河北省邢臺(tái)市人民檢察院

起?訴?書

邢檢公訴刑訴〔2019〕33號(hào)

被告人張春林，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105041964********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地及住址河南省安陽(yáng)市龍安區(qū)**大道**號(hào)院***小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，邢臺(tái)**投資有限公司實(shí)際控制人。因犯合同詐騙罪，于2004年4月22日被河南省鶴壁市山城區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，于2008年11月18日刑滿釋放；因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年3月25日被山西省長(zhǎng)治市城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年；因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年8月2日被河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年零十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十一年零六個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月29日被邢臺(tái)市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人趙立軍，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031981********，漢族，高中文化程度，群眾，邢臺(tái)市**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址河北省邢臺(tái)市**村**街**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月4日被邢臺(tái)市公安局橋西分局刑事拘留，同年3月13日經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日由邢臺(tái)市公安局橋西分局逮捕。

被告人趙某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031962********，漢族，大專文化程度，群眾，邢臺(tái)市**投資有限公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地及住址河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)**生活區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年8月5日被邢臺(tái)市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被邢臺(tái)市公安局橋西分局逮捕，2018年8月4日被橋西區(qū)人民法院監(jiān)視居住，2019年2月4日被橋西區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?019年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人成某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031966********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地及住址河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)**路**號(hào)**生活區(qū)**平房**排**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月6日被邢臺(tái)市公安局橋西分局取保候?qū)彛?019年3月27日被本院取保候?qū)彙?

　　被告人方某某(曾用名方某某)，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305021953********，漢族，大專文化程度，黨員，戶籍所在地及住址河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)**路**家園*區(qū)*號(hào)樓*單元*室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月5日被邢臺(tái)市公安局橋西分局取保候?qū)彛?019年3月27日被本院取保候?qū)彙?

本案由邢臺(tái)市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人張春林涉嫌集資詐騙罪，被告人趙立軍、趙某某、成某某、方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日向橋西區(qū)人民檢察院移送審查起訴。橋西區(qū)人民檢察院經(jīng)審查張春林涉嫌集資詐騙數(shù)額特別巨大，可能判處無(wú)期徒刑，于2019年3月25日將案件向本院報(bào)送。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年4月26日至2019年5月10日）。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年5月9日至2019年6月9日）

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，被告人張春林在河南省駐馬店市注冊(cè)成立河南**企業(yè)咨詢有限公司，并以該公司的名義在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行非法吸收公眾存款。2012年下半年，張春林經(jīng)朋友介紹與青州市黃樓街道辦事處洽談**街道辦事處**社區(qū)舊村改造項(xiàng)目，并于同年11月13日，其以河南**企業(yè)咨詢有限公司的名義與青州市黃樓街道辦事處簽訂了“**街道**社區(qū)拆遷安置開發(fā)協(xié)議書”。2012年12月，張春林為承攬?jiān)擁?xiàng)目，在山東省青州市注冊(cè)成立了青州市**置業(yè)投資有限公司（張春林任法人代表）。2013年2月，張春林以青州市**置業(yè)投資有限公司的名義與**村委會(huì)簽訂拆遷安置開發(fā)框架協(xié)議。為進(jìn)一步吸收資金，張春林于2013年6月24日在邢臺(tái)成立邢臺(tái)市**投資有限公司，聘任趙立軍為該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面工作，并出任該公司法人。邢臺(tái)**公司成立后，張春林以青州**置業(yè)有限公司與青州**街道辦事處簽有開發(fā)協(xié)議，在**社區(qū)有舊村改造項(xiàng)目為由，以邢臺(tái)市**投資有限公司為青州市**置業(yè)投資有限公司擔(dān)保的方式在邢臺(tái)市向社會(huì)不特定人群，以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。經(jīng)邢臺(tái)同和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)邢臺(tái)**投資有限公司財(cái)務(wù)賬目審計(jì)，邢臺(tái)**投資有限公司在邢臺(tái)共吸收資金12706.27萬(wàn)元，返還客戶本金4880.47萬(wàn)元，返還客戶利息13244741.7元，未返還受害人本金7825.8萬(wàn)元。經(jīng)對(duì)邢臺(tái)**投資公司相關(guān)銀行賬號(hào)查詢及張春林本人供述，邢臺(tái)**投資公司吸收資金后有1700余萬(wàn)元打到山東青州用于項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)支出，河南**投資公司2013年10月資金斷鏈不能再吸收上來(lái)資金，之后就將邢臺(tái)**投資公司吸收客戶的資金用于歸還河南**投資有限公司客戶的本金和利息，合計(jì)3800?余萬(wàn)元。該筆資金陸續(xù)從邢臺(tái)**公司的相關(guān)賬號(hào)，打到山東青州**置業(yè)相關(guān)賬號(hào)，再轉(zhuǎn)到河南**公司會(huì)計(jì)王金蘭個(gè)人賬號(hào)，由河南**公司會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)給該公司客戶。目前到橋西分局經(jīng)偵大隊(duì)登記的集資參與人共計(jì)577人，?涉及本金共計(jì)7513.8萬(wàn)元，返還本金及利息共計(jì)735.0079萬(wàn)元，實(shí)際損失6778.7921萬(wàn)元。

2013年6月24日，被告人趙立軍擔(dān)任邢臺(tái)市**投資有限公司總經(jīng)理。2014年5月，**公司變更法人代表為趙立軍。邢臺(tái)**公司成立后，張春林以青州**置業(yè)有限公司與青州**街道辦事處簽有開發(fā)協(xié)議，在**社區(qū)有舊村改造項(xiàng)目為由，以邢臺(tái)市**投資有限公司為青州市**置業(yè)投資有限公司擔(dān)保的方式在邢臺(tái)市向社會(huì)不特定人群以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。在邢臺(tái)非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣12706.27萬(wàn)元，返還客戶本金4880.47萬(wàn)元，返還客戶利息13244741.7元，未返還受害人本金7825.8萬(wàn)元。

被告人趙某某2013年9月底開始到邢臺(tái)市**投資有限公司任會(huì)計(jì)，介紹親朋及其他客戶共計(jì)23人往該公司投資存款，存款金額共計(jì)610萬(wàn)元，非法獲得提成24萬(wàn)元。

被告人成某某2014年6月到邢臺(tái)**投資公司當(dāng)業(yè)務(wù)員，2014年7月任邢臺(tái)**汽車租賃公司橋東店負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)汽車租賃業(yè)務(wù)，同時(shí)也為邢臺(tái)**投資公司吸收存款業(yè)務(wù)。在成某某任負(fù)責(zé)人期間，累計(jì)介紹客戶91人往邢臺(tái)**投資公司存款，涉及本金806.5萬(wàn)元，成某某個(gè)人介紹22人往邢臺(tái)**投資公司投資本金共計(jì)195.5萬(wàn)元。

被告人方某某2014年6月到邢臺(tái)**投資公司擔(dān)任兼職顧問(wèn)。在任兼職顧問(wèn)期間，方某某向其親戚、同學(xué)、鄰居、老鄉(xiāng)、朋友等11人提到過(guò)邢臺(tái)**投資公司，之后這些人自己到該公司進(jìn)行投資，并通過(guò)方某某獲得各自投資的提成款。以上投資本金共計(jì)495萬(wàn)元。

被告人趙立軍于2015年2月4日主動(dòng)到邢臺(tái)市公安局橋西分局投案；被告人趙某某于2015年8月6日主動(dòng)到案；被告人成某某于2018年6月7日自動(dòng)到案；被告人方某某于2018年6月5日自動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單；2.書證:審計(jì)報(bào)告、轉(zhuǎn)賬記錄、投資合同、借款合同、保證合同、借據(jù)等；3.證人證言:證人王某某、張某某等人的證言；4.被害人陳述:被害人張某某、趙某某等人的陳述；5.被告人張春林、趙立軍、趙某某、成某某、方某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張春林以非法占有為目的，使用欺騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙立軍、趙某某、成某某、方某某未經(jīng)國(guó)家金融部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邢臺(tái)市中級(jí)人民法院

檢察員：楊勝

2019年7月9日

附：

????1.被告人張春林、趙立軍現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市第一看守所，被告人趙某某、成某某、方某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷44冊(cè)，光盤2張。