長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長高新檢刑訴〔2019〕105號

被告人王某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4102231988********，漢族，大學本科，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

長春市公安局長春新區(qū)分局以新公（刑）訴字【2018】119號移送審查起訴的被告人王某甲等83人涉嫌詐騙罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34冊。

我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人、被害人委托的人的意見，以及對案件相關(guān)賬目進行了審計，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2019年2月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月3日補查重報；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月18日補查重報。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)主管檢察長批準，將案件分案，將被告人王某甲、王某乙、蘇某某三人分到一個案件中進行審查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月以來，被告人王某甲，出資搭建“中深投國際期貨交易平臺”、“中金期貨平臺”、“爍誠控股”、“中鑫控股”、“佰川國際”、“匯通寶期貨平臺”等虛假期貨平臺，這些平臺平與國家期貨交易所對接，客戶入金后，所入資金通過這些平臺綁定的第三方支付通道直接轉(zhuǎn)入王某甲控制的銀行賬戶中，而沒有進入期貨交易所的客戶備用金專用賬戶。這些平臺可以在后臺進行操控，被告人在后臺可以任意改變期貨行情走勢，借此讓客戶資金爆倉，同時還可以任意調(diào)整手續(xù)費比例，用畸高的手續(xù)費蠶食客戶資金。被告人為這些平臺綁定的第三方支付通道有：**天下、**支付、**支付、**商貿(mào)、鄭州**文化傳媒公司、**商貿(mào)公司、**服裝商行、京東支付-**銀行股份有限公司溫州分行、“支付寶-新鄭市孟莊鎮(zhèn)**百貨商店”、“支付寶-鄭州市惠濟區(qū)**建材行”、“特約-北京**”、“**信息科技有限公司匯金寶”、“鼓樓區(qū)**黃金餅店”、“**科技有限公司”、?“支付寶-福永**文具店”、“支付寶-**綜合商行”、“支付寶-**菜餐飲店”、“**科技公司”、“福永**文具店”、“支付寶-**綜合商行”、“支付寶-深圳市龍崗區(qū)**服裝廠”、“支付寶-新安**貿(mào)易商行”、“支付寶-林州市開元區(qū)**五金店”、“支付寶-林州市開元區(qū)**五金店”等。

王某甲總攬財務，手中控制劉某某，平安銀行卡、雷某某，建設銀行卡、劉某乙，平安銀行卡、張某甲，建設銀行卡、王某丙，建設銀行卡、王某丁，建設銀行卡、高某某，建設銀行卡。所有平臺的非法收入均轉(zhuǎn)入這些卡中，再由王某甲按照各個公司的業(yè)績往下分配。

為實現(xiàn)非法占有的目的，王某甲等人成立多個公司做為掩護。

王某甲以妻子周某某為法人成立了“陜西普金投資管理有限公司”，以王某丁為經(jīng)理，利用“中金平臺”、“中鑫控股”、“佰川國際”、“匯通寶期貨平臺”實施詐騙。所得贓款是：客戶虧損額乘以80%乘以12%，主管所得的贓款是客戶虧損額乘以80%乘以8%，經(jīng)理所得的贓款是客戶虧損額乘以80%乘以10%，還有一部分贓款被平臺分走，其余剩下的贓款是老板王某甲的。非法獲利王某甲占90%。

以被告人侯某某、武某某為首成立了“西安康智盛網(wǎng)絡科技有限公司”，利用下放“中深投國際期貨平臺”的代理實施詐騙。每筆交易手續(xù)費50美金，劉某甲、王某甲、侯某某賺取10%，其余手續(xù)費的90%代理賺。

以被告人雷某某、劉某甲為首，成立了“陜西眾喆商貿(mào)有限公司”，公司主要利用“中鑫控股”“佰川國際”、“中洋紅酒游戲商城”等平臺實施詐騙。中洋紅酒游戲商城的錢打到雷某某的建設銀行卡。中洋紅酒游戲商城獲利，王某甲分70%，雷某某分20%，劉某甲?分10%。

以王某丙、張某乙為首成立了“陜西普金投資管理有限公司”，利用“ZK中金期貨平臺”、“中鑫控股期貨平臺”、“佰川國際期貨平臺”實施詐騙。非法獲利王某甲得70%，王某丙得30%。利用“匯通寶期貨平臺”詐騙所得，兩人五五分成。

以吳某某、范某某為首，成立了“陜西潤壽商貿(mào)公司”，利用“匯通寶期貨平臺”、“中鑫控股期貨平臺”實施詐騙，非法所得王某甲、吳某某、范某某三人平分。

以馬某某為首成立了“陜西爍德投資管理有限公司”，利用“ZK中金平臺”、“爍誠控股”平臺實施詐騙。

具體實施詐騙的手法是：先讓員工在網(wǎng)上購買或公司提供多個電話號或微信號，然后讓員工以股票、期貨玩家的虛假身份到全國各地的股票群、彩票群、賭博群去拉客戶，稱自己炒期貨在老師的指導下掙到錢了。然后把有投資意向的客戶推給“老師”。各公司的組長、主管一級員工的身份是老師。老師把客戶拉到公司建立的微信群里。公司所有的員工都在這個群中，員工在群里，身份是炒期貨的客戶，組長、主管一級員工在群中的身份是期貨分析師、指導老師。所有人都在群里互動，營造一種大家在老師的指導下炒期貨掙到錢的假相，以騙取客戶對老師的信任。然后老師再對客戶進行單獨指導。同時有管理權(quán)限的被告人在平臺后臺對行情進行操控，讓客戶爆倉虧損。或指導客戶頻繁交易，以收取手續(xù)費的名義將客戶的資金占為己有。

自2017年10月起，該詐騙團伙利用上述平臺和手段，對19名被害人實施了詐騙。

被害人付某某，于2018年1月初，在“中深投國際期貨平臺”被詐騙934000元人民幣；

被害人沈某某，于2018年5月份，在“陜西普金投資管理有限公司”（華帝金座25樓）的“中鑫控股”平臺，被36萬元人民幣；

被害人干某某，于2018年5月10日，在“陜西普金投資管理有限公司”?（華帝金座25樓）的“中鑫控股”平臺，被25萬元人民幣；

被害人胡某某，于2018年4月，在“陜西普金投資管理有限公司”?（華帝金座25樓）的“佰川國際”平臺，被詐騙9.3萬元人民幣；?

被害人賈某某，于2018年4月末，在“陜西潤壽商貿(mào)有限公司”的“中鑫控股”平臺，被詐騙32840.96人民幣；

被害人張某丙，于2018年5月，在“陜西普金投資管理有限公司”（明豐國際18樓）的“佰川國際”平臺，被詐騙6萬元人民幣；

被害人戴某某，于2018年7月份，在“陜西普金投資管理有限公司”（明豐國際18樓）的?“匯通寶期貨平臺”，被詐騙5萬元人民幣；?

被害人樊某某，于2018年5月，在“陜西普金投資管理有限公司”（明豐國際18樓）的“佰川國際”平臺，被詐騙22000元人民幣；?

被害人張某丁，于2018年6月，在“陜西眾喆商貿(mào)有限公司”的“佰川國際平臺”，被詐騙128518.12元人民幣；

被害人羅某某，于2018年6月28日，在“陜西眾喆商貿(mào)有限公司”的“佰川國際平臺”，被詐騙35351元人民幣；

被害人農(nóng)某某，于2018年6月中旬，在“陜西眾喆商貿(mào)有限公司”的“佰川國際平臺”，被詐騙2萬元人民幣；

被害人郭某某，于2018年7月5日，在“陜西眾喆商貿(mào)有限公司”的“中洋紅酒游戲商城”平臺，被詐騙13000元人民幣；

?被害人趙某某，于2018年3月份，在“陜西爍德投資管理有限公司”的?“zk中金”平臺、?“爍誠控股”平臺，被詐騙44020元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??物證：

（1）警方從王某甲處扣押的銀行卡7張：劉某甲名下平安銀行卡一張、雷某某名下建設銀行卡一張、劉某乙名下平安銀行卡一張、張某甲名下建設銀行卡一張、王某丙名下建設銀行卡一張、王某丁名下建設銀行卡一張。

（2）警方扣押的各被告人使用的汽車、手機等。（詳見警方扣押清單）

?2.書證：

（1）戶籍信息、電話查詢（卷10P1-114）（卷11P1-114）,證實：該案被告人均為完全刑事責任能力，均無違法犯罪記錄。

（2）本案中所有銀行交易記錄、資金流轉(zhuǎn)情況、被告人獲利情況、被害人損失情況，詳見《審計報告》；

（3）“金管家”平臺軟件界面截圖；

（4）營業(yè)執(zhí)照；

（5）西安亨瑞隆商貿(mào)有限公司工資表；

（6）西安盛祺祥公司2017年10月至2018年4月工資表；

（7）西安盛祺祥公司2018年5月工資表；

（8）被告人王某丁使用的手機屏幕截圖；

（9）被告人王某丁使用的手機屏幕截圖；

（10）被告人王某丁與被害人干某某微信聊天記錄

（12）賬號為“134********”登錄“佰川國際”的頁面。（13）被告人王某丁手機截圖；?

（14）朱某某與王某丁微信聊天記錄；

（15）匯通寶群聊天記錄；

（16）被告人王某甲與王某丁微信聊天記錄；

（17）劉某甲與王某丁的微信聊天記錄；

（18）培訓老師交流群的聊天記錄；

（19）王某丁與“涅槃”的微信聊天記錄；

（20）ZX中鑫系統(tǒng)截圖；

（21）逸富交易管理系統(tǒng)注冊界面；

（22）王某丁從2017年8月25日至2018年7月5日，所記載的公司賬本；

（23）歐匯VIP操作十九群聊天記錄；

（24）股海無涯三群聊天記錄；

（25）張某某與“棉花”的聊天記錄；

（26）顏某某微信截圖；

（27）被害人沈某某登錄“佰川國際”截圖；

（28）歐匯VIP操作群聊天記錄（卷13P75-78），證實：涅槃在群里指導客戶，以及群中成員互動情況。

（29）被害人干某某“佰川國際”平臺截圖；

（30）被害人干某某“中鑫平臺”系統(tǒng)界面截圖；

（31）“憧憬”、“涅槃”與干某某的聊天記錄；

（32）王某丁名下中國建設銀行卡62108142200********卡銀行流水；

（33）吳某某與王某丙的微信聊天記錄；

（35）《居間人協(xié)議書》；

（36）吳某某筆記本復印件；

（37）陜西潤壽商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照；

（38）吳某某與王某甲的微信聊天記錄；

（39）被害人賈某某的轉(zhuǎn)賬記錄與銀行流水；

（40）西安新征程網(wǎng)絡科技有限公司員工入職表、西安白鶴芋文化藝術(shù)傳播有限公司三月、四月、五月份工資表；

（41）被害人戴某某使用“中鑫平臺”5月份賬單；

（42）被害人戴某某與嫌疑人的聊天記錄；

（43）被害人張某丙中國建設銀行62170014500********賬號的交易明細；

（44）被害人樊某某與“中國原油期貨”的聊天記錄；

（45）被害人樊某某提供的“中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行交易明細”；

（46）匯通寶管理群聊天信息手機截圖；

（47）劉某甲名下平安銀行62305800001********交易明細；

（48）陜西眾喆商貿(mào)有限公司員工入職申請表、陜西眾喆商貿(mào)有限公司2-5月份員工工資表；

（49）被害人張某丁交通銀行尾號5660卡的賬戶明細；

（50）被害人張某丁提供的平安銀行交易記錄；

（51）被害人張某丁在手機上登錄佰川國際的截圖；

（52）“臺北純K-陳浩”與被害人張某丁聊天記錄；

（53）微信名“余暉”、“冥冥之中”與被害人張某丁的聊天記錄；

（54）被害人農(nóng)某某民生銀行60060199********信用卡交易明細；

（55）被害人農(nóng)某某農(nóng)業(yè)銀行賬號62284808315********交易明細；

（56）被害人農(nóng)某某使用佰川國際平臺炒期貨手機屏幕截圖；

（57）被害人農(nóng)某某佰川國際登錄頁面手機屏幕截圖；

（58）被害人農(nóng)某某佰川國際訂單詳情頁面手機屏幕截圖；

（59）被害人羅某某名下家業(yè)銀行尾號3472卡交易明細；

（60）劉某甲名下平安銀行62305800001********交易明細；

（61）被害人趙某某建設銀行卡62366827000********自2018年1月30日至2018年7月30日的賬戶交易明細；

（62）被害人趙某某建設銀行卡62366827000********自2018年1月30日至2018年7月30日的賬戶交易明細；

（63）被害人沈某某名下中國銀行卡尾號6190的交易流水；

（64）用戶名“余樂”（被害人沈某某家屬）浦發(fā)行尾號6555卡交易流水；

（65）余某某（被害人沈某某女兒）名下建行尾號1593卡，2018年5月30日到31日交易流水；

（66）余某某（被害人沈某某女兒）名下建行尾號1593卡，2018年6月5日到2018年6月10日交易流水；

（67）被害人沈某某名下建行尾號2159卡，交易流水；

（69）被害人干某某名下中國建設銀行尾號2843卡交易流水；?

（70）“憧憬”、“涅槃”與干某某的聊天記錄；?

（71）胡某某名下建設銀行卡62270012193********交易記錄；

3.被害人陳述：被害人付某某、沈某某、干某某、胡某某、賈某某、張某丙、戴某某、樊某某、張某丁、羅某某、農(nóng)某某、郭某某、趙某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；

本院認為，被告人王某甲，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，構(gòu)建虛假期貨交易平臺，以期詐手段誘導被害人投資，并控制投資盈虧，使被受害人誤以為自己投資虧損，自愿交付財物的行為，屬于以投資期貨為名義進行詐騙。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，建議對被告人王某甲提起公訴。請依法判處。

此致

長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王犁潮

2019年7月2日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于長春市公安局第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)35冊。