大寧縣人民檢察院
起?訴?書
大檢刑檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)
1.?被告人陳某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼64020319******0538，漢族，高中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)，住青銅峽市建明路****樓****室，因涉嫌詐騙罪，2019年12月6日被刑事拘留，經(jīng)大寧縣公安局決定，于2019年12月7日被大寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>
2.?被告人賀某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼14103019******0015，漢族，初中文化，大寧縣**局退休職工，戶籍所在地山西省臨汾市大寧縣，住**小區(qū)**單元**室，因涉嫌詐騙罪，2017年7月26日被刑事拘留，經(jīng)大寧縣公安局決定，于2019年7月26日被大寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>
3.被告人王某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼14263319******1227，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省臨汾市大寧縣，因涉嫌詐騙罪，2019年12月10日被刑事拘留，經(jīng)大寧縣公安局決定，于2019年12月11日被大寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由山西省大寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、賀某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2018年4月，有人冒充國(guó)家安全部某部長(zhǎng)與安徽籍韋某某（另案處理）取得聯(lián)系，稱海外有一筆被凍結(jié)的巨額民族資金近期將回歸中國(guó)，國(guó)務(wù)院總理現(xiàn)委托其辦理此解凍資金項(xiàng)目，擬將海外民族資產(chǎn)用于扶貧救助，讓韋某某組織成立“藍(lán)圖基金會(huì)”，負(fù)責(zé)上報(bào)會(huì)員名單、收取會(huì)費(fèi)，發(fā)放扶貧資金。并稱每個(gè)會(huì)員只要繳納30+1或30+2、42+1元的入會(huì)費(fèi)用，就可以獲得三十萬(wàn)到五十萬(wàn)不等的扶貧款，其中管理人員可以領(lǐng)取轎車、住房、享受免費(fèi)的養(yǎng)老政策，然后通過(guò)郵箱向韋某某發(fā)送偽造的國(guó)務(wù)院任命文件，巨額支票，任命韋某某為“藍(lán)圖基金會(huì)”總會(huì)長(zhǎng)。
2018年5月，韋某某開始籌建“藍(lán)圖基金會(huì)”，任命常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、總督察部長(zhǎng)等職務(wù)，并在全國(guó)陸續(xù)籌建20個(gè)省級(jí)分會(huì)、任命省級(jí)代理，向下發(fā)展省、市、縣三級(jí)工作組，分四個(gè)層級(jí)進(jìn)行管理。韋某某等人通過(guò)微信群，宣傳關(guān)于民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)，收取的報(bào)單費(fèi)由各省匯總直接上交給韋某某。截止案發(fā)，“藍(lán)圖基金會(huì)”共在全國(guó)組建20余團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員19余萬(wàn)人，收取報(bào)單費(fèi)約900萬(wàn)余元。山西藍(lán)圖基金共計(jì)發(fā)展會(huì)員12686人，上繳韋某某報(bào)單費(fèi)280895元。
1.2018年5月被告人賀某某在北戴河旅游期間受韋某某鼓動(dòng)加入“藍(lán)圖基金會(huì)”，且被任命為山西省代理，負(fù)責(zé)藍(lán)圖基金山西籌建發(fā)展事宜。賀某某加入藍(lán)圖基金后，用自己手機(jī)微信建立“藍(lán)圖山西精英群”等微信群，開展會(huì)員早升旗、晚簽到的管理活動(dòng)，發(fā)布宣傳虛假信息資料、課件等，要求入會(huì)會(huì)員掃描微信群內(nèi)收款二維碼報(bào)單繳費(fèi)，在山西藍(lán)圖基金會(huì)籌建、發(fā)展會(huì)員、宣導(dǎo)政策、收取報(bào)單費(fèi)方面起了重要作用。截止2019年7月案發(fā)，賀某某擔(dān)任省代14個(gè)月，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向韋某某上交山西報(bào)單費(fèi)12250元。
2.2018年5月被告人陳某某經(jīng)王某某介紹加入“藍(lán)圖基金會(huì)”，2018年7月經(jīng)賀某某推薦被韋某某任命為副省代，11月被韋某某任為全國(guó)副會(huì)長(zhǎng)，到2019年3月退出。陳某某加入藍(lán)圖后在群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)韋某某講話，積極發(fā)展會(huì)員，發(fā)送收款二維碼，收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)交韋某某并通報(bào)賀某某，對(duì)山西藍(lán)圖基金會(huì)的后續(xù)發(fā)展壯大起重要作用。2018年5月至2019年3月參與時(shí)長(zhǎng)為9個(gè)月，期間通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬韋某某141883元，銀行轉(zhuǎn)賬韋某某126762元，共計(jì)268645元。
3.2018年5月被告人王某某經(jīng)賀某某介紹加入“藍(lán)圖基金會(huì)”，一個(gè)月后被任命為督察、后擔(dān)任太原市代理，2019年5月退出。王某某加入山西藍(lán)圖基金后，負(fù)責(zé)監(jiān)督微信群內(nèi)的發(fā)言秩序，積極宣導(dǎo)發(fā)展會(huì)員，并收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)。2018年5月至2019年5月參與時(shí)長(zhǎng)13個(gè)月，期間微信轉(zhuǎn)賬上交陳某某報(bào)單費(fèi)12774元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.優(yōu)盤電子數(shù)據(jù)一個(gè)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、賀某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人作為民族資產(chǎn)解凍類犯罪的骨干代理人，參與藍(lán)圖基金詐騙項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)均超過(guò)六個(gè)月。被告人賀某某、王某某明知藍(lán)圖基金為虛構(gòu)項(xiàng)目仍然積極參與，陳某某、賀某某、王某某在韋某某的承諾沒有兌現(xiàn)后仍繼續(xù)發(fā)展管理會(huì)員，可以認(rèn)定為具有詐騙的故意。三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，三被告同北京的韋某某為詐騙罪的共犯，因三人在共同犯罪中起的作用相對(duì)較小，均沒有非法獲利，為從犯。陳某某主動(dòng)投案后如實(shí)供述應(yīng)認(rèn)定為自首，陳某某到案后能做到自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；賀某某作為山西省代，到案后能如實(shí)供述應(yīng)認(rèn)定為坦白并能做自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其事后取得了部分被害人的諒解；王某某在山西團(tuán)體中起次要作用，經(jīng)電話傳喚自動(dòng)到案并能做到如實(shí)供述為自首，王某某到案后能做到自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。? ? ? ? ? ? ? ? ? ?此致
?大寧縣人民法院
檢察員：王振宇
2020年5月28日
附：
????1.被告人賀某某、陳某某、王某某被取保候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。
3.證人、鑒定人名單一份。
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份
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