安徽省五河縣人民檢察院　

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕238號　

　　被告人張某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼362329********0856，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**村。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日至19日臨時羈押于余干縣看守所，同年12月20日被五河縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼350305********2914，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日至23日臨時羈押于青島市即墨區(qū)看守所，同年12月23日被五河縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（被告人黃某某妻子），女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼350321********5642，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日至23日臨時羈押于青島市第二看守所，同年12月24日被五河縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410302********1529，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市老城區(qū)，住河南省洛陽市老城區(qū)**路**號院**號樓**門**室。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日至11日臨時羈押于洛陽市看守所，同年12月12日被五河縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人祁某某，女，198**年**月**日出生，居民身份證號碼410325********0067，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市嵩縣，住河南省嵩縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人祁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日至11日臨時羈押于洛陽市看守所，同年12月12日被五河縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼362329********2213，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村小組**號。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被五河縣公安局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼362329********2815，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日至10日臨時羈押于余干縣看守所，同年1月11日被五河縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼362329********2835，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人左某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日至10日臨時羈押于余干縣看守所，同年1月11日被五河縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由五河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、黃某某、林某甲、張某乙、祁某某、江某某、趙某某、左某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月27日補查重報。本院分別于2020年4月14日、6月28日延長審查起訴期限15天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、自2019年11月，被告人張某甲提供自己的數(shù)個銀行賬戶接收大額資金流入，并將流入其賬戶的6365900元取現(xiàn)或轉(zhuǎn)到其他賬戶后取現(xiàn)交予他人，從中牟利。

二、自2019年9月，被告人黃某某、林某甲在林某乙（另案處理）的安排下提供支付寶、微信、銀行賬戶接收資金流入，并將流入二人賬戶的3220000元轉(zhuǎn)到張某甲等人賬戶，從中牟利。

三、自2019年10月，被告人張某乙、祁某某提供支付寶和銀行賬戶接收他人1579000元資金流入，并將錢取出后存到對方指定賬戶，從中牟利。

四、自2019年11月，被告人江某某提供數(shù)個銀行賬戶接收他人410000元資金流入，并取現(xiàn)交予他人，從中牟利。被告人趙某某、左某某通過被告人江某某介紹提供銀行賬戶分別接受他人210000元、200000元資金流入，取出后通過江某某轉(zhuǎn)交，從中牟利。

綜上，被告人張某甲涉案6365900元；被告人黃某某、林某甲涉案3220000萬；被告人張某乙、祁某某涉案1579000元；被告人江某某涉案820000元；被告人趙某某涉案210000元；被告人左某某涉案200000元。

2020年1月8日，被告人趙某某、左某某主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍證明、前科證明、交易記錄等書證；

2.證人陳某某、余某某等人的證言；

3.被告人張某甲、黃某某、林某甲、張某乙、祁某某、江某某、趙某某、左某某的供述與辯解；

5.五河縣公安局制作的扣押決定書、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、黃某某、張某乙、祁某某、江某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、黃某某、林某甲、張某乙、祁某某、江某某、趙某某、左某某，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、黃某某、張某乙、祁某某、江某某、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省五河縣人民法院　

檢察官：許萍

2020年7月3日　

附件：

1.被告人張某甲、黃某某、江某某、趙某某、左某某現(xiàn)羈押于五河縣看守所；被告人林某甲、張某乙、祁某某現(xiàn)羈押于蚌埠市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份；

4.《量刑建議書》一份。