唐河縣人民檢察院　

起?訴?書

唐檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)　

　　被告人胡某某，男，1980年5月21日出生，居民身份證號(hào)碼41132519****，漢族，初中畢業(yè)，唐河縣東王集鄉(xiāng)政府下崗職工，戶籍所在地河南省唐河縣，住唐河縣文峰街道******。因涉嫌非法吸收公眾存款于2019年2月3日被唐河縣公安局取保候?qū)彙?020年2月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人景某，男，1980年8月23日出生，居民身份證號(hào)碼4113251*********，漢族，大專畢業(yè)，經(jīng)商，戶籍所在地河南省唐河縣，住唐河縣城騰龍小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款2019年2月3日被唐河縣公安局取保候?qū)彙?020年2月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1980年9月12日出生，居民身份證號(hào)碼411325198********，漢族，大專畢業(yè)，唐河縣信用聯(lián)社職工，戶籍所在地河南省唐河縣，住唐河縣城文峰家園小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款于2019年2月3日被唐河縣公安局取保候?qū)彙?020年2月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、景某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年3月16日退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次，共計(jì)30日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、景某、張某某為了吸收社會(huì)資金，經(jīng)商議后于2014年8月成立唐河金源花卉專業(yè)合作社，法人代表為景某。

被告人胡某某、景某、張某某以該合作社種植基地需要擴(kuò)大規(guī)模及金源假日酒店修建游泳池需要資金為由，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以月息1分5左右吸收社會(huì)不特定對(duì)象的存款。2014年9月至2016年4月，三人共吸收王琰琰等15人存款2780000元，涉案資金一部分用于投資一家三星專賣店，一部分用于高息放貸賺取利息差。2017年4月份，該合作社因資金困難無(wú)法再支付本息。受案前歸還儲(chǔ)戶本金合計(jì)385000元，受案后歸還儲(chǔ)戶本金1205000元，尚未歸還儲(chǔ)戶本金632422元（含白新華、白瑩370000元）。

經(jīng)河南廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，胡某某、景某、張某某以金源花卉合作社名義共吸收公眾存款2780000元，支付利息557578元，受案前歸還本金385000元，受案后歸還本金1205000元，吸收存款金額減去付息金額和受案前后還本金額的剩余金額合計(jì)人民幣632422元。

2019年1月23日，被告人胡某某、景某、張某某主動(dòng)到唐河縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人胡某某、景某、張某某戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、審計(jì)報(bào)告等書證；

2、證人武某某、朱某某、李某某等人的證言；

3、被告人胡某某、景某、張某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、景某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、景某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于胡某某、景某、張某某系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；因經(jīng)濟(jì)損失已挽回，大部分集資參與人對(duì)胡某某、景某的行為表示諒解，可以對(duì)其酌定從輕處罰。故建議判處被告人胡某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金8萬(wàn)元；判處被告人景某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5萬(wàn)元；判處被告人張某某有期徒刑三年，并處罰金8萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院　

檢察官：張海英

李長(zhǎng)盟

2020年6月1日　

附件：

1、被告人胡某某現(xiàn)住唐河縣******；被告人景某現(xiàn)住唐河縣*****；被告人張某某現(xiàn)住唐河縣城******區(qū)；

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。