浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕216號

被告人鄧某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3412231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**，公司員工。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3424251990********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住安徽省合肥市蜀山區(qū)明珠廣場滑某某云小區(qū)，公司員工。

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3407211991********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省銅陵市，住安徽省合肥市華地潤園小區(qū)**棟**室，公司員工。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3424251996********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**小**幢**，公司員工。

被告人舒某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3429221988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省池州市石臺縣，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)金大地時代新街5棟810室，公司員工。

被告人茆某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3412241996********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省合肥市明珠廣場豐大國際小區(qū)5棟2601室，公司員工。

被告人韋某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3412212000********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省阜陽市臨泉縣，住安徽省阜陽市臨泉縣，公司員工。

被告人鮑某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401011994********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**村，公司員工。

上述八被告人因涉嫌詐騙罪，2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，2019年6月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、徐某某、馬某某、胡某某、舒某某、茆某某、韋某某、鮑某某涉嫌犯詐騙罪罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月24日補查重報；本院于2019年12月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日補查重報。本院于2019年9月10日、2019年11月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，鄧某乙（另案處理）在安徽合肥組建安徽結(jié)果貿(mào)易公司（后改名“合肥圣茂商貿(mào)有限公司”），開始組建團隊實施交友詐騙。先后聘用被告人鄧某甲、張某甲（另案處理）、魯某某（另案處理）為行政人員。同時招募大批業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員分三個“戰(zhàn)隊”，分別系邢某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“雄鷹隊”、丁某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊”，王某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“沖鋒隊”，各“戰(zhàn)隊”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員，現(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。各業(yè)務(wù)員除底薪外，還以其個人實施詐騙的金額獲得15%或以上的提成。

該詐騙團伙采取虛假網(wǎng)戀交友方式實施詐騙，通過交友軟件等途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某乙”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，會假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某甲、魯某某等人將鄧某乙采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財。被害人提出要語音或視頻時，男性業(yè)務(wù)員便會讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某乙、張某乙（另案處理）進行回復(fù)。在騙取被害人財產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某乙賬戶，并逐一對業(yè)務(wù)員的詐騙所得進行登記，作為個人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計，該詐騙集團詐騙數(shù)額為15591931.99元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住金華市婺城區(qū)的被害人陳某某2019年4月被騙1340元、家住金華市婺城區(qū)的被害人金某乙被2019年3月以來被騙33600元。其中：

被告人鄧某甲2018年7月起在該詐騙集團中充任財務(wù)人員，期間犯罪集團共計詐騙金額為5146553元；2019年2月加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間戰(zhàn)隊詐騙金額為882433元，參與詐騙總數(shù)為人民幣6028996元，個人直接詐騙金額29101元。

被告人徐某某2017年3月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間戰(zhàn)隊詐騙金額為6243659元，個人直接詐騙金額275064元。

被告人馬某某2017年4月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間戰(zhàn)隊詐騙金額為6103454元，個人直接詐騙金額243739元。

被告人胡某某2017年9月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間戰(zhàn)隊詐騙金額為5055231元，個人直接詐騙金額122158元。

被告人舒某某2017年10月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間團隊詐騙金額為4817985元，個人直接詐騙金額547135元。

被告人茆某某2018年4月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間戰(zhàn)隊詐騙金額為3663230元，個人直接詐騙金額539058元。

被告人韋某某2017年8月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，期間曾離職，?2019年又重新回到詐騙集團加入戰(zhàn)狼隊”，?在職時間至少10個月，期間戰(zhàn)隊詐騙金額為5420563元，個人直接詐騙金額78717元。

被告人鮑某某2018年10月參加入“戰(zhàn)狼隊”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊任職期間戰(zhàn)隊詐騙金額為1254451元，個人直接詐騙金額60462元。

2019年5月10日本案八名被告人及數(shù)十名同伙在安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)尚澤大都會C座3608的圣茂商貿(mào)有限公司作案窩點被抓獲歸案。當場查扣大量手機、電腦等作案工具和涉案財物，其中含各種高檔“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鑒定76件，均系假冒。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、聊天記錄、交易記錄復(fù)印件、銀行交易流水明細單、報案材料、受案回執(zhí)、情況說明等；

2、勘驗、檢查、辨認、搜查筆錄：搜查筆錄及照片、檢查筆錄及照片；

3、鑒定意見：財務(wù)審計報告、審計修正說明、真?zhèn)舞b定聘請書及鑒定報告；

4、電子數(shù)據(jù)：鄧某乙、張某甲、邢某某、魯某某的電腦硬盤勘驗數(shù)據(jù)；

5、證人證言：鄧某乙、張某乙、丁某某、孟某、邢某某、張某甲等人證言；

6、被害人陳述：被害人陳某某、金某乙、姬某某等32的陳述；

7、被告人的供述與辯解：被告人鄧某甲、徐某某、馬某某、胡某某、舒某某、茆某某、韋某某、鮑某某的供述與辯解。

本院認為，被告人鄧某甲、徐某某、馬某某、胡某某、舒某某、茆某某、韋某某、鮑某某伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充女性虛假網(wǎng)戀交友實施詐騙，均數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。均系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人茆某某、舒某某系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華、黃張弩?

?????????????????????????????2019年12月30日

附：

????1.被告人現(xiàn)押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。