阜新市海州區(qū)人民檢察院
起?訴?書
阜海檢刑訴〔2020〕161號(hào)
被告人杜某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107041996********，漢族，大專文化，**，戶籍所在地四川省綿陽市游仙區(qū)**路**號(hào)，捕前住址四川省綿陽市涪城區(qū)**隊(duì)。2020年8月25日，因涉嫌詐騙罪被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年9月30日，本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由阜新市公安局海州公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于阜新市看守所。
辯護(hù)人吳麗艷，遼寧晨夕律師事務(wù)所律師。
本案由阜新市公安局海州公安分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2020年5月，被告人杜某某明知許某某（另案處理）等人收購銀行卡用于違法行為，仍然用本人身份申領(lǐng)一張中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)62284804896******）予以出售牟利。
2020年7月，被害人孟某某通過微信好友“大智如愚”?發(fā)送的“寰宇金控”二維碼下載手機(jī)程序，“大智如愚”、“寰宇金控”平臺(tái)客服以炒外匯掙錢、大額充值升級(jí)會(huì)員以提現(xiàn)等名義騙取被害人的信任，被害人孟某某向平臺(tái)客服提供的戶名杜某某、邱某某的銀行賬戶多次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)損失人民幣148,164.00元，其中被害人孟某某損失的13萬元資金通過被告人杜某某出售的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡被轉(zhuǎn)移。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明信；2.杜某某、陳某某、姚某某、胡某某、賈某某、某杰、薛某某、劉某某、林某某、鄒某某、趙某某、楊某甲、楊某乙、邱某某、孫某某等人銀行賬戶交易明細(xì)；3.被害人孟某某中國建設(shè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)；4.微信聊天記錄截圖；5.被害人孟某某陳述；6.被告人杜某某的供述與辯解；7.曹某某、陳某某、許某某的供述與辯解；8.辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人杜某某明知他人收購銀行卡實(shí)施違法行為，仍然出售其申領(lǐng)的銀行卡牟利，為他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供資金轉(zhuǎn)移銀行卡賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
阜新市海州區(qū)人民法院
檢察官：張?jiān)棋\
檢察官助理：包非
2020年11月25日
附：1.被告人現(xiàn)羈押于阜新市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
4.《量刑建議書》一份。
5.適用速裁程序建議書一份。
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