?唐河縣人民檢察院　

起?訴?書

唐檢一部刑訴〔2020〕471號　

被告人雷某，女，1995年*月**日出生，居民身份證號碼4113251995********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省唐河縣，住唐河縣**鎮(zhèn)**村大寺**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月15日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4113251992********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省唐河縣，住唐河縣**鎮(zhèn)**村馬振扶**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月15日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月23日被唐河縣公安局取保候?qū)彛?月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某、寧某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年夏，被告人雷某經(jīng)馬某甲（另案處理）介紹，辦理了一張銀行卡并綁定微信號，通過微信內(nèi)的流水進(jìn)賬，每一萬元返50元，持續(xù)一個(gè)月，被告人雷某從中獲利1000元左右。

2019年7月份，被告人雷某經(jīng)馬某甲介紹，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了一張銀行卡、U盾，在營業(yè)廳辦理手機(jī)號。馬某甲讓雷某下載手機(jī)軟件“火幣”，并實(shí)名認(rèn)證，人臉識別。持續(xù)三天，被告人雷某從中獲取提成450元。后被告人雷某介紹其丈夫?qū)幠?、朋友高某、徐某某等人辦理此類銀行卡給馬某甲，從中獲取介紹費(fèi)600元。

被告人雷某卡號為623052097005962****的農(nóng)行卡，?2019年8月2日流水金額達(dá)2936905.6余元；寧某卡號為623052097006209****的農(nóng)行卡2019年8月2日流水金額達(dá)2618459余元。?

2020年7月14日，被告人雷某、寧某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科查詢和銀行流水等；

2、同案人馬某甲、高某、鄭某某、馬某乙、徐某某的供述；

3、被告人雷某、寧某的供述和辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某、寧某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某、寧某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人雷某、寧某主動投案，到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系自首，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。故建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人雷某有期徒刑六個(gè)月，不適用緩刑，并處罰金3000元，判處被告人寧某有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

唐河縣人民法院　

檢察官：姚廣

書記員：朱婭娣

2020年9月4日　

附件：

1.被告人雷某現(xiàn)羈押于南陽市看守所，被告人寧某住唐河縣**鎮(zhèn)**村**號；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。