福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕284號

被告人董某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1202241991********，漢族，初中文化，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。因犯非法拘禁罪，于2017年5月3日被天津市寶坻區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年3月28日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1202241991********，漢族，初中文化，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村路**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年3月28日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人董某某、蘭某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。其間，因事實不清，退回公安機關補充偵查2次（自2019年6月28日至2019年7月26日，自2019年9月10日至2019年10月10日）；因案情復雜，延長審查起訴期限2次（自2019年8月27日至2019年9月10日，自2019年11月11日至2019年11月25日）。

經依法審查查明：

2018年12月左右，被告人蘭某甲向楊某某收買三張配套有手機卡、網銀、身份證復印件的農業(yè)銀行卡（卡號62284800287********）、工商銀行卡（卡號62122603020********）、中國銀行卡（卡號62166102000********），向于某某收買一張中國銀行卡（卡號62166102000********）后提供給被告人董某某，被告人董某某將上述四張銀行卡溢價賣給上家“朱學鵬”（另案處理）。

嗣后，上述楊某某的農業(yè)銀行卡（卡號62284800287********）于2019年1月13日收到詐騙被害人張某某在晉江市陳埭鎮(zhèn)梧埭村委會鑫威公司被人以“冒充公安機關”電信詐騙的款項人民幣33300元。

2019年2月21日，被告人董某某、蘭某甲在天津市寶坻區(qū)寶平街南關大街浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行門口被公安機關抓獲。案發(fā)后，被告人董某某、蘭某甲的家屬自愿代為賠償詐騙被害人張某某經濟損失33300元，并取得其諒解。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：扣押手機一部；

2、書證：抓獲、破案經過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、刑事判決書、銀行卡交易流水、開戶信息、諒解書及工作說明等；

3、證人證言：證人楊某某、張某某及蘭某乙的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人董某某、蘭某甲的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某、蘭某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某、蘭某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人董某某、蘭某甲歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某因犯非法拘禁罪于2017年5月3日被天津市寶坻區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月，可以酌情從重處罰。被告人董某某、蘭某甲的家屬自愿代為賠償詐騙被害人張某某經濟損失，并取得其諒解，可以酌情從輕處罰。被告人董某某、蘭某甲自愿認罪認罰，建議對被告人董某某在有期徒刑一年十個月以上二年四個月以下的幅度內判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金，對被告人蘭某甲在有期徒刑一年六個月以上二年以下的幅度內判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年11月25日

附：

1.被告人董某某、蘭某甲現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料四冊、補充材料一頁。

3.證人名單一份。

4．《認罪認罰具結書》二份?！?