汕頭市潮陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

檢????刑訴〔???〕????號

被告人胡某甲，男，漢族，1969年**月**日生，身份證號碼4405241969********，初中文化程度，戶籍地汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月21日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年11月21日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，外號“猴子”，男，漢族，1980年**月**日生，身份證號碼4405821980********，初中文化程度，戶籍地汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月6日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年11月6日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，外號“豆仁”，男，漢族，1995年**月**日生，身份證號碼4405821995********，大專文化程度，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月17日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年12月17日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，外號“羊毛”，男，漢族，1996年**月**日生，身份證號碼4405821996********，中專文化程度，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**里路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月17日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年12月17日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，漢族，1994年**月**日生，身份證號碼4405821994********，高中文化程度，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月13日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年12月13日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，外號“肥”，男，漢族，1986年**月**日生，身份證號碼4405821986********，小學(xué)文化程度，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月2日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年12月2日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，漢族，1987年**月**日生，身份證號碼4405821987********，初中文化程度，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月5日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?于2019年11月5日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、胡某乙、陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙涉嫌開設(shè)賭場罪移送汕頭市人民檢察院審查起訴，汕頭市人民檢察院于2019年8月28日將案件移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回偵查機關(guān)補充偵查一次。被告人胡某甲、胡某乙、陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月份，同案人陳某己（已判決）伙同阮某某(另案處理)以月租金3萬元建立了一個名為“大臺北”(后更名為“創(chuàng)**”“冠**”)的六合彩賭博網(wǎng)站，并將該網(wǎng)站的股份分為100股。同案人陳某己和阮某某約定按照大盤股份30％和70％的比例合伙經(jīng)營，同時將賭博網(wǎng)站的賭博賬戶分為大股東—股東—總代理—代理—會員五個級別，由阮某某負責(zé)建立賭博網(wǎng)站、租用網(wǎng)絡(luò)及日常網(wǎng)站維護，陳某己負責(zé)雇用操盤手開設(shè)賭博賬戶、看盤、對數(shù)、結(jié)算賭款等。期間，陳某己雇用了被告人陳某甲、許某某、陳某乙及同案人翁某甲、陳某庚（均已判決）、陳某辛（現(xiàn)在逃）等多名操盤手，先后以汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)****村路**巷*號“正光樓”3樓、5樓及*一租住處為工作間從事賭博網(wǎng)站的經(jīng)營活動。其中，被告人陳某甲、許某某、陳某乙負責(zé)開設(shè)賭博賬戶、看盤、與賭客對數(shù)及轉(zhuǎn)賬劃轉(zhuǎn)賭款，每月工資2000元至4000元不等；陳某辛為總操盤手，每月工資8000元，負責(zé)發(fā)展、聯(lián)系賭客、發(fā)放工資及直接與同案人陳某己聯(lián)系賭博事宜；翁某甲負責(zé)操盤調(diào)整賠率及與賭客對數(shù)，每月工資6000元；陳某庚負責(zé)看盤及與下線賭客現(xiàn)金交收賭款，并聯(lián)系被告人趙某某向他人購買銀行賬戶，再提供給陳某辛用于結(jié)算賭款，每月工資4000元。陳某己等人利用該賭博網(wǎng)站招引他人參股或開設(shè)賭博賬戶參賭，以此非法牟利。2017年6、7月份，為逃避公安機關(guān)打擊，陳某己指使被告人陳某甲、許某某、陳某乙到*租房作為工作間，使用*的電話號碼與賭客聯(lián)系，繼續(xù)經(jīng)營該賭博網(wǎng)站直至2018年4月2日案發(fā)。

在該賭博網(wǎng)站經(jīng)營期間，陳某己、陳某辛等人招引被告人胡某甲、胡某乙及同案人周某甲（已判決）等人在大盤參股，并發(fā)

展了同案人翁某乙、陳某癸、周某乙、胡某戊（均已判決）等人在“大臺北”六合彩賭博網(wǎng)站開設(shè)不同級別的賭博賬戶做莊或參賭。陳某己、陳某辛等人在“大臺北”六合彩賭博網(wǎng)站中與下線結(jié)算的賭資數(shù)額計人民幣1200萬元。

2018年3月至4月間，被告人胡某甲通過陳某辛在“大臺北”六合彩賭博網(wǎng)站參股，占有大盤股份100股中的1.5股。

2018年3月至4月間，被告人胡某乙通過陳某己在“大臺北”六合彩賭博網(wǎng)站參股，占有大盤股份100股中的1股。

2017年10月，被告人趙某某受陳某庚委托，由陳某庚提供費用，趙某某幫助購買他人的銀行卡提供給陳某庚用于網(wǎng)絡(luò)賭博結(jié)算賭資，隨后趙某某通過同案人“肥弟”（身份不明，現(xiàn)在逃）以人民幣5200元購買了2張戶名為楊某某（現(xiàn)在逃）的銀行卡(分別為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行)。同年11月，趙某某又通過甘某某（現(xiàn)在逃）購買了甘某某名下的4張銀行卡(分別為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行)，每月付給甘某某人民幣3000元作為報酬?，F(xiàn)查明，陳某辛使用楊某某、甘某某銀行賬戶與下線陳某癸結(jié)算“大臺北”六合彩網(wǎng)站賭資人民幣2172200元。

2017年5月，同案人陳某癸通過陳某辛在“大臺北”六合彩賭博網(wǎng)站開設(shè)了1個股東級別的賭博賬戶(賬號waok345)，并先后發(fā)展了下線賭客鄭某某、胡某己、馬某某、卓某、郭某、陳某壹(均己到案)等人開設(shè)下級賭博賬戶參賭。2018年1月至4月間，被告人陳某丙受雇于陳某癸，負責(zé)幫助陳某癸與下線參賭人員通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資，每月工資3000至5000元。至2018年4月陳某癸案發(fā)，陳某丙合計獲利約人民幣2萬元。

2018年11月5日、11月6日、11月21日、12月2日、12月13日，被告人陳某丙、胡某乙、胡某甲、趙某某、陳某乙分別到公安機關(guān)投案自首。2018年12月17日，被告人陳某甲、許某某到公安機關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過、現(xiàn)場照片等書證；

2.被告人胡某甲、胡某乙、陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙的供述；

3.同案人陳某己、陳某庚、陳某癸、翁某甲的供述；

4.其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某甲、胡某乙、陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙在賭博網(wǎng)站參股，陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙為他人網(wǎng)上開設(shè)賭場提供幫助和便利條件，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人胡某甲、胡某乙、陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，其中，被告人胡某甲、胡某乙、陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙具有自首情節(jié)，陳某甲、許某某、陳某乙、趙某某、陳某丙系從犯。建議判處被告人胡某甲有期徒刑一年八個月至二年二個月，并處罰金；判處被告人胡某乙有期徒刑一年八個月至二年二個月，并處罰金；判處被告人陳某甲有期徒刑一年十個月至二年四個月，并處罰金；判處被告人許某某有期徒刑一年十個月至二年四個月，并處罰金；判處被告人陳某乙有期徒刑一年十個月至二年四個月，并處罰金；判處被告人趙某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；判處被告人陳某丙有期徒刑一年八個月至二年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

汕頭市潮陽區(qū)人民法院

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檢察員：莊漢鑫

2019年12月23日

附：

????1.被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)?，居住于汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號；被告人胡某乙現(xiàn)取保候?qū)?，居住于汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號；被告人陳某甲洋現(xiàn)取保候?qū)?，居住于汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村路**號；被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)?，居住于汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**里路**號；被告人陳某乙洲現(xiàn)取保候?qū)彛幼∮谏穷^市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)?，居住于汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號；被告人陳某丙現(xiàn)取保候?qū)?，居住于汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號。

2.案卷材料6冊。

3.證據(jù)目錄1份。

4.《量刑建議書》56份。