漳浦縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2021〕Z3號　

　　被告人李某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3404211972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**莊****號，住址安徽省淮南市鳳臺縣**鎮(zhèn)**府**號樓****室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月30日被漳浦縣公安局刑事拘留；2020年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲利用民族資產(chǎn)解凍這一噱頭，虛構(gòu)所謂的“扶貧”項目，以少量投資可以獲得高額回報為誘餌，通過微信群推廣，邀請微信好友參與投資，從而實施詐騙。2018年8月至2019年7月間，被告人李某甲根據(jù)上線的指示參與管理“**馬鈴薯平臺89號文件”、?“馬鈴薯項目眾籌100元”、“首次試水”等7個民族資產(chǎn)解凍類虛假項目微信群，并讓王某某、李某乙（均另案處理）分別擔(dān)任統(tǒng)計員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計會員信息、幫助收取款項及制作報表等工作，其共協(xié)助上線收取詐騙款項計43232元人民幣（幣種，下同）。具體如下：

1、2018年8月份，被告人李某甲成立“**馬鈴薯平臺89號文件”的虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱投資70元參與國家扶貧項目，等項目啟動后每人可以分到一大筆的扶貧款，還可以在**新區(qū)分到一套房子，并任命王某某為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間一年多。經(jīng)查，該項目共收取款項7350元。

2、2018年8月份，被告人李某甲成立?“馬鈴薯項目眾籌100元”?虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱只要交100元的費用就有一大筆的扶貧款進(jìn)賬，并任命王某某為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間一年多。經(jīng)查，該項目共收取款項7500元。

3、2018年9月份，被告人李某甲成立“首次試水”虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱投資10元參與國家扶貧項目，等項目啟動后每人可以分到5-8萬元的扶貧款，并任命李某乙為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間半年多。經(jīng)查，該項目共收取款項9370元。

4、2018年10月份，被告人李某甲成立“馬鈴薯88+2”?虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱該項目系國家財政部的馬鈴薯扶貧項目第三期項目，只要交90元的申報費參與這個項目，就有一大筆的扶貧款進(jìn)賬，并任命王某某為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間半年多。經(jīng)查，該項目共收取款項9000元。

5、2018年12月份，被告人李某甲成立“馬鈴薯三合一報單”虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱該項目系國家財政部的馬鈴薯扶貧項目第四期項目，只要交45元的申報費參與這個項目就會獲得一大筆的扶貧款和一份工作，并任命王某某為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間一年多。經(jīng)查，該項目共收取款項3780元。

6、2019年1月份，被告人李某甲成立“馬鈴薯15+2”?虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱該項目系國家財政部的馬鈴薯扶貧項目第五期項目，只要交17元的申報費參與這個項目就會獲得幾萬的扶貧款，并任命王某某為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間一年多。經(jīng)查，該項目共收取款項1632元。

7、2019年1月份，被告人李某甲成立“馬鈴薯三合一報單”虛假民族資產(chǎn)解凍微信群，聲稱該項目系國家財政部的馬鈴薯扶貧項目，只要交50元的申報費參與這個項目就會獲得生活、住房、住院的補貼，并任命王某某為群統(tǒng)計員，該項目共持續(xù)時間一年多。經(jīng)查，該項目共收取款項4600元。

2020年9月28日，被告人李某甲被抓獲歸案，如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的戶籍證明、到案經(jīng)過及微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被害人賴某某、林某某、許某某等6人的陳述；3.證人王某某、李某乙的證言；4.被告人李某甲的供述與辯解；5.漳浦縣公安局制作的辨認(rèn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用網(wǎng)絡(luò)以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，多次騙取他人的錢財，數(shù)額計人民幣43232元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某甲歸案后，如實供述自己犯罪事實。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某甲具有坦白、從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等量刑情節(jié)，建議對被告人李某甲判處有期徒刑一年四個月，并處罰金，且適用簡易程序。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院　

檢察官：陳毅峰

檢察官：齊家彥

（院印）

2021年1月25日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在漳州市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第二百一十四條??基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議的；

（三）被告人對適用簡易程序沒有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時候，可以建議人民法院適用簡易程序。