邵陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

邵縣檢刑訴〔2019〕171號(hào)

被告人葉某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405241971********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)邵陽(yáng)縣公安局決定，于2018年9月21日被邵陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被邵陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405241975********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)**房，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)邵陽(yáng)縣公安局決定，于2018年10月20日被邵陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被邵陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、陳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月30日、2019年4月14日、2019年6月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年開(kāi)始，被告人陳某某為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，被告人葉某某為其下級(jí)代理，葉某某從陳某某處獲取網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)網(wǎng)址（如su121.net.666/、229.aa5811.comy，網(wǎng)址會(huì)不定期變化），葉某某成為代理后接受賭博人員楊某乙的投注，一方面從上線處獲取已配置賭博額度的賬戶和密碼發(fā)送下線，另一方面獲取賭資提成以及其所發(fā)展的下線賭博人員的賭資傭金。2017年1月19日至2018年2月9日，葉某某通過(guò)民生銀行本人賬戶轉(zhuǎn)帳至陳某某民生銀行賬戶的賭資為人民幣1174106元（以下均為人民幣），陳某某返回賭資754900元，涉案賭資共計(jì)1929006元。

2016年12月2日，楊某乙開(kāi)始通過(guò)葉某某在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)下注。2017年9月份，為獲取賭資返利，楊某乙注冊(cè)多個(gè)微信賬號(hào)（微信名包括快樂(lè)天使、幸?？鞓?lè)、蕭蕭路寒、如風(fēng)（二））作為自己介紹的賭客與葉某某聯(lián)系參與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博，并利用其丈夫劉某甲、母親王某某、婆婆楊某甲、表妹銀某甲、朋友譚某某、劉某乙等人的銀行賬戶進(jìn)行賭資結(jié)算，涉案賭資金額共計(jì)8501373元，具體如下：

楊某乙使用戶名為楊某乙的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)440790元。

楊某乙使用戶名為劉某甲的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)1156862元，葉某某通過(guò)民生銀行返還到劉某甲賬戶中的賭資為586696元。

楊某乙使用戶名為王某某的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)1253242元，葉某某通過(guò)民生銀行返還到王某某賬戶中的賭資為917802元。

楊某乙使用戶名為譚某某的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)1822770元，葉某某通過(guò)民生銀行返還到譚某某賬戶中的賭資為864446元。

楊某乙使用戶名為銀某甲的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)400000元，葉某某通過(guò)民生銀行返還到銀某甲賬戶中的賭資為20000元。

楊某乙使用戶名為劉某乙的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)382210元，葉某某通過(guò)民生銀行返還到劉某乙賬戶中的賭資為252720元。

楊某乙使用戶名為楊某甲的賬戶匯入葉某某農(nóng)業(yè)銀行卡賭資共計(jì)150000元，葉某某通過(guò)民生銀行返還到楊某甲賬戶中的賭資為253835元。

2018年9月20日，被告人葉某某被抓獲歸案；同年10月20日，被告人陳某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、核對(duì)銀行賬單筆錄、指認(rèn)交易記錄、提取筆錄、扣押物品、文件清單、扣押決定書(shū)、微信聊天記錄、指認(rèn)賭博網(wǎng)站記錄、銀行交易流水賬單、借條；2.證人楊某乙、劉某甲、黎某某、銀某乙、黃某某、張某某、李某某、譚某某、劉某乙、許某某、何某某、王某某、楊某甲、銀某甲的證言；3.被告人葉某某、陳某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某某為賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽(yáng)縣人民法院

檢察員：彭艷春

2019年7月9日

附：

1.被告人葉某某、陳某某現(xiàn)羈押在邵陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。?