陜西省吳某縣人民檢察院

起?訴?書

吳某縣院刑訴〔2020〕30號

被告人劉**，女，漢族，19**年*月**日出生，居民身份證號碼：61262619********2X，系陜西省延安市吳某縣人，現(xiàn)住吳某縣**大街**巷*號，高中文化，*廠職工。2019年5月17日因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)本院批準逮捕（在逃），2020年2月23日，被告人劉**主動到吳某縣公安局投案，同日被吳某縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉**涉嫌開設賭場罪、強迫交易罪，于2020年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設賭場罪

1、2014年至2016年期間，被告人劉**伙同湯*（已判決）、許**（已判決），分別在吳某縣東方大廈、后大橋安置小區(qū)四單元801室、榆樹坪農(nóng)戶、楊城子村農(nóng)戶、百貨大樓等地開設賭場，召集宗*銀、佘*尚、佘*學、梁*旗等人參與賭博，賭注最低500元，上不封頂。湯*、被告人劉**負責放板，許**負責記賬抽水。

2、2014年8月份，被告人劉**伙同高**（已判決）等人，在高**位于吳某縣景輝大廈三單元*室家中開設賭場長達30余天，組織張*、楊*梅、趙*、高*、卜*巖等人賭博。其中打麻將的賭注為三萬元鍋子的“劃水”麻將，扎金花的賭注為鋪底200元，上不封頂。劉**負責放板、抽水，高**負責提供場地，聯(lián)系參賭人員，并從中抽頭漁利，被告人劉**先后獲利四十余萬元，高**獲利八萬余元。

3、2017年9月份，被告人劉**伙同劉*鋒（已判決）在吳某縣劉渠子商住小區(qū)*號樓*單元頂樓的一間住房內(nèi)開設百家樂賭場長達一個多月，組織崔**、李**、趙*山、馮*富、郭*海、李*枝、曹*生、米*強等人參與賭博。被告人劉**負責在賭場內(nèi)洗碼，劉*生負責聯(lián)系參賭人員及場地。被告人劉**、劉*峰各獲利三十余萬元。

4、2016年底至2017年6月份，被告人劉**伙同郝*繁、苗*、尚*磊（該三人已判決），先后在吳某宜美軒酒店頂層彩鋼房內(nèi)、楊青川口梁*旗家中、石油小區(qū)22?號樓康*鋒辦公室、石油小區(qū)8號樓一住戶內(nèi)開設以骰子搖單雙的賭場共計三十余場，組織齊*、梁*旗、馮*富、郭*海、徐*、袁*、李*孝、李*等人參與賭博，被告人劉**在賭場內(nèi)放板、抽水，共漁利三十余萬元。

二、強迫交易罪

2010年3月份，被害人李*镕向湯*借款1萬元（未商定利息）。2010年4月份，李*镕給湯*打電話要求還錢，但湯*稱暫時不用，讓李*镕繼續(xù)借用。2010年6月份，湯*電話告知李*镕，這1萬元錢每天400元利息，共計7萬元，李*镕認為利息過高拒絕還款。2010年9月份，湯*派其手下前往華池縣將李*镕強行帶至吳某縣金海賓館，強迫李*镕給湯*出具一張9萬元的欠條后將其釋放。2011年2月份，湯*派其手下將被害人李*镕強行控制在吳某縣開發(fā)區(qū)凱圣酒店、吳某縣金海賓館，時間長達34小時之久，在被控制期間，湯*強迫李*镕將其位于吳某縣采油二廠家屬樓2單元*室房屋以19萬元的低價賣給了被告人劉**，并簽訂了房屋買賣協(xié)議，但被害人李*镕只拿到10萬元，剩余9萬元被湯*強行拿走。之后李*镕妻子陳**與劉**因該房屋發(fā)生矛盾。湯*知情后又派人將李*镕控制在吳某凱圣酒店房間內(nèi)，時間長達三天兩夜（60余小時）。期間，被害人李*镕向其家人求救，其家人報警后，民警趕至現(xiàn)場，湯*告知民警其系因賬務糾紛引發(fā)爭吵，后民警離開現(xiàn)場。之后湯*、被告人劉**將之前被害人李*镕與被告人劉曉梅簽訂的房屋買賣協(xié)議撕毀，采取傷害、辱罵、恐嚇等手段強迫被害人李鴻镕重新與被告人劉**簽訂了一份價值23萬元的虛假房屋買賣協(xié)議，并保證其妻子不再糾纏，才將李*镕釋放。

2019年7月31日，經(jīng)吳某縣價格認證中心出具的吳價認字（2019）38號價格認定結(jié)論書認定：姚店臺小區(qū)（原采油廠二廠家屬樓）2號樓*室房屋面積130.92平米，在價格鑒定基準日（2011年2月6日）的市場價值為390666元。

認定上述事實的證據(jù)有：一、涉嫌開設賭場罪的證據(jù)：1、書證：受案登記表、人口信息查詢單、7.23專案涉及的參賭人員情況說明等；2、證人高**、張*、趙*等27人的證言；3、被告人劉**的供述和辯解；6、現(xiàn)場勘驗辨認筆錄。二、涉嫌強迫交易罪的證據(jù)：1、書證：受案登記表、樓房轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋買賣合同等；2、被害人李*镕的陳述；3、證人許*、康*錄、高*軍、齊*、齊*軍、陳*鳳、齊*梅、湯*的證言；4、被告人劉**的供述與辯解；5、辨認筆錄；6、鑒定意見。

本院認為，被告人劉**系以湯特為首的惡勢力犯罪集團的骨干成員，伙同湯*等人以盈利為目的長期開設賭場，從中抽頭漁利，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，涉嫌開設賭場罪；以暴力、威脅等手段強迫他人以低價出售房屋，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，涉嫌強迫交易罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、強迫交易罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吳某縣人民法院

檢察官：閆俊

2020年6月22日

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附件：

1、被告人劉**現(xiàn)羈押于吳某縣看守所；

2、案卷材料5冊，光盤1張。