山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院

起?訴?書

聊東昌檢一部刑訴〔2020〕235號

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，居民身份證號碼3715021990********，戶籍地：山東省聊城市東昌府區(qū)**街道**村**號，住**，無業(yè)。2007年9月10日因犯搶劫罪被聊城市東昌府區(qū)人民檢察院判處有期徒刑二年，并處罰金1000元；2015年4月9日因賭博被聊城市公安局東昌府分局罰款伍佰元。因犯合同詐騙罪2019年12月20日被聊城市茌平區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌非法拘禁罪2020年2月17日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，2020年3月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼3715021990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住東昌府區(qū)**路**樓**單元**樓西戶。因涉嫌非法拘禁罪2020年5月19日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3715211998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市陽谷縣**鎮(zhèn)段**村**號，住聊城市**街**號樓**單元**樓西戶。因涉嫌聚眾斗毆罪2017年10月9日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，2017年11月2日被該局取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪?020年1月7日被聊城市公安局東昌府分局指定居所監(jiān)視居住，2020年1月10日被該局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3715021997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室，住**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月25日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，2020年1月21日因經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3715021996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住**。因涉嫌非法拘禁罪，2019年12月25日被東昌府分局刑事拘留。2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省聊城市公安局東昌府分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、段某某、蘇某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。以被告人趙某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、合同詐騙罪、容留他人吸毒罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。以被告人孫某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，對以上案件并案處理，均于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某自2017年9月份起，在聊城市東昌府區(qū)**路**賓館，租用**房間改造成為辦公室，對外以聊城**投資有限公司名義進(jìn)行高息攬儲活動，組織、拉攏段某某、劉某甲、蘇某某、孫某某等人，經(jīng)常糾集在一起進(jìn)行違法犯罪活動。其中被告人劉某甲、段某某、蘇某某、孫某某等人以“小弟”或者朋友的身份示人，制造聲勢。在組織發(fā)展過程中，被告人趙某某通過賭博、吸毒等手段籠絡(luò)組織成員，以暴力、威脅、滋擾等手段實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，獲得經(jīng)濟(jì)利益，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，具備固定的成員，有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，有明確的犯罪目的，尚未形成黑社會性質(zhì)組織，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)。趙某某系惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子。

一、惡勢力犯罪集團(tuán)實施的犯罪

（一）非法拘禁罪

1、2017年10月份，被告人趙某某糾集段某某等人，在**賓館**房間內(nèi)以欠賭博債務(wù)未還為由限制劉某乙人身自由5小時以上，被害人劉某乙打下了90萬元的欠條后方得離開。在此欠條基礎(chǔ)上，被告人趙某某開始組織人員向劉某乙索債。2017年11月份的一天上午，被告人趙某某組織糾集蘇某某、段某某等人將劉某乙非法拘禁在**賓館**房間內(nèi)，逼迫劉某乙還債。期間，被告人趙某某指使劉某乙租賃汽車進(jìn)行抵押借款還錢。當(dāng)日下午，趙某某安排人員跟隨劉某乙租賃汽車一輛但沒有抵押成功，趙某某等人繼續(xù)在**賓館**房間非法拘禁劉某乙，至次日上午9點左右，被告人趙某某安排被告人蘇某某跟隨劉某乙將車輛抵押并償還趙某某部分債務(wù)，直到下午才允許劉某乙離開**賓館，先后歷時30余小時。期間，被告人趙某某、劉某甲、蘇某某等人對劉某乙進(jìn)行毆打。

2、2017年11月20日，為索要非法債務(wù)，被告人趙某某糾集劉某甲、蘇某某、段某某、孫某某等人在**賓館**房間內(nèi)拘禁被害人劉某乙，拘禁期間，被告人趙某某、孫某某等人毆打以及持刀恐嚇劉某乙。11月21日20時54分許，劉某乙聯(lián)系家人報警，聊城市公安局東昌府分局巡防大隊處警后將趙某某、孫某某、劉某乙等人帶至聊大派出所。被告人趙某某、孫某某等人為逃避法律制裁，威脅、恐嚇劉某乙在派出所說系經(jīng)濟(jì)糾紛。離開派出所后，趙某某、孫某某、蘇某某、段某某、劉某甲繼續(xù)對劉某乙拘禁至22日，先后歷時3天。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：1.被告人供述與辯解；2.證人證言；3.被害人陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.書證。

（二）尋釁滋事罪

1、2016年6、7月份起，被害人田某某在趙某某的帶領(lǐng)下在**賭博網(wǎng)站參賭，田某某向被告人趙某某借錢作為賭資。2017年底、2018年初的一天晚上，為向田某某索要賭博借款，被告人趙某某在聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**聯(lián)盟網(wǎng)吧內(nèi)對田某某進(jìn)行毆打。

2、2017年9月份前后，被告人趙某某以索要債務(wù)為名，糾集被告人劉某甲、孫某某在聊城市江北水城旅游度假區(qū)**工業(yè)園**路網(wǎng)吧將苑某慶找到并毆打，后將苑某慶帶至**賓館二樓辦公室，被告人趙某某、劉某甲、孫某某等人繼續(xù)對苑某慶實施毆打、辱罵，逼迫其下跪并錄像。

3、2017年下半年的一天，為索要債務(wù)，趙某某伙同段某某等人先后到劉某乙家中逼迫劉某乙還錢，后趙某某等人將劉某乙從家中強(qiáng)行拉走，并以言語恐嚇逼迫劉某乙還錢。

4、2017年11月份，為索要債務(wù)，被告人趙某某糾集劉某甲、孫某某將被害人劉某乙從**賓館帶出另行借貸還款，因未能借到款，被告人孫某某在聊城市**莊一工地毆打被害人劉某乙。

5、被告人趙某某自2017年11月下旬開始，不斷組織人員上門以盯守、滋擾、恐嚇、叫罵等方式找被害人劉某乙父母楊某香、劉某明逼債，并以劉某乙租車詐騙的事情相威脅，劉某乙家人被迫花3.25萬元錢將其中一輛別克商務(wù)GL8汽車贖回，花6萬元將一輛邁騰汽車贖回。

6、2017年11月21日，被告人趙某某在非法拘禁被害人劉某乙期間，約劉某乙的母親楊某香在聊城大學(xué)**附近見面，以劉某乙欠款90萬元和租車詐騙為由威脅恐嚇逼迫楊某香還錢，楊某香要跳河自殺，被劉某乙父親劉某明勸阻。當(dāng)天晚上，趙某某繼續(xù)追蹤到劉某明、楊某香家中砸門逼迫楊某香還錢。

7、被告人趙某某逼迫劉某乙寫下90萬元欠條后，2017年11月份，趙某某糾集他人到劉某乙家中索要債務(wù)，并和劉某乙的母親楊某香發(fā)生爭吵，趙某某采取砸門、辱罵等方式逼迫楊某香還錢。

8、2017年年底的一天，被告人趙某某糾集被告人段某某等人到劉某乙家中索要債務(wù)，對其家人進(jìn)行滋擾，段某某負(fù)責(zé)錄像，趙某某與劉某乙的母親楊某香、劉某乙的奶奶孫某蘭發(fā)生爭執(zhí)，后趙某某將孫某蘭推倒在地。

9、2017年11月份的一天，被告人趙某某糾集被告人孫某某等人到劉某乙家中索要債務(wù)，后與劉某乙的母親楊某香發(fā)生爭執(zhí)，糾纏滋擾楊某香三個小時逼迫其還錢。

2018年年初劉某乙母親楊某香不堪趙某某等人滋擾，購買敵敵畏準(zhǔn)備自殺，被楊某香的姐姐楊某芳發(fā)現(xiàn)后勸阻，楊某香被迫離家到其姐姐楊某芳家躲藏，后趙某某仍持續(xù)不斷組織人到其家中盯守，夜間砸門滋擾。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：1.被告人供述與辯解；2.證人證言；3.被害人陳述；4.辨認(rèn)筆錄

（三）尋釁滋事罪

2017年4月6日，**集團(tuán)職工孫某（另案處理）電話聯(lián)系被告人趙某某，要求幫忙組織人員驅(qū)散討要工資的四川籍工人，趙某某遂安排被告人段某某組織人員前往，在位于聊城市主城區(qū)核心地段的**路、柳園路口東北角**集團(tuán)門口，相關(guān)參與人員持械將26名四川籍工人包圍、驅(qū)趕、毆打，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂。事后孫達(dá)給被告人趙某某、段某某以每人“站場”費用100至200元的價格分發(fā)“站場費”3500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：1.被告人供述與辯解；2.證人證言；3.被害人陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.書證

二、犯罪集團(tuán)成員個人實施的其他犯罪

（一）合同詐騙罪

1、被告人趙某某糾集他人向劉某乙索要債務(wù)期間，2017年11月17日，趙某某教唆劉某乙以租車的名義，與山東**汽車租賃有限公司簽訂租車合同，租賃大眾邁騰(車牌號魯******)轎車一輛，當(dāng)日將該車抵押后得款7萬元交予趙某某。

2、2017年11月20日，被告人趙某某教唆劉某乙以租車的名義，與聊城市東昌府區(qū)**汽車租貨有限公司簽訂租車合同，租賃別克凱越(車牌號魯******)轎車一輛，當(dāng)日將該車抵押后得款2萬元交予趙某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：1.被告人供述與辯解；2.證人證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.書證。

（二）尋釁滋事罪

2015年9月2日上午8時許，被告人劉某甲伙同劉某霞、荊某祥、殷某?。ㄒ陨先艘雅袥Q）、于某淼（在逃），在劉某霞糾集下，無故到聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**物流園內(nèi)，手持鎬把、砍刀等，對貴陽**科技有限公司濟(jì)南分公司聊城網(wǎng)點內(nèi)空調(diào)、電腦等物品和停在網(wǎng)點門口處的依維克汽車進(jìn)行打砸毀損，經(jīng)鑒定，被毀損的財物價值為7947元。

被告人劉某甲于2019年10月18日主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實供述了其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：1.書證；2.被害人陳述；3.被告人供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料

（三）故意傷害罪

2016年2月18日凌晨1時左右，在聊城市東昌府區(qū)**利酒吧，被告人孫某某因瑣事將被害人王某某打傷，經(jīng)鑒定，王某某傷情為輕傷二級。2016年3月23日，雙方達(dá)成和解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：1.被告人供述與辯解。2.被害人陳述；3.證人證言；4.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；5.書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、段某某、蘇某某對指控的全部犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人趙某某、孫某某對指控的部分犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人趙某某等人構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人段某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘇某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在打砸貨車幫尋釁滋事案中自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人劉某甲、段某某、蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

聊城市東昌府區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：王玉新

2020年6月20日

附件：

1.被告人趙某某、劉某甲、蘇某某現(xiàn)在羈押于聊城市茌平區(qū)看守所，被告人段某某現(xiàn)在羈押于高唐縣看守所，被告人孫某某現(xiàn)在羈押于聊城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。?