欒川縣人民檢察院　

起?訴?書

欒檢第一檢察部刑訴〔2020〕276號　

　　被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4103241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，非黨，戶籍所在地河南省欒川縣，住欒川縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年7月22日因犯妨害信用卡管理罪被欒川縣人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月17日被欒川縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年7月28日被欒川縣公安局依法逮捕。

本案由洛陽市欒川縣公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年2、3月份的一天，被告人趙某某與原某某（未到案）在一塊喝酒時相識并互加微信，之后，原某某竄至菲律賓從事網絡賭博犯罪活動，趙某某先后出售給原某某13套銀行卡三件套，供原某某實施犯罪使用，因此，趙某某因涉嫌妨害信用卡管理罪被欒川縣公安局取保候審。

同年9月份的一天，原某某通過微信又與趙某某取得聯(lián)系，提出讓趙辦理一個營業(yè)執(zhí)照，然后到銀行辦理對公賬戶及U盾供其使用，趙可獲得5000元的報酬。趙某某答應后，按照原某某的安排，通過洛陽一劉姓男子在洛陽市西工區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊了一個名為“洛陽**電子科技有限公司”的公司，后趙某某持營業(yè)執(zhí)照分別到欒川縣民豐銀行、欒川縣農商銀行、中國銀行欒川縣支行、中原銀行欒川縣支行各辦理了一套對公賬戶（配套有U盾），并按照原某某指定的地址，將所辦理的四家銀行對公賬戶及U盾郵寄給了原某某，供原某某用于網絡賭博轉賬使用。2020年7月16日，趙某某到欒川縣公安局投案自首。

經查，趙某某在欒川縣民豐村鎮(zhèn)銀行所辦理的對公賬戶（賬號890********），自2019年11月7日-2020年3月31日，資金流水達86661969.3元；在欒川縣農商行辦理的對公賬戶（賬號J49340********），自2019年11月29日-2020年3月28日，資金流水達40599599.22元；在中國銀行欒川支行辦理的對公賬戶（賬號：2533********），自2019年11月6日-2020年6月18日，涉案金額9517280.28元；在中原銀行洛陽分行辦理的對公賬戶（賬號：4103010101********），自2019年11月28日-2020年6月21日，涉案資金10963772.36元。四個賬戶流水合計147742621.16元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證及逮捕證、戶籍證明及到案經過、欒川縣人民法院刑事判決書、四個對公賬戶的資金流水明細等；

2.證人證言：劉某某、賈某某、朱某某的證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某明知他人用于信息網絡犯罪活動仍為其提供賬戶予以轉賬幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。趙某某在案發(fā)后主動投案，且能夠如實供述，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某某同意適用認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合考量，建議判處1年6個月—2年6個月有期徒刑，并處罰金。因此案系被告人在刑罰執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的漏罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應當數罪并罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欒川縣人民法院　

檢察官：陳艷武

2020年10月15日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于欒川縣看守所。

2.案卷材料和證據三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.換押證一份。

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