安徽省蕪湖市弋江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

弋檢刑訴〔2020〕1132號

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4303021970********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，現(xiàn)住址和戶籍所在地均為湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月6日被蕪湖市公安局弋江分局取保候?qū)彙?020年5月11日，本院依法對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4210871993********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，無業(yè)，租住廣東省廣州市天河區(qū)**村**號（戶籍所在地為湖北省荊州市松滋市**鎮(zhèn)花園**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月3日被蕪湖市公安局弋江分局取保候?qū)彙?020年5月11日，本院依法對其取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局弋江分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2016年9月間，被告人李某甲伙同他人先后在合肥市、蕪湖市弋江區(qū)參加“連鎖經(jīng)營”傳銷活動。該傳銷組織以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購買，通過不斷發(fā)展下線人員及自己所處的級別按不同比例提成，牟取利益，按照下線人員購買的份數(shù)多少晉升等級，以此建立起上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系,直接或間接發(fā)展下線傳銷人員超過3個層級至少超過150人。該傳銷組織由李某甲、徐某某（已判刑）、王某某（已判刑）等老總級別人員領(lǐng)導(dǎo)若干個小團隊，每個小團隊設(shè)立大總管、自律總管、能力總管、自配總管、經(jīng)晨、申購總管等管理人員對傳銷組織人員在紀(jì)律、生活、宣傳培訓(xùn)、申購資金等方面進行管理。被告人李某甲作為分管老總，管理徐某某、王某某等老總級別人員。被告人李某乙自2016年6月起擔(dān)任小團隊的申購總管，負(fù)責(zé)小團隊的申購事宜。以上兩名被告人均在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

2019年4月1日，被告人李某乙主動到公安機關(guān)投案。2019年11月6日，被告人李某甲主動到公安機關(guān)投案。兩被告人到案后均能如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、在逃人員登記表、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.證人徐某某、王某某、劉某某、程某某、杜某某等人的證言；3.被告人李某甲、李某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。兩被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙伙同他人以“連鎖經(jīng)營”活動為名，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪（屬共同犯罪）追究兩人的刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人李某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、李某乙均主動投案，如實供述供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。兩被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市弋江區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：曾莉

2020年7月30日

附件：

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)分別取保候?qū)徲谧√帲?567320****、1379816****）

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》共二份

4.《量刑建議書》共二份_?