鎮(zhèn)賚縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人劉某甲，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208211964********，漢族，?？莆幕潭龋瑧艏诘丶质℃?zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)**街**委**組，現(xiàn)住鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)，系鎮(zhèn)賚縣**糧食收儲(chǔ)有限公司法人。因涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)賚縣公安局決定，于2019年6月20日被鎮(zhèn)賚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月18日由鎮(zhèn)賚縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省鎮(zhèn)賚縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，自2019年10月12日至2019年10月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月25日第一次退回鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查；鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月18日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，自2019年12月19日至2020年1月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月31日第二次退回鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查；鎮(zhèn)賚縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年1月22日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，自2020年2月22日至2020年3月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲在經(jīng)營(yíng)鎮(zhèn)賚縣**糧食收儲(chǔ)公司期間因經(jīng)營(yíng)虧本欠下大額外債，2018年11月初其產(chǎn)生騙取他人財(cái)物償還外債及到外地做生意的想法后，于2018年11月14日至16日，在明知沒有償還能力的情況下，以幫助薛某某銷售玉米為由，將薛某某的338.1噸玉米銷售給重慶**糧食購(gòu)銷有限公司，約定每噸玉米支付給薛某某人民幣1718元，合計(jì)價(jià)值人民幣58.086萬元；其又于2018年11月26日，賒購(gòu)黃某某玉米231.98噸，劉某甲謊稱銷售后即向黃某某支付玉米款，雙方約定玉米每千克1.6元，合計(jì)價(jià)值人民幣37.117萬元，后劉某甲將賒購(gòu)黃某某的231.98噸玉米銷售給四川省大英縣的楊某某。劉某甲收到上述兩筆玉米款后并未向薛某某、黃某某支付，而是用于償還以其哥哥劉某乙房產(chǎn)作抵押在鎮(zhèn)賚縣**銀行的個(gè)人貸款。

被告人劉某甲于2018年12月份，假借與侯某某合伙購(gòu)銷玉米為由欲騙取侯某某財(cái)物，二人約定由他出場(chǎng)地、設(shè)備，由侯某某出資收購(gòu)玉米，侯某某自2018年12月16日至2019年1月11日共向劉某甲提供收糧資金人民幣89.8萬元。劉某甲用侯某某提供的上述款項(xiàng)共收購(gòu)玉米550噸，后經(jīng)加工烘干約有玉米干糧400噸，劉某甲于2019年1月13日、14日將260噸玉米干糧分別銷售給雙遼市的閆某某和張某某，劉某甲在分別收到閆某某、張某某購(gòu)糧款后到銀行支取現(xiàn)金，于2019年1月15日攜帶玉米款潛逃。劉某甲攜款潛逃后，侯某某將劉某甲利用其資金收購(gòu)尚未出售的140噸玉米干糧出售，得款人民幣20.805萬元，劉某甲詐騙侯某某人民幣68.995萬元。

被告人劉某甲實(shí)施詐騙犯罪三起，合計(jì)詐騙數(shù)額人民幣164.198萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、情況說明、光盤來源說明、接受證據(jù)材料清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、鎮(zhèn)賚縣**糧食收儲(chǔ)有限公司出庫(kù)單、銷售出庫(kù)憑證復(fù)印件、裝車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)復(fù)印件、鎮(zhèn)賚縣**糧食收儲(chǔ)有限公司（入庫(kù)單）復(fù)印件、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、借款及擔(dān)保協(xié)議書復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、開票信息復(fù)印件、檢斤記錄復(fù)印件、欠據(jù)復(fù)印件、糧款統(tǒng)計(jì)、微信轉(zhuǎn)賬及銀行轉(zhuǎn)款記錄、說明、客戶收付款入賬通知復(fù)印件、記賬簿、轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件、貨物運(yùn)單復(fù)印件、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書復(fù)印件、付款憑證復(fù)印件、襄陽(yáng)**有限公司原料收貨報(bào)告查詢表、襄陽(yáng)**公司付款憑證復(fù)印件、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件、吉林省農(nóng)村信用社個(gè)人經(jīng)營(yíng)借款合同復(fù)印件、吉林省農(nóng)村信用社保證合同復(fù)印件、存款明細(xì)賬、貸款明細(xì)查詢、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、銀行卡取款憑證復(fù)印件、聯(lián)網(wǎng)核查憑證復(fù)印件、收條復(fù)印件、銀行卡交易明細(xì)、證明、情況說明、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、食品生產(chǎn)許可證復(fù)印件、食品經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件；2.證人證言：證人劉某乙、郭某某、趙某某、鄭某某、閆某某、張某某、楊某某、裴某某、于某某、賈某某的證言；3.被害人陳述：被害人侯某某、薛某某、黃某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：提取筆錄、提取清單；6.視聽資料：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，謊稱幫助他人銷售玉米、與他人合伙購(gòu)銷玉米，騙取他人財(cái)物后潛逃的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)賚縣人民法院

檢察員：李慶峰

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??????????????????????????????????????2020年3月4日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)賚縣看守所。

2.案卷材料5冊(cè)。

3.證人名單：證人劉某乙、郭某某、趙某某、鄭某某、閆某某、張某某、楊某某、裴某某、于某某、賈某某。