河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書

鞏檢二部刑訴〔2021〕9號

被告人康某某，男，漢族，1950年**月**日出生，居民身份證編號：4101811950********，初中文化，戶籍地：河南省**市**鎮(zhèn),現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**號。2020年12月9日,因涉嫌妨害信用卡管理罪被鞏義市公安局刑事拘留，2020年12月31日被鞏義市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，男，漢族，1962年**月**日出生，居民身份證編號：4101811962********，高中文化，戶籍地：河南省**市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住**市第**小學(xué)**巷。2020年11月29日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被鞏義市公安局刑事拘留，2020年12月10日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日，由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某、焦某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

?2020年10月份，被告人康某某在其兒子康某甲（另案處理）的要求下，尋求能辦銀行卡且?guī)盾、手機(jī)卡的人。被告人康某某介紹被告人焦某某辦理銀行卡兩套（中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡），被告人焦某某將銀行卡藏匿于鞋子中郵寄至云南省，康某甲通過支付寶向焦某某支付好處費5150元。后被告人康某某又介紹胡某某、位某某辦理銀行卡，其中胡某某辦理兩套銀行卡（工商、農(nóng)業(yè)），位某某辦理銀行卡一套（農(nóng)業(yè)），被告人康某某分別向胡某某、位某某支付1500元、750元好處費，被告人康某某將銀行卡藏匿于鞋子中郵寄至云南省。

經(jīng)查，焦某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉案金額達(dá)127萬余元，其中8500元錢系趙某某被騙資金，?焦某某名下的中國工商銀行卡、胡某某名下中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡，位某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡均沒有交易流水。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易流水明細(xì)、微信支付截屏圖片等書證；2.證人趙某某的證言；3.被告人康某某、焦某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人康某某、焦某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某、焦某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某、焦某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人康某某有期徒刑七個月，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人焦某某有期徒刑六個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院

?????????????????????????檢??察??官?周劍威

檢察官助理?賀曉歌

?????????????????????????2021年1月28日

附件：1.被告人康某某取保候?qū)徲陟柫x市**鎮(zhèn)**村**門**號，被告人焦某某現(xiàn)羈押于鞏義市看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份