鄧州市人民檢察院
起?訴?書
鄧檢公訴刑訴〔2019〕538號
被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼4130261990********，漢族，高中文化程度，中共黨員，無業(yè)，現(xiàn)住河南省信陽市**區(qū)****小區(qū)（戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月10日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月6日被鄧州市公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。
經(jīng)依法審查查明：
2016年10月份，被告人王某某加盟浙江**電子商務(wù)有限公司下轄的“**易購”平臺為鄧州市區(qū)域總代理商，以消費返利經(jīng)營為幌子，以返還商戶保證金，贈送會員對應(yīng)商戶讓利保證金3倍消費積分為誘餌，采用到店發(fā)傳單、開交流會等方式吸引不特定商戶和會員加盟平臺消費。王某某擔(dān)任鄧州市區(qū)域總代理期間，發(fā)展下線商戶59戶，非法吸收資金9860516.28元。通過“**易購”平臺共計獲利291996.6元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
戶籍證明、銀行卡交易流水明細、業(yè)績收入表、扣押決定書、清單、鄧州市公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、資金查控手段申請表、浙江**鄧州商戶表、王某某快線支付、新老平臺信息、抓獲經(jīng)過、補充偵查報告、王某某中國民生銀行個人賬戶對賬單、關(guān)于王某某在“**易購”平臺充值金額的專項審計報告等書證；證人郭某某、胡某、張某某等人證言；被告人王某某的供述與辯解；上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所計算機司法鑒定意見書等證據(jù)在卷佐證。
本院認為，被告人王某某非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
鄧州市人民法院
檢察員：何俊卿
馮??凱
2019年8月15日
附：
????1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.案卷材料和證據(jù)三冊；
3.適用簡易程序建議書一份?！?/span>
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