余干縣人民檢察院　

起?訴?書

余檢一部刑訴〔2020〕441號(hào)　

被告人吳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36232919**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省**市**縣，住余干縣**墾殖場(chǎng)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日被余干縣公安局刑事拘留，2020年9月2日經(jīng)本院決定以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日被余干縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，徐某某（另案處理）需要購買他人的身份信息辦理的銀行卡、手機(jī)卡注冊(cè)POS機(jī)，以便利用POS機(jī)幫實(shí)施詐騙的人刷卡過賬。徐某某將此事告訴吳某甲（另案處理）后，吳某甲稱其堂弟被告人吳某某在家，可以幫徐某某辦理銀行卡、手機(jī)卡。吳某甲指使吳某某用自己的身份信息辦理了一張建設(shè)銀行卡（銀行卡號(hào)6217002089*********，開戶網(wǎng)點(diǎn)中國建設(shè)銀行股份有限公司余干城北支行）、一張移動(dòng)手機(jī)卡（手機(jī)卡號(hào)1369*****537），在吳某某開通建設(shè)銀行卡時(shí)，吳某某還按照吳某甲的要求開通了每日交易額可以達(dá)到100萬元的業(yè)務(wù)。吳某甲駕車將吳某某帶到了徐某某的老家后，徐某某用自己的手機(jī)拍攝了吳某某手持自己身份證的照片、吳某某身份證的照片、吳某某建設(shè)銀行卡的照片，吳某某從中獲利2000元。之后徐某某通過南昌的廖某某（另案處理）、廖某甲（另案處理）利用吳某某身份信息注冊(cè)了盛某某、盛某甲、中付、國通等公司的POS機(jī)，徐某某利用這些POS機(jī)幫實(shí)施詐騙的人刷卡過賬1509549.15元。被害人汪某某被人假冒平安普惠貸款公司員工辦理網(wǎng)絡(luò)貸款名義被騙53500元，其中33498元轉(zhuǎn)入到盛某某吳某某名下POS機(jī)（POS機(jī)綁定銀行卡賬號(hào)：62170***********6101）后再轉(zhuǎn)入他人銀行卡取出。被害人陳某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義被騙3000元轉(zhuǎn)入盛某某吳某某名下POS機(jī)（POS機(jī)綁定銀行卡賬號(hào)：6217002**********6101）后轉(zhuǎn)入他人銀行卡取出。被害人張某某被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義被騙20000元，其中5000元轉(zhuǎn)入盛某某吳某某名下POS機(jī)(POS機(jī)綁定銀行卡賬號(hào)：62170*******8486101)后再轉(zhuǎn)入他人銀行卡取出。

案發(fā)后，被告人吳某某的家屬退贓2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、歸案情況說明等書證；2.證人吳某甲等人的證言；3.被害人陳某某等人的陳述；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，支付結(jié)算金額二十萬元以上，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)被告人吳某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

余干縣人民法院　

檢察官：戴娟

（院?。?/span>

2020年11月24日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于余干縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份