2.被害人張某甲的陳述；

3.被告人楊某、趙某某、沈某、張某某、魯某某、羅某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.戶籍證明、歸案經過等其他證明材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某、趙某某、沈某、張某某、魯某某、羅某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某、沈某、張某某、趙某某、魯某某、羅某某以牟利為目的，明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，仍提供資金支付結算賬戶幫助轉賬，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某、沈某、張某某、趙某某、魯某某、羅某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人沈某、張某某主動投案后，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬于自首，可以從輕或減輕處罰。被告人魯某某、羅某某歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。六被告人均自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市人民法院　

檢察官：周燕

檢察官助理：豆麗麗

2020年10月13日　

附件：

1.六被告人均被羈押于蚌埠市看守所。

2.偵查卷宗兩冊

3.《認罪認罰具結書》六份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份