鄭州市中原區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鄭中檢二部刑訴〔2019〕18號
被告人秦xx，男，1982年12月6日出生，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年4月3日經(jīng)河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由河北省石家莊市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人韓xx，男，1974年6月9日出生，因涉嫌詐騙，于2019年3月15日被石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年4月3日經(jīng)河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由河北省石家莊市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人豆xx，女，1981年10月9日出生，因涉嫌詐騙，于2019年1月29日被石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月6日經(jīng)河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由河北省石家莊市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案被告人由鄭州市公安局建設(shè)路分局于2019年6月20日從石家莊市看守所解押回鄭州市第三看守所，以被告人秦xx涉嫌集資詐騙罪、被告人韓xx、豆xx涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；于次日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因該案重大、復(fù)雜，本院于2019年8月20日一次延長審查起訴期限；2019年9月3日因事實不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次，鄭州市公安局建設(shè)路分局經(jīng)補(bǔ)查，于2019年9月30日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2017年9月至2018年5月期間，被告人秦xx設(shè)立河南臻桐房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱“臻桐公司”），在不具有房產(chǎn)銷售真實內(nèi)容的情況下，安排被告人韓xx、豆xx、雷x（另案處理）等人，采取會銷、發(fā)放宣傳單、熟人推介等方式，以返本銷售房產(chǎn)份額的名義，在鄭州、石家莊等地向社會不特定多數(shù)人吸收集資款。經(jīng)審查，所得集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，歸秦xx個人支配使用。2018年5月至2018年8月期間，在臻桐公司無法兌付被害人本金利息的情況下，秦xx伙同杜xx（另案處理）等人成立鄭州泛鵬貿(mào)易有限公司，以簽訂珠寶銷售協(xié)議的方式與被害人續(xù)約用以延遲還款，后秦xx逃匿。經(jīng)審查：臻桐公司在不同地區(qū)收取投資款合計21384038.94元，返還被害人本息3838220元。
2019年2月27日，被告人秦xx被抓獲到案；2019年3月13日，被告人韓xx被抓獲到案；2019年1月24日，被告人豆xx被抓獲到案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.被告人秦xx、韓xx、豆xx的供述；2.被害人王xx、魏xx、樊xx、祁xx、劉xx等人的陳述；3.證人雷x、劉xx、王x、丁xx、王xx、黃xx等人的證言；4.審計意見；5.戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、房產(chǎn)投資收益協(xié)議、黃金珠寶銷售協(xié)議書、鉑金鉆石銷售協(xié)議書、借條、投資收益表、宣傳單、組織會銷照片、企業(yè)注冊登記信息材料、銀行流水、訂車協(xié)議、房屋銷售協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、情況說明、查封凍結(jié)材料等書證及其他材料。
本院認(rèn)為，被告人秦xx以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓xx、豆xx非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
鄭州市中原區(qū)人民法院
???????????????????????????????檢?察?員：李?夢?溪?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????二〇一九年十月二十九日
附：
????1.被告人秦xx、韓xx、豆xx現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。
2.全部卷宗材料及證據(jù)。
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