浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕216號(hào)

被告人鄧某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**，公司員工。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424251990********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住安徽省合肥市蜀山區(qū)明珠廣場(chǎng)滑某某云小區(qū)，公司員工。

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407211991********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省銅陵市，住安徽省合肥市華地潤(rùn)園小區(qū)**棟**室，公司員工。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424251996********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**小**幢**，公司員工。

被告人舒某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3429221988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省池州市石臺(tái)縣，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)金大地時(shí)代新街5棟810室，公司員工。

被告人茆某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412241996********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省合肥市明珠廣場(chǎng)豐大國(guó)際小區(qū)5棟2601室，公司員工。

被告人韋某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412212000********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省阜陽市臨泉縣，住安徽省阜陽市臨泉縣，公司員工。

被告人鮑某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401011994********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**村，公司員工。

上述八被告人因涉嫌詐騙罪，2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2019年6月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、徐某某、馬某某、胡某某、舒某某、茆某某、韋某某、鮑某某涉嫌犯詐騙罪罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月10日、2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，鄧某乙（另案處理）在安徽合肥組建安徽結(jié)果貿(mào)易公司（后改名“合肥圣茂商貿(mào)有限公司”），開始組建團(tuán)隊(duì)實(shí)施交友詐騙。先后聘用被告人鄧某甲、張某甲（另案處理）、魯某某（另案處理）為行政人員。同時(shí)招募大批業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員分三個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”，王某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，各“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員，現(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。各業(yè)務(wù)員除底薪外，還以其個(gè)人實(shí)施詐騙的金額獲得15%或以上的提成。

該詐騙團(tuán)伙采取虛假網(wǎng)戀交友方式實(shí)施詐騙，通過交友軟件等途徑使用公司派發(fā)的微信賬號(hào)添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某乙”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購(gòu)買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，會(huì)假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某甲、魯某某等人將鄧某乙采購(gòu)的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財(cái)。被害人提出要語音或視頻時(shí)，男性業(yè)務(wù)員便會(huì)讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某乙、張某乙（另案處理）進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財(cái)產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某乙賬戶，并逐一對(duì)業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個(gè)人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計(jì)，該詐騙集團(tuán)詐騙數(shù)額為15591931.99元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住金華市婺城區(qū)的被害人陳某某2019年4月被騙1340元、家住金華市婺城區(qū)的被害人金某乙被2019年3月以來被騙33600元。其中：

被告人鄧某甲2018年7月起在該詐騙集團(tuán)中充任財(cái)務(wù)人員，期間犯罪集團(tuán)共計(jì)詐騙金額為5146553元；2019年2月加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為882433元，參與詐騙總數(shù)為人民幣6028996元，個(gè)人直接詐騙金額29101元。

被告人徐某某2017年3月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為6243659元，個(gè)人直接詐騙金額275064元。

被告人馬某某2017年4月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為6103454元，個(gè)人直接詐騙金額243739元。

被告人胡某某2017年9月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為5055231元，個(gè)人直接詐騙金額122158元。

被告人舒某某2017年10月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間團(tuán)隊(duì)詐騙金額為4817985元，個(gè)人直接詐騙金額547135元。

被告人茆某某2018年4月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為3663230元，個(gè)人直接詐騙金額539058元。

被告人韋某某2017年8月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，期間曾離職，?2019年又重新回到詐騙集團(tuán)加入戰(zhàn)狼隊(duì)”，?在職時(shí)間至少10個(gè)月，期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為5420563元，個(gè)人直接詐騙金額78717元。

被告人鮑某某2018年10月參加入“戰(zhàn)狼隊(duì)”成為普通業(yè)務(wù)員，其在戰(zhàn)狼隊(duì)任職期間戰(zhàn)隊(duì)詐騙金額為1254451元，個(gè)人直接詐騙金額60462元。

2019年5月10日本案八名被告人及數(shù)十名同伙在安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)尚澤大都會(huì)C座3608的圣茂商貿(mào)有限公司作案窩點(diǎn)被抓獲歸案。當(dāng)場(chǎng)查扣大量手機(jī)、電腦等作案工具和涉案財(cái)物，其中含各種高檔“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鑒定76件，均系假冒。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、聊天記錄、交易記錄復(fù)印件、銀行交易流水明細(xì)單、報(bào)案材料、受案回執(zhí)、情況說明等；

2、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、搜查筆錄：搜查筆錄及照片、檢查筆錄及照片；

3、鑒定意見：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)修正說明、真?zhèn)舞b定聘請(qǐng)書及鑒定報(bào)告；

4、電子數(shù)據(jù)：鄧某乙、張某甲、邢某某、魯某某的電腦硬盤勘驗(yàn)數(shù)據(jù)；

5、證人證言：鄧某乙、張某乙、丁某某、孟某、邢某某、張某甲等人證言；

6、被害人陳述：被害人陳某某、金某乙、姬某某等32的陳述；

7、被告人的供述與辯解：被告人鄧某甲、徐某某、馬某某、胡某某、舒某某、茆某某、韋某某、鮑某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲、徐某某、馬某某、胡某某、舒某某、茆某某、韋某某、鮑某某伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，冒充女性虛假網(wǎng)戀交友實(shí)施詐騙，均數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。均系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人茆某某、舒某某系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華、黃張弩?

?????????????????????????????2019年12月30日

附：

????1.被告人現(xiàn)押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。