平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平衛(wèi)檢一部刑訴〔2021〕19號

被告人谷某某，女，19**年*月**日出生，公民身份號碼410402************，*族，**文化，無業(yè)，籍貫**省**縣，住**省***市**區(qū)****樓*號樓*單元*樓*戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月22日被平頂山市公安局建設(shè)路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，無逮捕必要于2019年11月18日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月19日被平頂山市公安局建設(shè)路分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局建設(shè)路分局偵查終結(jié)，以被告人谷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2010年12月至2015年4月，以戴某某（已判決）為股東、實(shí)際控制人，以劉某（已判決）為股東、法人，以陶某某（已判決）為總經(jīng)理的河南**投資擔(dān)保有限公司，在***市**區(qū)**路**廣場*樓?，未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以投資其他用款企業(yè)開發(fā)的實(shí)體項(xiàng)目為名，采取公開宣傳、口口相傳等宣傳方式，以利率為1.5%至1.8%不等的高額月息為回報(bào)，承諾在三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月期限內(nèi)兌付本金利息，向社會不特定公眾非法吸收存款。經(jīng)會計(jì)部門審計(jì)，截止2016年12月31日，河南**投資擔(dān)保公司吸收社會公眾存款2351704088.27元（已經(jīng)扣除重復(fù)本金），涉及人數(shù)4807人,未兌付金額394117512.50元,涉及人數(shù)775人。

被告人谷某某在**公司經(jīng)營期間任客戶經(jīng)理，非法吸收公眾存款總金額88300000.00元（未扣除重復(fù)本金），19886359.00元（扣除重復(fù)本金），未兌付金額6953641.00元（未剝除利息），1368947.00（剝除利息），提成總額735705.50元。谷某某分別于2015年4月2日給其本人名下客戶梁某某兌付28萬元。2015年4月20日以現(xiàn)金形式給其名下客戶張某某20萬元。2017年8月29日通過銀行轉(zhuǎn)賬給其名下客戶孟某某轉(zhuǎn)賬2萬元，2017年9月5日通過銀行轉(zhuǎn)賬給孟某某1.4萬元，2017年9月10日以現(xiàn)金形式給孟某某1.6萬元，2017年9月15日以現(xiàn)金形式給孟某某1萬元。（4次給付孟某某現(xiàn)金共計(jì)6萬元）。案發(fā)后，2019年11月18日退繳提成147143元，2021年1月7日退繳提成48564元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、鑒定意見、被告人供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人谷某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人谷某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：王洪偉?

???????????????????????????????二0二一年一月十三日

附：1、被告人谷某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、移送卷宗材料二冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。